کریپٹو تبادلے کے ضوابط کے حوالے سے جنوبی کوریا کے مالیاتی خدمات کمیشن (ایف ایس سی) کی انتظامی رہنمائی کو سال کے آخر تک بڑھا دیا گیا ہے۔
FCS کی 'ورچوئل کرنسی سے متعلق منی لانڈرنگ کی روک تھام کے رہنما خطوط' کی میعاد کی مدت 9 جولائی سے 31 دسمبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ رہنما اصول بینکوں اور دیگر مالیاتی کمپنیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ورچوئل کرنسی ایکسچینج پر مالی لین دین کی احتیاط سے نگرانی کریں۔
اس میں مالیاتی کمپنیوں کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ کریپٹو کرینسی سے نمٹنے کے کاروبار کو منی لانڈرنگ کے ل for اعلی خطرہ کے طور پر درجہ بندی کریں۔ اس کے بعد گاہکوں کی شناخت اور مالی لین دین کی نگرانی کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے۔
کریپٹو تبادلے کے لئے ایف آئی یو کی ضروریات
مخصوص مالیاتی انفارمیشن ایکٹ کے مطابق ، مالیاتی کمپنیاں مالی مشغولیت یونٹ (ایف آئی یو) کو مشکوک لین دین کی اطلاع دینے کے پابند ہیں۔ اگر صارفین اپنی شناخت کی تصدیق سے انکار کرتے ہیں تو ، مالی کمپنیوں کو ان لین دین کو مسترد کرنا چاہئے۔
ایف آئی یو کے ایک عہدیدار نے وضاحت کی ، "جب ایک ورچوئل اثاثہ آپریٹر (ورچوئل کرنسی ایکسچینج) کسی رپورٹ کو مکمل کرتا ہے تو ، اس کا انتظام مالیاتی خدمات کمیشن کے ذریعہ کیا جاتا ہے ، لیکن اس سے پہلے ، کچھ ایسے علاقوں میں ہوسکتا ہے جہاں نظر ثانی شدہ خصوصی ایکٹ کا اطلاق کرنا مشکل ہو ، لہذا ہم ہدایات سے مشورہ کرنا چاہئے۔ "
ورچوئل کرنسی ایکسچینج 24 ستمبر تک FIU کو ایک رپورٹ جمع کرانی چاہیے جس میں یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ان میں کھولے گئے اکاؤنٹس کے لیے اصلی نام کی تصدیق کے ساتھ ساتھ انفارمیشن پروٹیکشن مینجمنٹ سسٹم سرٹیفیکیشن بھی شامل ہے۔ رپورٹ کرنے کے بعد، وہ FIU کی نگرانی اور معائنہ کے تابع ہیں۔ ایف ایس سی کو توقع ہے کہ ورچوئل اثاثہ کاروبار کی رپورٹنگ کا عمل سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رپورٹ کا جائزہ لینے میں تقریباً تین ماہ لگتے ہیں۔
اصلی نام کے تصدیق شدہ اکاؤنٹس کی ضرورت
بہت سے ورچوئل کرنسی ایکسچینجز کو پورا کیے بغیر کاروبار سے باہر جانے کی توقع ہے۔ رپورٹنگ کی ضروریات خصوصی ایکٹ کے تحت FSC کے مطابق، 20 مئی تک، تقریباً 60 ورچوئل اثاثہ جات کے تبادلے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے، فی الحال صرف چار بینکوں کی طرف سے جاری کردہ اصلی نام کے تصدیق شدہ اکاؤنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ایف آئی یو نے میٹنگ کی۔ 9 جون کو انسپکشن سپرد تنظیموں کا۔ اس میٹنگ میں، اس نے ورچوئل اثاثہ آپریٹرز کے مانیٹرنگ اکاؤنٹس کو مضبوط کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا جو اصلی نام کے تصدیق شدہ اکاؤنٹس کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔
اصلی نام کی تصدیق شدہ اکاؤنٹ ایک ایسی خدمت ہے جو صرف ایک توثیق شدہ تاجر کے بینک اکاؤنٹ اور اسی بینک اکاؤنٹ کے درمیان ورچوئل کرنسی ایکسچینج میں جمع اور واپسی کی اجازت دیتی ہے ، جس سے صارف کی شناخت اور لین دین کی تفصیلات کی شناخت آسان ہوجاتی ہے۔ ایف ایس سی کے مطابق ، ایسا اکاؤنٹ جو اصلی نام سے تصدیق شدہ اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے اس میں منی لانڈرنگ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
اعلانِ لاتعلقی
ہماری ویب سائٹ پر موجود تمام معلومات نیک نیتی اور صرف عام معلومات کے مقاصد کے لئے شائع کی گئی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر پائی جانے والی معلومات پر قاری کوئی بھی اقدام خود ہی ان کے اپنے خطرے میں ہے۔
ماخذ: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guidline-extended-year-end/
- 9
- اکاؤنٹ
- عمل
- تمام
- AML
- تجزیاتی
- اثاثے
- بینک
- بینکوں
- BEST
- blockchain
- blockchain ٹیکنالوجی
- کاروبار
- کاروبار
- تصدیق
- کمیشن
- مواصلات
- کمپنیاں
- کرپٹو
- کرپٹو ایکسچینج
- cryptocurrency
- کرنسی
- گاہکوں
- اعداد و شمار
- ڈیٹا سائنسدان
- اقتصادی
- معاشیات
- ایکسچینج
- تبادلے
- امید ہے
- مالی
- مالیاتی خدمات
- جنرل
- اچھا
- ہدایات
- ہائی
- HTTPS
- شناخت
- شناخت
- شناختی
- معلومات
- انٹیلی جنس
- IT
- جولائی
- کوریا
- بنانا
- انتظام
- قیمت
- رشوت خوری
- نگرانی
- ماہ
- سرکاری
- کام
- دیگر
- روک تھام
- تحفظ
- ریڈر
- ضابطے
- رپورٹ
- ضروریات
- کا جائزہ لینے کے
- رسک
- سائنس
- سروسز
- So
- جنوبی
- کے نظام
- ٹیکنالوجی
- ٹرانزیکشن
- معاملات
- توثیق
- مجازی
- ورچوئل کرنسی
- ویب سائٹ
- ڈبلیو
- تحریری طور پر
- سال