اسرائیلی حکام نے کرپٹو کے ذریعے لاکھوں یورو کی لانڈرنگ کے الزام میں نیب 3 کو گرفتار کر لیا۔

اسرائیلی حکام نے فرانس کے سرکاری خزانے کو دھوکہ دینے کے الزام میں تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ خفیہ تحقیقات اسرائیلی پولیس اور اسرائیل ٹیکس اتھارٹی نے گزشتہ چند مہینوں میں مشترکہ طور پر کی تھیں۔ غیر ملکی تفتیشی ایجنسیوں - یوروپول اور فرانسیسی پولیس نے بھی تعاون کیا۔

• فی کے طور پر رائٹرز، تفتیش کار ایک ممکنہ "بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی" کی تلاش کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کے خیال میں فرانس میں سرکاری خزانے کے خلاف کیا گیا تھا۔ جرم، تاہم، اسرائیل میں منعقد کیا جا سکتا ہے.
• لاکھوں یورو چوری کرنے کے علاوہ، حکام کو شبہ ہے کہ مجرموں نے فنڈز کو کرپٹو اثاثوں میں تبدیل کرکے لانڈرنگ کی ہے۔
• چوری شدہ فنڈز کا تخمینہ لگ بھگ دسیوں ملین شیکل ہے۔ مزید برآں، ہو سکتا ہے کہ کرپٹو سرگرمی سے حاصل ہونے والے منافع کو اسرائیل ٹیکس اتھارٹی سے چھپایا گیا ہو۔
• اسرائیل کے ٹیکس نظام کے تحت، کرپٹو کی فروخت عام طور پر کیپیٹل گین ٹیکس سے مشروط ہوتی ہے، 33% تک۔
• دوسری طرف، اگر سرگرمی کاروباری انکم ٹیکس کے برابر ہے، تو یہ 50% تک جا سکتی ہے۔
• ایک مشترکہ بیان میں حکام نے کہا کہ

"متعدد مشتبہ افراد نے خود کو منظم اور منظم طریقے سے بیرون ملک اور اسرائیل سے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے منظم کیا، جن میں سے کچھ بیرون ملک ہونے والے جرائم سے پیدا ہوئے، مختلف پلیٹ فارمز پر ڈیجیٹل کرنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے فنڈز کے مالکان اور ان کی شناخت چھپانے کے لیے۔ حرکتیں"

• تین اہم گرفتار شدگان کے ساتھ، کئی دیگر مشتبہ افراد کو بھی پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے جن کو منی لانڈرنگ، دھوکہ دہی اور ٹیکس کے جرائم کے ساتھ ساتھ جان بوجھ کر آمدنی میں کمی کرنے کے شبہ میں حراست میں لیا گیا ہے۔