جج نے بائننس کی $4.3B کی درخواست کی ڈیل کو منظور کیا جب پراسیکیوٹرز نے بانی CZ سے تمام پاسپورٹ سرنڈر کرنے کو کہا

امریکی ضلعی جج نے بائننس کی مجرمانہ درخواست پر دستخط کیے، اس کے ساتھ ساتھ 4.3 بلین ڈالر کے جرمانے اور جرمانے - جو کہ امریکی تاریخ میں سب سے بڑے میں سے ایک ہے - امریکی محکمہ انصاف کے ساتھ اپنا مقدمہ طے کرنے کے لیے۔

یہ تقریباً ایک گھنٹہ بعد ہوا جب امریکی پراسیکیوٹرز نے بائنانس کے سابق سی ای او چانگپینگ "سی زیڈ" زاؤ سے اپنے تمام پاسپورٹ اور سفری دستاویزات حوالے کرنے کی درخواست کی۔

بائننس کی بے مثال $4.3 بلین جرمانہ کی درخواست قبول کر لی گئی۔

جمعہ کو سیئٹل میں ایک سماعت کے دوران، واشنگٹن کے مغربی ضلع کے لیے امریکی ضلعی عدالت کے جج رچرڈ جونز نے بائننس کی مجرمانہ درخواست کو منظور کیا، جس میں 1.8 بلین ڈالر کا مجرمانہ جرمانہ اور 2.5 بلین ڈالر کی ضبطی شامل ہے۔

"ایک موثر AML پروگرام کو نافذ کرنے میں بائننس کی ناکامی کی وجہ سے، غیر قانونی اداکاروں نے بائننس کے تبادلے کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا، بشمول آپریٹنگ مکسنگ سروسز جنہوں نے کرپٹو کرنسی کے ماخذ اور ملکیت کو مبہم کر دیا،" امریکی محکمہ انصاف کے پراسیکیوٹرز نے عدالتی دستاویزات میں پیش کیا۔ "رینسم ویئر کی مختلف اقسام سے غیر قانونی آمدنی کا لین دین کرنا؛ اور ڈارک نیٹ مارکیٹ کے لین دین، ایکسچینج ہیکس، اور انٹرنیٹ سے متعلق مختلف گھوٹالوں سے حاصل ہونے والی آمدنی۔"

DOJ نے گزشتہ نومبر میں تصفیہ کا اعلان کیا تھا، یہ الزام لگایا تھا کہ Binance نے پابندیوں اور اینٹی منی لانڈرنگ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ تصفیہ کی شرائط کے مطابق، تبادلہ ہوگا۔ 4.3 بلین ڈالر ادا کریں۔، امریکہ سے باہر نکلیں، اور اس وقت اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، بانی چانگپینگ ژاؤ، مستعفی ہوں۔ زاؤ نے الگ الگ الزامات کا اعتراف کیا اور ہونا طے ہے۔ 30 اپریل کو سزا سنائی گئی۔.

اشتہار  

اگرچہ $4.3B جرمانہ پہلی بار نومبر میں امریکی استغاثہ کے ساتھ تبادلہ کے مذاکرات کے دوران تجویز کیا گیا تھا، جج رچرڈ نے جمعہ کو حتمی معاہدے پر مہر لگا دی۔

ایک Binance کے نمائندے نے ایک بیان میں کہا کہ فرم "گزشتہ عمل کی ذمہ داری قبول کرتا ہے" انہوں نے مزید کہا کہ اس نے حالیہ برسوں میں اپنے جاننے والے-کسٹمر (KYC) کی ضروریات اور اینٹی منی لانڈرنگ کی تعمیل کو نمایاں طور پر اپ گریڈ کیا ہے۔

پراسیکیوٹرز سزا سنانے سے پہلے CZ کے بانڈ کی شرائط کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔

اب جب کہ بائننس نے ڈی او جے کے دعوے طے کر لیے ہیں، سابق چیف ژاؤ کا کیا بنے گا - جو فی الحال 175 ملین ڈالر کے بانڈ پر آزاد ہے - یہ دیکھنا باقی ہے۔

جمعہ کی عدالت میں فائلنگ میں، یو ایس اٹارنی ٹیسا گورمین نے مجسٹریٹ جج برائن سوچیڈا سے کہا کہ وہ ژاؤ کے بانڈ پر آزاد رہنے کے لیے شرائط میں ترمیم کرنے کے لیے ایک تحریک منظور کرے۔ استغاثہ چاہتے ہیں کہ CZ اپریل کے آخر میں اپنی سزا کی سماعت تک براعظم امریکہ میں رہے اور حکومت کو اعتراضات اٹھانے کی اجازت دینے کے لیے کسی بھی سفر سے پہلے کم از کم تین دن کا نوٹس دیں۔ انہوں نے کرپٹو ارب پتی سے اپنا کینیڈین پاسپورٹ اور "دیگر تمام موجودہ اور میعاد ختم ہونے والے پاسپورٹ اور سفری دستاویزات" اپنے دفاعی وکیل کے حوالے کرنے کو بھی کہا۔

چانگپینگ کو 18 ماہ تک قید کی سزا کا سامنا ہے، لیکن استغاثہ یہ استدلال کرنے کے لیے آزاد ہیں کہ اسے زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے۔ 10 سال.

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/