بھارت کا سب سے بڑا گھوٹالہ ابتدائی اندازے سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔

بھارت کا سب سے بڑا گھوٹالا جس میں کرپٹو شامل ہے درحقیقت اس اندازے سے بڑا ہو سکتا ہے کہ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ GainBitcoin اسکام میں 600,000 BTC تک شامل ہو سکتا ہے، اس لیے آئیے آج مزید پڑھیں بٹ کوائن گھوٹالے کی خبریں

ہندوستان کا آج تک کا سب سے بڑا گھوٹالہ مزید تفصیلات فراہم کرتا ہے اور کیس کے سامنے آنے کے چار سال بعد بھی گھوٹالے کے سائز اور دائرہ کار کو بڑھاتا ہے۔ پولیس کا اندازہ ہے کہ گین بٹ کوائنز کیم میں 80,000 BTC شامل تھے لیکن اب یہ تعداد 600,000 کے قریب ہے۔ یہاں تک کہ موجودہ شرح پر بھی، 600,000 BTC کی قیمت $12 بلین سے زیادہ ہے اور رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ اسکام کرنے والے لوگوں کی تعداد 100,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ ایم ایل ایم اسکیم میں اپنی رقم کھونے والے سرمایہ کاروں کی جانب سے درج کرائی گئی پولیس شکایات کی تعداد بڑھ کر 40 ہوگئی ہے اور اب تک پولیس کو 60,000 یوزر آئی ڈی اور ای میل ایڈریس کا پتہ چلا ہے۔

اس گھوٹالے کے ماسٹر مائنڈ امیت بھاردواج کی چند ماہ قبل دل کا دورہ پڑنے سے موت ہوگئی لیکن ملٹی لیول مارکیٹنگ اسکیم تھوڑی دیر تک چلتی رہی۔ اس نے 10 ماہ کے لیے BTC سرمایہ کاری میں 18% ماہانہ واپسی کی پیشکش کی۔ ہندوستان اور بیرون ملک کے سرمایہ کاروں نے زیادہ منافع کی امید میں اپنے سکے جمع کرائے لیکن بی ٹی سی کی محدود تعداد کے پیش نظر، یہ شروع سے ہی ایک ناقص ماڈل تھا جو بالآخر 2018 میں ٹوٹ گیا اور دھوکہ دہی والے سرمایہ کاروں کا ایک طویل راستہ چھوڑ گیا۔ طویل تفتیش اور عدالتی کارروائی کے دوران، ہندوستان کی سپریم کورٹ حکومتی اٹارنی سے کہا کہ وہ وضاحت کرے کہ آیا بی ٹی سی قانونی ہے یا نہیں جو حکام کی جانب سے ایک سوال ہے جس سے گریز کیا گیا۔

انڈیا کا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اور یہاں تک کہ بھاردواج کے خاندان کے چند افراد بشمول اس کے بھائی اور والد کے خلاف اس گھوٹالے میں ملوث ہونے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس نے ہندوستان کی سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا کہ وہ ایک مرکزی ملزم کو ہدایت دے اور صارف نام اور پاس ورڈ دے کر اس کے کرپٹو بٹوے تک رسائی فراہم کرے۔ ملزم نے وکیل کے ذریعے بتایا کہ اس نے پہلے ہی تمام تفصیلات پولیس کو فراہم کر دی ہیں۔

تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ بھاردواج کے خاندان نے بی ٹی سی ڈپازٹ جمع کرنے کے لیے متعدد بٹوے استعمال کیے اور ان میں سے بیشتر کا ابھی تک سراغ لگایا جا رہا ہے۔ ای ڈی نے دہلی میں چھ مقامات پر چھاپے مارے جن میں کمپنی کے کچھ متعلقہ وکیل بھی شامل ہیں۔ قبل ازیں، رپورٹس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس نے تفتیش میں بٹوے سے 1100 بی ٹی سی چوری کرنے کے الزام میں دو نجی تفتیش کاروں کو گرفتار کیا اور انہیں پولیس کی مدد کے لیے لے جایا گیا کیونکہ حکام کے پاس ضروری مہارت کی کمی تھی۔ تفتیش کاروں میں سے ایک انڈین پولیس سروس کا ایک سابق پولیس افسر تھا جس نے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ لے کر ایک نجی تحقیقاتی کمپنی شروع کی جو کرپٹو فراڈ میں مہارت رکھتی تھی۔

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/