ہندوستان کے ای ڈی نے ای نگٹس منی لانڈرنگ کیس میں مزید کرپٹو کو منجمد کردیا۔

بھارت کی مالیاتی جرائم کے خلاف لڑنے والی ایجنسی نے موبائل گیمنگ ایپلی کیشن E-Nuggets اور اس کے سابق ایگزیکٹو کے خلاف جاری منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے حصے کے طور پر تقریباً 58,000 امریکی ڈالر مالیت کی اضافی کرپٹو کرنسیوں کو منجمد کر دیا ہے۔

متعلقہ مضمون ملاحظہ کریں:  رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی حکام کرپٹو سے متعلق مبینہ طور پر 125 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کے مقدمات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔

تیز حقائق۔

• اضافی کریپٹو کرنسیوں میں شامل ہیں۔ WRX, انڈین ایکسچینج WazirX کا یوٹیلیٹی ٹوکن، اور USDT stablecoin، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے ایک میں کہا جمعہ کو بیان.
• ای ڈی نے کہا کہ اضافی اثاثے وزیر ایکس پرس میں پائے گئے جو مبینہ طور پر ای نگیٹس کے سابق سربراہ عامر خان اور "ساتھیوں" کے تھے۔ 

• ای ڈی کے مطابق، ای نگٹس ایپ نے مبینہ طور پر عام لوگوں کو بڑی رقم کا دھوکہ دیا ہے۔

• ایجنسی نے کہا کہ اس ہفتے کے شروع میں یہ جم گیا ہے۔ Bitcoin کی قیمت US$1.6 ملین ہے۔ کہ ملزمان نے مبینہ طور پر وزیر ایکس اور بائننس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی۔
• دونوں تبادلوں نے ای ڈی کی تحقیقات کے ساتھ اپنے تعاون کی تصدیق کی۔ فورکسٹ. 

• اس مہینے کے شروع میں، ای ڈی نے خان کی رہائش گاہ سے تقریباً 2.1 ملین امریکی ڈالر کی نقدی ضبط کی تھی۔

متعلقہ مضمون ملاحظہ کریں: انڈیا مالیاتی جرائم یونٹ نے مبینہ کرپٹو فراڈ میں 'چینی کنٹرول والے اداروں' کا حوالہ دیا