آئی آر ایس ٹیلیگرام پر غیر قانونی بٹ کوائن ٹریڈنگ کو ہدف بنا رہی ہے

انٹرنل سروسز ریونیو (آئی آر ایس) پر نگاہ پڑ گئی ہے بٹ کوائن. اور جب مالیاتی جرم کی بات آتی ہے تو ، ایک چیز جو اسے قریب سے دیکھ رہی ہے: ٹیلیگرام۔ 

آئی آر ایس کے مطابق ، ٹیلیگرام پر خفیہ چیٹس ، رازداری سے بچانے والی چیٹ ایپ جو صارف کے پیغامات کو آخر سے آخر میں خفیہ کرتی ہے ، قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کے لئے ابھی ایک انتہائی پریشان کن چیز ہے۔   

یہی وجہ ہے پیر پیر آئی آر ایس کے سائبر کرائمز یونٹ کے خصوصی ایجنٹ ، کرس جانکزوسکی نے بتایا ، (فوری طور پر فوری پیغام رسانی کی ایپ) پر کام کرنے والے تبادلے ، فوری اور آسانی سے گندے یا چوری شدہ فنڈز کو منتقل کرسکتے ہیں۔ خرابی. 

آئی آر ایس ان دنوں کریپٹو جرائم — اور عام طور پر وسیع تر کرپٹو مارکیٹ پر بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ گذشتہ ماہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ایک نیا ٹیکس جاری کیا منصوبہ ہے جو ان کاروباروں کو force 10,000،XNUMX یا اس سے زیادہ کی cryptocurrency منتقلی کرنے والے کاروباروں کو IRS کو ان معاملات کی اطلاع دینے پر مجبور کرے گا۔ 

اور پچھلے ہفتے ، IRS کمشنر چارلس ریٹٹیگ پوچھا کریپٹو کارنسیس کو باقاعدہ بنانے اور واضح طور پر کریپٹو ڈیٹا کی نگرانی اور جمع کرنے کے لئے واضح کانگریسی اتھارٹی کے لئے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا حال ہی میں یہ کہ "غیر قانونی سرگرمی کی سہولت دے کر کرپٹوکرینسی پہلے ہی کھوج لگانے میں ایک اہم مسئلہ درپیش ہے۔"

جنکزیوسکی ، جنہوں نے 2018 میں مدد کی بڑے پیمانے پر چائلڈ پورن سائٹ بنائیں بٹ کوائن کے لین دین کی جانچ کر کے، کہا کہ وہ معیاری تبادلے پر ممکنہ غیر قانونی سرگرمی یا حتیٰ کہ سکے کے تبادلے کے پروٹوکول کے بارے میں کم فکر مند ہیں۔ شکل شفٹ، جو ایک کا مرکز تھا۔ وال سٹریٹ جرنل رشوت خوری تحقیقات 2018. 

انہوں نے کہا ، "مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ یہ [قسم کے تبادلے] اتنے بڑے خطرہ ہیں جتنا یہ پی 2 پی ایکسچینج China چین میں مقیم تاجر جو دوسرے تبادلے میں گھس رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ "لوگوں کا ایسا نیٹ ورک ہوتا ہے جو کریپٹو کو فئیےٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔"

اس طرح کے گروپ مقبول مارکیٹ پلیس لوکل بلٹ کوائن ڈاٹ کام سے بہت ملتے جلتے کام کرتے ہیں ، جو خریدنے یا فروخت کرنے کی پیش کشوں کی فہرستوں کا اشتہار دیتا ہے بٹ کوائن یا دوسرے cryptos. اگر یہ دلکش نظر آرہا ہے تو ، آپ آسانی سے خریدار / بیچنے والے کو پیغام دیتے ہیں اور معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بھی درمیانی شخص کٹ نہیں لیتا ، جو تبادلے کے معاملے میں ہوتا ہے C جیسے سکے بیس ، کریکن ، یا بائننس۔ 

اوون-دی-کاؤنٹر (OTC) تجارت کے نام سے جانا جاتا ہے ، ٹیلیگرام پر اس طرح کے بہت سارے گروپس ہیں۔ بہت سے لوگ خفیہ ہوتے ہیں ، لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ کہاں دیکھنا ہے تو ، ان تک رسائی آسان ہوسکتی ہے۔ خرابی ایپ پر منٹ کے اندر اندر ،150,000 XNUMX،XNUMX مالیت کا کرپٹو خریدنے کی پیش کش ملی۔ (یہ بات قابل غور ہے کہ ایپ پر تجارت کرنے والے صارفین ضروری طور پر مجرم نہیں ہیں — بہت سے افراد پرائیویسی کی قدر کرتے ہیں یا اچھے سودے کی تلاش میں ہیں۔)

جنکزیوسکی نے کہا کہ اکثر اوقات خریدار چین ، یا دوسرے ممالک میں مقیم ہوں گے جن سے آپ کو زیادہ آرام دہ جاننے والے اپنے صارف (کے وائی سی) قواعد و ضوابط کے ساتھ تبادلے تک رسائی حاصل ہو۔ غیر قانونی فنڈز پھر تبادلے کے ذریعے منتقل ہوسکتے ہیں ، اور تھوڑا سا تھوڑا سا ، یا اس کے برعکس تبدیل ہوجاتے ہیں۔ 

انہوں نے کہا ، "انھیں اکثر بینکنگ سسٹم تک کمبل تک رسائی حاصل ہوگی۔ "آپ بینک میں million 100 ملین منتقل کرسکتے ہیں — لیکن وہ آپ کو ایک ایکسچینج میں million 100 ملین کا تبادلہ نہیں کرنے دیں گے۔" 

بھاری مقدار میں رقم منتقل کی جاسکتی ہے: جانزیوسکی نے ایک کے حوالے سے کہا کیس پچھلے سال جہاں دو چینی شہریوں نے شمالی کوریا کی حکومت کے لئے مبینہ طور پر 105.5 ملین ڈالر کی چوری شدہ کرپٹروکرنسی کی لانڈرنگ کی تھی۔ ان فنڈز کو مبینہ طور پر چینی بینک اکاؤنٹس ، آئی ٹیونز گفٹ کارڈز میں تقسیم کیا گیا تھا ، اور کم از کم ایک امریکہ پر مبنی تبادلہ استعمال کیا گیا تھا۔ 

ستم ظریفی یہ ہے کہ مجرم جو اکثر سودا میں بٹ کوائن سب سے زیادہ پریشانی میں ختم ہوسکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بٹ کوائن ، مقبول عقیدے کے برخلاف ، ایک شفاف cryptocurrency نیٹ ورک ہے اور بلاکچین پر نظر رکھنے کے ل transactions لین دین نسبتا سیدھا ہے۔ اس سے بٹ کوائن سے وابستہ مجرمانہ سرگرمی کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لئے عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے ، جیسا کہ حال ہی میں اس کی روشنی میں روشنی ڈالی گئی ہے نیو یارک ٹائمز. 

ماخذ: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering