اعلی کرپٹو انڈین ایکسچینج وزیر ایکس کے سی ای او نیزچل شیٹی نے M 38M میں شوکاز نوٹس کے بارے میں جاری میڈیا رپورٹس کی وضاحت کے لئے ٹویٹر پر بات کی۔ رشوت خوری تحقیقات. شیٹی نے کہا کہ انہیں ابھی تک ہندوستانی مالیاتی نگران ادارے، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) سے کوئی باضابطہ نوٹس موصول نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وزیرکس اے ایم ایل کے تمام رہنما خطوط اور قابل اطلاق قوانین کی مکمل تعمیل کرتا ہے۔
1/3
وزیر ایکس کو ابھی تک انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے کوئی شوکاز نوٹس موصول نہیں ہوا ہے جیسا کہ آج کی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے۔
وزیر ایکس تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل میں ہے۔
- نشچل (وزیر ایکس) ⚡️ (نشال شیٹی) جون 11، 2021
شیٹی نے کہا ،
ہم اپنے کسٹمر کو جانیں (کے وائی سی) اور اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) کے عمل پر عمل کرکے اپنی قانونی ذمہ داریوں سے آگے بڑھتے ہیں اور جب بھی ضرورت ہو قانون نافذ کرنے والے حکام کو ہمیشہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔
اس سے قبل آج ای ڈی نے ایک سرکاری بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی چینی آن لائن بیٹنگ ایپ میں منی لانڈرنگ کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں کرپٹو ایکسچینج کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔
ای ڈی نے دعوی کیا کہ چینی صارفین نے وزیرکس اکاؤنٹ میں 12 ملین ڈالر منتقل کرنے اور 19 ملین ڈالر بائننس اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے لئے وزیر اعظم اور بائننس کے تبادلے کا استعمال کیا۔ ان مبینہ منتقلی کی تفصیلات مالیاتی نگرانی کے ذریعہ یا تو بلاکچین یا کمپنی کے ریکارڈوں سے تصدیق نہیں ہوسکتی ہیں۔ ای ڈی نے کہا ،
"ان میں سے کوئی بھی لین دین کسی بھی آڈٹ / تفتیش کے لئے بلاکچین پر دستیاب نہیں ہے"۔
وزیرکس 2 ملین سے زیادہ رجسٹرڈ صارفین کے ساتھ ایک سب سے بڑا کرپٹو تبادلہ ہے۔ اس بیل سیزن میں کریپٹو ایکسچینج نے بہت سراغ لگایا جس کی وجہ سے صارف کی ترقی 5,000 XNUMX،XNUMX تک بڑھ گئی۔
موجودہ انوسٹی گیشن امپریٹو کریپٹو ریگولیشن پر کیسے اثر پڑے گا؟
ہندوستانی نے ابھی تک کرپٹو اسپیس کے بارے میں کسی بھی قانون یا ضابطے کو باضابطہ نہیں بنایا ہے اور موجودہ کرپٹو ایکسچینجز خود ضابطے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ انڈین سینٹرل بینک رجرو بینک نے 2018 میں بینکنگ پر پابندی لگانے کے لیے ایک سرکلر واپس جاری کیا تھا جسے بعد میں سپریم کورٹ نے 2020 میں منسوخ کر دیا تھا۔ تاہم، سپریم کورٹ کے فیصلے اور باقاعدہ ریگولیٹری پالیسی کے مطالبے کے باوجود، ہندوستانی حکومت نے ابھی تک نئے قوانین کو حتمی شکل نہیں دی ہے۔
اندرونی ذرائع سے حالیہ رپورٹس نے اشارہ کیا ہے کہ ہندوستانی حکومت اس کی تلاش کر رہی ہے۔ درجہ بندی کرنا بٹ کوائن بطور اثاثہ کلاس اور ایک رسمی بل آئندہ مانسون پارلیمانی اجلاس میں پیش کیا جا سکتا ہے۔
- 11
- 2020
- اکاؤنٹ
- منہ بولابیٹا بنانے
- تمام
- AML
- اپلی کیشن
- ارد گرد
- اثاثے
- اوتار
- بان
- بینک
- بینکنگ
- بیٹنگ
- بل
- بائنس
- بٹ کوائن
- blockchain
- blockchain ٹیکنالوجی
- کیونکہ
- مرکزی بینک
- سی ای او
- چینی
- تعمیل
- مواد
- کورٹ
- کرپٹو
- کرپٹو ایکسچینج
- کریپٹو ایکسچینجز
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- موجودہ
- ڈیمانڈ
- انجنیئرنگ
- ایکسچینج
- تبادلے
- مالی
- مکمل
- حکومت
- چلے
- ترقی
- ہدایات
- پکڑو
- HTTPS
- غیر قانونی
- اثر
- معلومات
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- مسائل
- اپنے کسٹمر کو جانیں۔
- وائی سی
- قانون
- قانون نافذ کرنے والے اداروں
- قوانین
- قانونی
- مارکیٹ
- مارکیٹ کی تحقیق
- Markets
- میڈیا
- دس لاکھ
- قیمت
- رشوت خوری
- سرکاری
- آن لائن
- رائے
- پالیسی
- ریکارڈ
- ریگولیشن
- ضابطے
- رپورٹیں
- تحقیق
- قوانین
- سیکنڈ اور
- خلا
- بیان
- سپریم
- سپریم کورٹ
- ٹیکنالوجی
- سب سے اوپر
- معاملات
- ٹویٹر
- Uk
- صارفین
- وزیرکس