IRS نے ٹیلی گرام پر غیر قانونی بٹ کوائن ٹریڈنگ کو نشانہ بنانا شروع کیا۔

آئی آر ایس نے ٹیلی گرام پر بٹ کوائن کی غیر قانونی تجارت کو نشانہ بنانا شروع کر دیا کیونکہ گندے ڈیجیٹل پیسے کے حوالے سے خفیہ چیٹس سامنے آئیں، اسپیشل ایجنٹ کرس جانزویسکی کے مطابق تو آئیے مزید پڑھیں بٹ کوائن کی تازہ ترین خبریں۔ آج.

کچھ مجرم فنڈز کو لانڈر کرنے اور اپنے ٹریک کو گمراہ کرنے کے لیے کرپٹو کا استعمال کرتے ہیں۔ IRS نے نوٹ کیا کہ ٹیلی گرام پر اوور دی کاؤنٹر چیٹس کچھ مجرموں کے لیے گندے فنڈز میں منتقل ہونے کا ترجیحی طریقہ ہے۔ انٹرنل سروسز ریونیو آئی آر ایس نے بٹ کوائن کی غیر قانونی تجارت کو نشانہ بنانا شروع کیا اور جب مالی جرائم کی بات آتی ہے تو ایک چیز ہوتی ہے جس پر وہ گہری نظر رکھتے ہیں اور وہ ہے ٹیلیگرام۔

آئی آر ایس کے مطابق، ٹیلی گرام پر خفیہ چیٹ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیئر ٹو پیئر ایکسچینجز جو میسجنگ ایپ پر کام کرتے ہیں وہ آسانی سے گندے یا چوری شدہ فنڈز کو منتقل کر سکتے ہیں جیسا کہ IRS سائبر کرائمز یونٹ کے خصوصی ایجنٹ Chirs Janczweski نے کہا۔ IRS کرپٹو کرائم اور وسیع مارکیٹنگ جنرل پر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے پچھلے مہینے ایک نئے ٹیکس پلان کی نقاب کشائی کی ہے جو ان کاروباروں کو مجبور کرے گا جو $10K یا اس سے زیادہ کی کرپٹو ٹرانسفر کرتے ہیں اور ایجنسی کو معاملات کی اطلاع دیں۔

پچھلے ہفتے، IRS کمشنر چارلس ریٹیگ نے کرپٹو کرنسیوں کو ریگولیٹ کرنے اور کرپٹو ڈیٹا کی نگرانی اور جمع کرنے کے لیے واضح کانگریسی اتھارٹی سے مطالبہ کیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے حال ہی میں کہا ہے کہ سائبرسیکیوریٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ اسپیشل ایجنٹ جس نے 2018 میں بی ٹی سی ٹرانزیکشنز کی جانچ کر کے ایک بہت بڑی چائلڈ پورن سائٹ کا پردہ فاش کرنے میں مدد کی تھی کہا کہ وہ معیاری ایکسچینجز یا شیپ شفٹ جیسے کوائن سویپ پلیٹ فارمز پر غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں کم فکر مند تھا جو وال سٹریٹ جرنل منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا مرکز تھا۔ 2018 میں انہوں نے کہا:

"میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ یہ [قسم کے تبادلے] ان P2P ایکسچینجز کی طرح ایک خطرہ ہیں - چین میں مقیم تاجر جو دوسرے تبادلے میں گھرے ہوئے ہیں۔"

یہ گروپس لوکل بٹ کوائنز جیسے مشہور بازاروں کی طرح کام کرتے ہیں جو BTC یا دیگر کرپٹو کو خریدنے یا بیچنے کے لیے پیشکشوں کی فہرستوں کی تشہیر کرتے ہیں اور اگر یہ پرکشش نظر آتے ہیں، تو لوگ اکثر خریدار یا بیچنے والے کو پیغام دیتے ہیں اور معاہدہ ہو جاتا ہے۔ کسی مڈل مین کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ تبادلے کا معاملہ ہے۔ Kraken، بائننس، یا سکے بیس۔

اوور دی کاؤنٹر تجارت میں ٹیلی گرام پر ان جیسے گروپس شامل ہیں۔ زیادہ تر خفیہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ کہاں دیکھنا ہے وہ ایک آسانی سے قابل رسائی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے۔ Janczweski نے کہا کہ اکثر، خریدار چین یا دیگر ممالک میں مقیم ہوتے ہیں جہاں زیادہ نرم KYC ضوابط کے ساتھ تبادلے تک رسائی ہوتی ہے اور غیر قانونی فنڈز ایکسچینجز کے ذریعے منتقل ہو سکتے ہیں اور انہیں فیاٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

ماخذ: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/