ہندوستان کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے وزیر ایکس ایکسچینج کو تفتیشی نوٹس جاری کیا

ہندوستان کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) - اس ملک کی مالیاتی جرائم کی ایجنسی cry نے کریپٹو کرینسی ایکسچینج وزیر ایکس ، اور اس کے شریک بانیوں نشانال شیٹی اور سمیر ہنومان مہاترے کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ 

شوکاز نوٹس ایک عدالتی حکم ہے جو وصول کنندہ سے عدالت میں کچھ واضح کرنے اور اسے ثابت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ 

اس معاملے میں ، فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ (فیما) کے تحت یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے - جو غیر ملکی تبادلے اور بیرونی ادائیگیوں کے لئے ہندوستان کے نقطہ نظر پر حکمرانی کرتا ہے allegedly جس میں مبینہ طور پر 27.90 بلین روپے (381 ملین ڈالر) کی کریپٹو کرنسیوں کے معاملات ہوتے ہیں۔

ای ڈی نے سب سے پہلے ٹوئٹر کے ذریعے تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ED نے ایک کا اشتراک کیا۔ سرکاری پریس ریلیز میڈیا کے ساتھ نوٹس کے، جو خرابی دیکھا ہے۔

وزیر ایکس ، جو ہندوستان کے سب سے بڑے کرپٹو تبادلے میں سے ایک ہے ، اسے بائننس نے سن 2019 میں حاصل کیا تھا۔ گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ، platform 115 ملین ڈالر نے پلیٹ فارم پر ہاتھ فروخت کیا ، سکےگکو.

وزیر ایکس کے مواصلات کے ڈائریکٹر پریانکا شرما نے بتایا خرابی کہ تبادلہ ای ڈی کی طرف سے ابھی تک "موصول" نوٹس نہیں ہے۔ 

شرما نے کہا ، "جیسے ہی ہمیں ای ڈی کی طرف سے کوئی باضابطہ نوٹس یا مواصلت موصول ہوتا ہے ، ہم اس کی وضاحت کر سکیں گے کہ ہم سے کیا ضروری ہے۔" "ہمیں ابھی تک کوئی باضابطہ نوٹس یا مواصلت موصول نہیں ہوا ہے چاہے وہ ای میل یا پوسٹ کے ذریعے ہوں۔" 

کرشمہ اسودانی ، جو انگریزی زبان کے کاروبار اور مالیات سے متعلق نیوز آؤٹ لیٹ سے بزنس نمائندے ہیں ، ET Now، بتایا خرابی کہ یہ "عام بات ہے اور اس سے پہلے ہی ہوا ہے کہ ED باضابطہ اعلان کرتا ہے جبکہ نوٹسز ابھی تک راہداری میں نہیں ہیں۔"

اسودانی نے ای ڈی کی سرکاری پریس ریلیز کے ساتھ اشتراک کیا خرابی ای میل کے ذریعے. 

وزیر ایکس تحقیقات 

ای ڈی کی سرکاری پریس ریلیز کے مطابق ، چینی شہریوں نے "57 کروڑ روپے (7,800,000،XNUMX،XNUMX ڈالر) کے ساتھ جرمنی کی وارداتوں کو لانڈر کیا تھا۔" 

ای ڈی نے کہا کہ ان چینی شہریوں نے روپے کے ذخائر میں تبدیلی کرکے ایسا کیا بندھے (USDT) ، پھر ٹیتر کو بائننس بٹوے میں منتقل کرنا۔ 

ای ڈی کے بیان میں لکھا گیا ہے کہ "وزیر ایکس انسداد منی لانڈرنگ کے بنیادی لازمی خلاف ورزی اور دہشت گردی سے احتیاطی اصولوں اور فیما کے رہنما خطوط کی مالی اعانت کی روک تھام کے لئے مطلوبہ دستاویزات جمع نہیں کرتا ہے۔" 

مالیاتی کرائم ایجنسی نے یہ بھی شامل کیا کہ "وزیر ایکس کلائنٹ کسی بھی شخص کو بغیر کسی مناسب دستاویزات کے اپنے مقام اور قومیت سے قطع نظر 'قیمتی' کریپٹو کرنسیوں کی منتقلی کرسکتے ہیں ، اور اس سے منی لانڈرنگ / دیگر ناجائز سرگرمیوں کی تلاش میں آنے والے صارفین کے لئے محفوظ ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ 

وزیر ایکس کے عوامی اعلان نے ان دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کریپٹورکرنسی تبادلہ "تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل میں ہے۔" 

اضافی رپورٹنگ بذریعہ لیام جے کیلی.

ماخذ: https://decrypt.co/73311/indias-enforment-directorate-issues-in exploration-notice-to-wimarx- تبادلہ