جسٹ ان: ایف ٹی ایکس فراڈ کیس میں اگلے ہفتے درخواست داخل کرنے کے لیے سیم بینک مین فرائیڈ

بدنام کرپٹو ٹائکون سیم بینک مین فرائیڈ ممکنہ طور پر اگلے ہفتے سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے اور اپنے اب دیوالیہ ہونے پر صارفین کے اربوں ڈالر کے ذخائر کو لوٹنے کے مجرمانہ الزامات کی درخواست داخل کرے گا۔ ایف ٹی ایکس ایکسچینج. بدھ کو جاری ہونے والے عدالتی ریکارڈ کے مطابق، 30 سالہ FTX بانی کو مین ہٹن کی وفاقی عدالت میں 3 جنوری 2023 کی سہ پہر کو یو ایس ڈسٹرکٹ جج لیوس کپلن کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔

قصوروار نہ ہونے کے لیے ایس بی ایف کی درخواست

استغاثہ نے بینک مین فرائیڈ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے صارفین کے ذخائر کو برقرار رکھنے کے لیے سالوں کے عرصے کے دوران "مہاکاوی تناسب کے فراڈ" میں حصہ لے رہا ہے۔ المیڈا ریسرچFTX چھتری کے تحت ایک ہیج فنڈ۔ اس رقم کو رئیل اسٹیٹ خریدنے، کرپٹو میڈیا آؤٹ لیٹس کو فنڈ دینے اور سیاسی تعاون کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں: سیم بینک مین فرائیڈ نے رابن ہڈ شیئرز خریدنے کے لیے المیڈا ریسرچ سے 546 ملین ڈالر استعمال کیے

منگل کو، مقدمے میں اصل جج نے خود کو مستثنیٰ قرار دے دیا، جس کی وجہ سے کیس کی ذمہ داری لیوس کپلن کو سونپی گئی۔ جج کا انکار اس کے بعد کہ پتہ چلا کہ اس کے شوہر کی قانونی فرم نے ایف ٹی ایکس کی مدد کی تھی۔ کرپٹو ایکسچینج اس کے گرنے سے پہلے۔

مجرمانہ الزامات کی آٹھ گنتی

بینک مین فرائیڈ پر وائر فراڈ کے دو الزامات اور لانڈرنگ کی سازش سمیت چھ الزامات کا الزام ہے۔ قیمت اور مہم کے مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر قصوروار پایا جاتا ہے تو، SBF کو سلاخوں کے پیچھے کافی وقت گزارنے کا امکان ہے۔

اس کے برعکس، المیڈا کی سابق چیف ایگزیکٹیو کیرولین ایلیسن اور FTX کے سابق چیف ٹیکنیکل آفیسر گیری وانگ، دونوں نے FTX کے خاتمے میں اپنے کردار کا اعتراف کرنے کے بعد استغاثہ کے ساتھ تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کا اعلان اس وقت کیا گیا جب SBF کو اس کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ بہاماس سے نجی جیٹ پر۔

دسمبر 22 پر، Bankman-Fried کو $250 ملین بانڈ پر جاری کیا گیا۔ مین ہٹن کی وفاقی عدالت میں اپنی ابتدائی پیشی کے بعد۔ مزید برآں، اسے پالو آلٹو کی رہائش گاہ پر نظر بند رہنے کا حکم دیا گیا جہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ نامور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے قانون کے پروفیسرز جوزف بینک مین اور باربرا فرائیڈ۔

بھی پڑھیں: مقبول کرپٹو انفلوینسر نے 3 بل رن کے لیے اپنے ٹاپ 2023 کرپٹو کو چن لیا