بس میں: Nomad Hack Related Crypto Mixer امریکی محکمہ کے ذریعہ منظور شدہ

امریکی محکمہ خزانہ کے تحت ایک دفتر نے کرپٹو مکسر ٹورنیڈو کیش کو اربوں مالیت کی منی لانڈرنگ کے لیے منظور کیا۔ پیر کو کیے گئے ایک اعلان میں، دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے ایک امریکی منظور شدہ ہیکر گروپ کی سرگرمیوں کا پتہ لگایا۔ محکمہ نے ٹورنیڈو کیش پر ملک میں سائبر کرائمز سے متعلق فنڈز کو لانڈرنگ کرنے کا الزام لگایا۔ اس نے ٹورنیڈو کو ایک ورچوئل کرنسی مکسر کے طور پر بیان کیا جو سائبر کرائمز کی آمدنی کو لانڈر کرتا ہے۔

سائبر کرائم کی ایسی ہی ایک مثال تھی۔ DeFi ایکسچینج Fei Protoco پر $80 ملین کا استحصالl اس سال کے شروع میں اپریل میں۔ ریپڈ ایتھریم میں رقوم کو پروٹوکول سے اپنے ذاتی بٹوے میں منتقل کرنے کے بعد، مجرموں نے ٹورنیڈو کیش کا استعمال کیا۔ کرپٹو مکسرز کو لین دین کو ناقابل شناخت بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ چوری شدہ رقوم کہاں محفوظ ہیں۔

غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول آفس کی طرف سے ٹورنیڈو کیش کی منظوری

۔ OFAC نے کہا اس نے کرپٹو مکسر کو 7 میں اپنی تخلیق کے بعد سے کرپٹو اثاثوں میں $2019 بلین سے زیادہ کی لانڈرنگ کے لیے منظوری دی۔

"(منی لانڈرنگ) میں ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا (DPRK) کے ریاستی سپانسر شدہ ہیکنگ گروپ، Lazarus گروپ کے ذریعے چوری کی گئی $455 ملین سے زیادہ کی رقم شامل ہے جسے 2019 میں امریکہ نے منظور کیا تھا، آج تک کی سب سے بڑی ورچوئل کرنسی ڈکیتی میں۔"

حالیہ خانہ بدوش ہیک میں استعمال

جیسا کہ حال ہی میں پچھلے ہفتے، کرپٹو ایکو سسٹم نے دیکھا خانہ بدوش ہیک کم از کم $8 ملین کا نقصان شامل ہے۔ اگرچہ مالی نقصان کی حد کا ابھی پتہ نہیں چل سکا ہے، لیکن اس استحصال میں تقریباً 41 پتوں سے سمجھوتہ کیا گیا۔ OFAC نے کہا کہ اس ہیک میں بھی مجرموں نے فنڈز تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ٹورنیڈو ہیک کا استعمال کیا۔

برائن ای نیلسن، ایک امریکی اہلکار، نے کہا کہ ٹورنیڈو کیش بدنیتی پر مبنی سائبر سرگرمیوں کو روکنے میں بار بار ناکام رہا۔ "بصورت دیگر عوامی یقین دہانیوں کے باوجود، ٹورنیڈو کیش بار بار موثر کنٹرول نافذ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ وہ نقصان دہ سائبر اداکاروں کے لیے لانڈرنگ فنڈز کو کنٹرول کرنے اور خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی اقدامات کے بغیر ناکام رہے۔ OFAC نے کہا کہ ٹورنیڈو اندھا دھند گمنام ٹرانزیکشنز کو ان کی اصل، منزل اور ہم منصبوں کو مبہم بنا کر سہولت فراہم کرتا ہے، ان کی اصلیت کا تعین کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔