ہندوستانی بھائیوں کو امریکہ میں کرپٹو فراڈ کے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اطلاعات کے مطابق، دو بھارتی بھائیوں، ایشان واہی اور نکھل واہی کو کرپٹو فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ رپورٹس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دونوں بہن بھائیوں کو، ان کے ساتھی، سمیر رمانی، جو ایک ہندوستانی نژاد امریکی ہیں، کو الزامات کے لیے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔

جیسا کہ اطلاع دی گئی ہے، ایشان واہی (32) سیئٹل میں ان کی رہائش گاہ پر نکھل واہی (26) کے ساتھ گرفتاری سے قبل Coinbase میں پروڈکٹ مینیجر تھے۔ تاہم استغاثہ نے انکشاف کیا کہ رمانی ملک سے فرار ہو گئے تھے اور فی الحال ہندوستان میں ہیں۔ بہن بھائی مقدمے کی سماعت کے لیے واشنگٹن کے مغربی ضلع کے لیے ریاستہائے متحدہ کی ضلعی عدالت میں پیش ہوں گے۔ جرم ثابت ہونے پر دونوں کو 20 سال قید کی سزا ہو گی۔ 

مبینہ طور پر، تینوں نے ابتدائی cryptocurrency انسائیڈر ٹریڈنگ سسٹم میں شرکت کے لیے غیر قانونی منافع حاصل کیا۔ ملزمان کے خلاف الزامات میں 25 سے زائد ورچوئل ٹوکنز کی غیر قانونی تجارت میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جیسا کہ انکشاف ہوا، بہن بھائیوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غیر قانونی لین دین کے لیے تقریباً 1 ملین ڈالر کمائے۔ رمانی اور ایشان پہلے ٹیکساس یونیورسٹی میں ساتھی تھے اور انہوں نے گہرا رشتہ برقرار رکھا ہے۔ 

ایف بی آئی میں نیویارک فیلڈ آفس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج مائیکل ڈریسکول نے الزامات کے بارے میں مزید بصیرت فراہم کی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ الزام میں سازش اور وائر کرائم شامل ہیں۔ مزید، Driscoll نے وضاحت کی کہ کس طرح مشتبہ افراد نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں Coinbase کے خفیہ دستاویزات میں ہیرا پھیری کی تاکہ اس عمل کو انجام دیا جا سکے۔ دستاویز کے ساتھ، انہوں نے جرم کو انجام دینے میں مدد کرتے ہوئے، Coinbase پر درج ہونے والے ٹوکنز کے بارے میں سیکھا۔ 

اس کے علاوہ، ریاستہائے متحدہ کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے ملزمان کے خلاف اندرونی تجارت کے الزامات دائر کیے ہیں۔ نیویارک کے جنوبی ضلع کے امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے اس صورتحال کے بارے میں بات کی۔ اس نے بہن بھائیوں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں فرد جرم کی سیل کھولنے کا انکشاف کیا۔ 

انہوں نے انکشاف کیا کہ مشتبہ افراد کے خلاف الزامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ویب تھری کو انتہائی حد تک منظم کرتی ہے۔ ولیمز نے یاد کیا کہ کس طرح اس نے NFTs کے بارے میں ابتدائی اندرونی تجارت کے مسئلے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ کرپٹو کے بارے میں ابتدائی اندرونی تجارت کے معاملے کی تصدیق کر رہے ہیں۔

مزید برآں، ولیمز نے اس بات پر زور دیا کہ یہ کیس دھوکہ بازوں کو اس ایکٹ سے باز آنے پر مجبور کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دھوکہ دہی ایک دھوکہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ کیسے یا کہاں ظاہر ہوتا ہے۔ آخر میں، ولیمز نے انکشاف کیا کہ نیویارک کے جنوبی ضلع کے حکام دھوکہ بازوں کے خلاف جگہ سخت کریں گے۔ 

متعلقہ

بیٹل انفینٹی - نیا کرپٹو پری سیل

ہماری درجہ بندی

• اکتوبر 2022 تک پری سیل - 16500 BNB ہارڈ کیپ
• پہلا فینٹسی اسپورٹس میٹاورس گیم
• یوٹیلیٹی کمانے کے لیے کھیلیں – IBAT ٹوکن
• غیر حقیقی انجن کے ذریعہ تقویت یافتہ
• CoinSniper تصدیق شدہ، ٹھوس ثبوت کا آڈٹ ہوا۔
• battleinfinity.io پر روڈ میپ اور وائٹ پیپر