انڈیا کے ED نے گیمنگ ایپ فراڈ میں ملزم کے BTC میں 1.6 ملین ڈالر منجمد کر دیے

دو سال پرانے گیمنگ ایپ فراڈ کیس میں، بھارتی مالیاتی جرائم کی اعلیٰ تحقیقاتی ایجنسی نے Binance پر ایک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے 85.9 بٹ کوائنز منجمد کر دیے ہیں، جو کہ $1.6 ملین کے برابر ہیں۔ علیحدہ طور پر، اس نے WRX، WazirX کے مقامی سکے اور USDT کو بھی منجمد کر دیا، جس کی مالیت تقریباً $550,000 ہے۔

اس ماہ کے شروع میں، ایجنسی نے اس معاملے میں کولکتہ میں کئی احاطے پر چھاپے مارے اور 2.2 ملین ڈالر کے برابر ہندوستانی کرنسی برآمد کی۔ اس اندازے کے مطابق 8.5 ملین ڈالر کے گھپلے کا ملزم 25 سالہ عامر خان ہے۔

ای نگٹس اسکیم

ای نگٹس، جو بنیادی طور پر Covid-19 لاک ڈاؤن کے دوران چلتے تھے، نے شرکاء کو اپنی رقم جمع کرنے اور پرکشش مراعات حاصل کرنے کے لیے مختلف گیمز اور ایک ایپ والیٹ سروس پیش کی۔

"عامر خان نے ایک موبائل گیمنگ ایپلی کیشن شروع کی، یعنی E-Nugets، جو عوام کو دھوکہ دینے کے مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ مزید برآں، عوام سے کافی رقم جمع کرنے کے بعد، اچانک مذکورہ ایپ سے کسی نہ کسی بہانے سے رقم نکالنے کو روک دیا گیا، ای ڈی نے اپنے بیان میں کہا۔ بیان.

تفتیشی ایجنسی نے مزید کہا کہ ملزم نے ایپ کے سرورز سے تمام ڈیٹا اور پروفائل کی معلومات ڈیلیٹ کر دیں۔

کرپٹو آپشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہ ملزم نے رقم چھپانے کا انتخاب کیا، تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ خان نے وزیر ایکس پر ایک ڈمی اکاؤنٹ کھولا، کرپٹو اثاثے خریدے، اور انہیں بائنانس میں منتقل کیا۔

ای ڈی نے کہا، "بائنانس کرپٹو ایکسچینج میں مذکورہ ٹرانسفر شدہ کرپٹو کرنسیز یعنی 77.62710139 بٹ کوائنز [امریکی ڈالر 1573466 (تقریباً 12.83 کروڑ روپے) کے برابر]] کو منجمد کر دیا گیا ہے۔

ای ڈی انویسٹی گیشن

ابتدائی طور پر، فیڈرل بینک، ایک قومی سطح کے تجارتی بینک نے 15 فروری 2022 کو کولکتہ کے پارک اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) درج کرائی۔ بینک نے عامر خان کی گیمنگ ایپ سے منسلک منی لانڈرنگ کی مشتبہ سرگرمیوں کے بارے میں شکایت کی۔ لیکن مقامی پولیس نے مبینہ طور پر اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔

ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) نے مرکزی وزارت خزانہ کی ہدایت پر اپنی جانچ شروع کی، جس کو مبینہ طور پر اس گھوٹالے اور لانڈرنگ سے اس کے ممکنہ روابط کے بارے میں الرٹ موصول ہوئے تھے۔

عامر خان کو ای ڈی نے 10 ستمبر کو گرفتار نہیں کیا تھا جب اس نے تلاشی لی تھی لیکن آخر کار 25 ستمبر کو انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ کولکتہ پولیس نے تفتیشی افسر کو بھی، جس پر تفتیش میں سست روی کا الزام تھا، کو ای ڈی کی کارروائی کے بعد معطل کر دیا۔

سخت ریگولیٹری جانچ پڑتال کے درمیان، ED پچھلے کچھ مہینوں میں فنٹیک کمپنیوں، کرپٹو ایکسچینجز، اور کرپٹو سکیمرز کے پگڈنڈی پر گرم ہے۔

پچھلے مہینے، CryptoPotato رپورٹ کے مطابق کہ ایجنسی 10 ملین ڈالر سے زیادہ کی مشتبہ لانڈرنگ کے لیے 125 نجی کمپنیوں کی تحقیقات کر رہی تھی۔ ای ڈی نے تلاشی لی ہے۔ وزیرکس، والڈ، اور سکے ڈی سی ایکس۔ پچھلے مہینے یا اس سے زیادہ میں.

نمایاں تصویر بشکریہ سٹیٹس مین