ہندوستان کی ED نے CoinSwitch Kuber کے سی ای او اور ڈائریکٹرز کی رہائش گاہوں کی تلاشی لی 

انڈیا کے ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ED) نے جمعرات کو CoinSwitch Kuber کے ساتھ ساتھ اس کے CEO اور ڈائریکٹرز کے دفاتر اور رہائش گاہوں کی تلاشی لی۔ مالیاتی جرائم کی تفتیش کرنے والی ایجنسی مبینہ طور پر فارن ایکسچینج مینٹیننس ایکٹ (فیما) کی ممکنہ خلاف ورزی کی تحقیقات کر رہی ہے۔

یہ تلاشیاں اس وقت کی گئیں جب ED کے حکام کو پتہ چلا کہ CoinSwtich Kuber کے اعلیٰ عہدیدار، ایک ہندوستان پر مرکوز a16z کی حمایت یافتہ کرپٹو ایکسچینج، تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے ہیں، میڈیا رپورٹس۔ نے کہا. 

"ہمیں مختلف سرکاری اداروں سے سوالات موصول ہوتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر ہمیشہ شفافیت کا رہا ہے۔ کرپٹو ایک ابتدائی مرحلے کی صنعت ہے جس میں بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں اور ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسلسل مشغول رہتے ہیں،" CoinSwitch کے ایک نامعلوم ترجمان نے تازہ ترین ترقی پر ایک بیان میں کہا۔

ای ڈی 10 انڈین ایکسچینجز کی تحقیقات کر رہا ہے۔

اس ماہ کے شروع میں ، کریپٹو پوٹاٹو رپورٹ کے مطابق کہ ED 125 ملین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کے لیے دس کرپٹو ایکسچینجز کی تحقیقات کر رہی تھی۔ تجارتی پلیٹ فارمز نے مبینہ طور پر INR 10 بلین مالیت کی مشکوک ہندوستانی کمپنیوں کے ذریعہ کرپٹو کرنسیوں کی خریداری اور ان اثاثوں کو بین الاقوامی بٹوے میں منتقل کرنے میں سہولت فراہم کی، زیادہ تر چین میں غیر قانونی آن لائن بیٹنگ کمپنیوں سے منسلک ہیں۔  

اسی طرح کے معاملے میں، ای ڈی نے اس ماہ کے شروع میں وزیر ایکس کے ایک ڈائریکٹر کے گھر کی تلاشی لی اور ایک بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیا جس میں تقریباً 8 ملین ڈالر کا بیلنس تھا۔ اس واقعے نے ہلچل مچا دی۔ ٹویٹر تھپڑ Binance کے CEO Changpeng Zhao (CZ) اور WazirX کے CEO نیشل شیٹی کے درمیان۔ جہاں CZ نے WazirX کے اپنے معاملات کو منظم کرنے کے طریقے پر تشویش کا اظہار کیا، شیٹی نے دعویٰ کیا کہ یہ ایکسچینج Binance کی ملکیت ہے۔ 

کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر ایک اور کریک ڈاؤن میں، ED نے حال ہی میں Flipvolt Crypto Exchange کے بینک اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا ہے جو Defi پلیٹ فارم Vauld کو بھی تقریباً $45 ملین بیلنس کے ساتھ چلاتا ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے فلپ وولٹ پر کچھ فنٹیک کمپنیوں کی مدد کرنے کا الزام لگایا ہے۔ گریز باقاعدہ بینکنگ چینلز اور شکاری قرضے کے ذریعے ان کی کمائی ہوئی بھاری رقم کی منتقلی 

CoinSwitch: ہندوستان کا دوسرا کرپٹو یونیکورن

گزشتہ سال اکتوبر میں، CoinSwitch Kuber نے $260 ملین سیریز C کو بند کیا۔ فنڈنگ اینڈریسن ہورووٹز (a16z) اور کوائن بیس وینچرز سے راؤنڈ، دوسروں کے درمیان۔

کمپنی کی قیمت $1.9 بلین تھی۔ رائٹرز کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں، CoinSwitch Kuber کے CEO آشیش سنگھل نے ریگولیٹری کے لیے تیار کیا تھا۔ وضاحت، یقین، اور امن. اس مہینے کے شروع میں، CoinSwitch نے Web3 Discovery Fund کے آغاز کا اعلان کیا، جو ایک وینچر کیپیٹل پہل ہے۔