- جنوبی کوریا کے حکام نے ووری بینک کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپہ مارا۔
- ایک مقامی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ملزمان فینٹم کمپنیاں چلا رہے تھے۔
- خیال کیا جاتا ہے کہ دھوکہ بازوں نے "کمچی پریمیم" سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔
متعدد جعلی غیر ملکی زرمبادلہ کی ترسیلات کا حوالہ دیتے ہوئے، جنوبی کوریا کے حکام نے 21 ستمبر 2022 کو وووری بینک کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپہ مارا۔ یونہاپ، ایک مقامی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ڈیگو ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر کا انسداد بدعنوانی تحقیقاتی محکمہ سیول میں ووری بینک کے ہیڈ کوارٹر پر تلاشی اور ضبطی کے وارنٹ جاری کر رہا ہے۔
مزید برآں، Yonhap نے وارنٹ کی وجوہات پر وضاحت کی، یہ کہتے ہوئے:
استغاثہ نے پہلے یہ ثابت کیا ہے کہ ملزمان متعدد فینٹم کارپوریشنز چلا رہے تھے اور ان کی اطلاع دیئے بغیر ڈیجیٹل اثاثوں کی تجارت کر رہے تھے اور 400 بلین وون کی غیر ملکی کرنسی بیرون ملک بھجوانے کے لیے بینک کو جھوٹے ثبوت پیش کیے تھے۔
اس کے بعد، رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈیگو ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر کے اینٹی کرپشن انویسٹی گیشن ڈپارٹمنٹ کے پراسیکیوٹرز اس شخص سے تفتیش کر رہے تھے جو اس وقت کا برانچ منیجر تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اس غیر قانونی لین دین میں ملوث تھا۔
رپورٹس میں قیاس کیا گیا ہے کہ جعلسازوں نے "کمچی پریمیم" کا استحصال کرنے کی کوشش میں یہ جرم کیا ہے۔ کمچی پریمیم قیمت کا وہ فرق ہے جو اس وقت ہوتا ہے۔ کرپٹو ایکسچینج جہاں جنوبی کوریائی ایکسچینجز پر کرپٹو کی قیمتیں غیر ملکی زر مبادلہ کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتوں پر فروخت ہوتی ہیں۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ ووری بینک کے چھاپے کا واقعہ تین افراد کی گرفتاری کے چند ہفتے بعد ہوا ہے۔ کہا گیا کہ مضامین نے مخصوص مالیاتی لین دین کی معلومات کی رپورٹنگ اور استعمال اور فارن ایکسچینج کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔
سے متعلق تحقیقات کرتے ہوئے ۔ کرپٹو منی لانڈرنگ مئی 2021 اور جون 2022 کے درمیان بینکوں کے ذریعے، جنوبی کوریا کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) اور فنانشل سپروائزری سروس نے پایا ہے کہ غیر قانونی کرپٹو لین دین $3.4 بلین تک جمع ہوا۔
اگرچہ جنوبی کوریا پچھلے دو سالوں میں سرکردہ کرپٹو مارکیٹ بن گیا ہے، لیکن یہ اطلاع دی گئی ہے کہ غیر قانونی زرمبادلہ کے 75% لین دین کرپٹو سے منسلک ہیں۔
پوسٹ مناظر:
8
