کوریا کے ریگولیٹرز کمچی پریمیم سے منسلک $6.5B سے زیادہ بینکوں کی چھان بین کرتے ہیں۔

جنوبی کوریا کے بینکوں کی مشکوک بیرون ملک ترسیلات زر میں 6.5 بلین ڈالر کی سہولت فراہم کرنے میں ان کے کردار کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جن کا تعلق cryptocurrency کی ثالثی کرنے والی کمپنیوں سے ہے۔ 

ایشیا ٹائمز کی 15 اگست کی ایک رپورٹ کے مطابق، فنانشل سپروائزری سروس (FSS) نے جون کے آخر میں بیرون ملک ترسیلات زر کے لین دین کی ایک قابل ذکر رقم کی نشاندہی کرنے کے بعد گزشتہ ماہ جنوبی کوریا کے بینکوں کی تحقیقات کا حکم دیا۔

تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ جنوری 6.5 اور جون 2021 کے درمیان بیرون ملک بھیجے گئے 2022 بلین ڈالر میں سے زیادہ تر ملک سے باہر بھیجے جانے سے پہلے کرپٹو ایکسچینج اکاؤنٹس سے آیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کوریائی کمپنیاں "کمچی پریمیم (کمپ)" کا استحصال کر رہی ہیں۔

کمچی پریمیم غیر ملکی زر مبادلہ کے مقابلے میں جنوبی کوریا کے تبادلے میں کریپٹو کرنسی کی قیمتوں میں فرق ہے۔ سرمایہ کار غیر ملکی زر مبادلہ سے کرپٹو خریدتے ہیں اور منافع کے لیے مقامی کورین ایکسچینجز پر فروخت کرتے ہیں۔ 

ریگولیٹرز کمچی پریمیم ٹریڈنگ کے بارے میں فکر مند ہیں کیونکہ یہ ملک سے سرمائے کی پرواز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ 

فی الحال، کمچی پریمیم ایک معمولی +3.37% پر بیٹھا ہے لیکن مارکیٹ کے مطابق گزشتہ اپریل کے اوائل میں +20% سے اوپر تھا۔ ٹریکر کرپٹو کوانٹ۔

شنہان بینک اور وووری بینک کی رپورٹس سے پتا چلا ہے کہ بھیجی گئی زیادہ تر رقم پہلے گھریلو کرپٹو ایکسچینجز سے کوریائی کمپنیوں کے مختلف کارپوریٹ اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی۔

مقامی خبروں کی 15 اگست کی ایک رپورٹ کے مطابق، ان بڑی ترسیلات زر نے سرخ جھنڈے اٹھائے ہیں کہ سرمایہ کار کمچی پریمیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھاری رقوم استعمال کر رہے ہیں۔ دکان ایشیا ٹائمز۔

یہ شکوک بھی ہیں کہ بھجوائی گئی رقوم منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، کے مطابق 14 اگست کو KBS نیوز آؤٹ لیٹ کو، جس میں نامعلوم کمپنیوں کے کچھ ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے ترسیلات زر کا کام انجام دیا۔

بیرون ملک بھیجی گئی کل رقم اس سے دگنی تھی جس کی FSS نے توقع کی تھی جب اس نے بینکوں کو معاملے کو دیکھنے کا حکم دیا۔ ایشیا ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ ایف ایس ایس سے اب مقامی بینکوں کی اضافی تحقیقات کرنے کی توقع ہے، جس سے مزید رقوم کا پتہ چل سکتا ہے جو بھیجے گئے ہیں۔

متعلقہ: جنوبی کوریا کا مالیاتی نگران کرپٹو قانون سازی کا 'جلدی' جائزہ لینا چاہتا ہے: رپورٹ

ایف ایس ایس سے اب توقع کی جاتی ہے کہ وہ شنہان اور ووری کی طرف زیادہ سے زیادہ ترسیلات کی اجازت دینے پر پابندیاں عائد کرے گا۔ ایشیا ٹائمز نے لکھا کہ ایف ایس ایس کے سربراہ لی بوک ہیون نے کہا کہ "ہم غیر ملکی کرنسی کے لین دین کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور پابندیاں ناگزیر ہیں۔"

شنہان اور ووری میں سائٹ پر تحقیقات جاری ہیں لیکن 19 اگست کو مکمل کی جائیں گی۔