مبینہ طور پر M 38M منی لانڈرنگ انویسٹی گیشن کے مرکز میں انڈین کریپٹو ایکسچینج وزیر ایکس

وزیر ایکس، سب سے اوپر کرپٹو انڈیا ایکسچینج پر ہے۔ مرکز Binance کنکشن کے ساتھ 38 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، ہندوستان میں مالیاتی نگران ادارے نے آج مبینہ طور پر ہندوستانی کرپٹو ایکسچینج کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ وزیرکس غیر قانونی چینی بیٹنگ ایپ میں منی لانڈرنگ کی جاری تحقیقات کے حوالے سے۔

ای ڈی نے اپنے سرکاری بیان میں دعوی کیا ہے کہ چینی بیٹنگ ایپ کے صارفین نے ہندوستانی کرنسی سے رقم کے ایک اہم حص portionے کو کرپٹو اسٹیبلکوئن ٹیتھر میں تبدیل کیا اور بعد میں اسے بائنس میں منتقل کردیا۔ اسکینر کے تحت کل رقم تقریبا$ 38 ملین ڈالر ہے۔ مالیاتی نگران ادارے نے دعوی کیا کہ وہ وزیر ایکس پر مبینہ لانڈرڈ رقم کا کوئی ریکارڈ نہیں ڈھونڈ سکے جبکہ ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اے ایم ایل اور کے وائی سی کے رہنما خطوط پر عمل درآمد نہیں کیا۔

وزیر ایکس نے الزامات کا جواب دیا

WazirX کے سی ای او نشل شیٹی نے مبینہ کے بارے میں میڈیا رپورٹس کا جواب دیا۔ ای ڈی کا نوٹسیہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ انہیں ابھی تک مالیاتی نگران کی طرف سے کوئی باضابطہ مواصلت موصول نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر ایکس تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل کرتا ہے جس میں AML رہنما خطوط اور KYC کی سخت تصدیق شامل ہے۔

1/3

وزیر ایکس کو ابھی تک انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے کوئی شوکاز نوٹس موصول نہیں ہوا ہے جیسا کہ آج کی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے۔

اشتہار

وزیر ایکس تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل میں ہے۔

- نشچل (وزیر ایکس) ⚡️ (نشال شیٹی) جون 11، 2021

ہندوستانی کریپٹو تبادلے کو مالیاتی نگہداشت کا نوٹس ایک اہم وقت پر پہنچا ہے جب ہندوستانی حکومت پارلیمنٹ کے آئندہ مون سون اجلاس کے دوران ایک کریپٹو کرینسی بل پیش کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔

ہندوستانی ریگولیٹرز نے کریپٹو کے بارے میں ایک سخت موقف برقرار رکھا ہے ، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ غیر قانونی سرگرمیوں کا ایک آلہ ہے اور اگر اس معاملے میں کوئی گنجائش ہے تو ، اس کو مثبت ریگولیٹری تبدیلیوں کے خلاف استعمال کیا جاسکتا ہے۔ صرف کل ہی اندر کے کچھ ذرائع نے اشارہ کیا کہ حکومت کے مؤقف میں تبدیلی ہوسکتی ہے اور اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستانی بٹ کوائن کو اثاثہ کلاس کی درجہ بندی کرسکتے ہیں۔

وزیر ایکس ملک میں سب سے زیادہ تجارتی حجم کے ساتھ ایک مشہور ہندوستانی کرپٹو تبادلہ ہے۔ تبادلہ نومبر 2019 میں بائنس نے خریدا تھا۔

متعلقہ اشاعت

مصنف کے بارے میں

انجینئرنگ سے فارغ التحصیل ، پرشانت کی توجہ برطانیہ اور ہندوستانی منڈیوں پر ہے۔ ایک کریپٹو صحافی کی حیثیت سے ، اس کی دلچسپی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں بلاکچین ٹیکنالوجی کو اپنانے میں ہے۔