مارکیٹ تجزیہ رپورٹ (14 دسمبر 2022)

یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے کرپٹو کرنسی ایکسچینج FTX کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ پر کرپٹو کرنسی ایکسچینج میں "ایکویٹی سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کی اسکیم" کی آرکیسٹریٹ کرنے کا الزام لگایا ہے۔

پیر کی رات، بینک مین فرائیڈ کو بہاماس میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ اس پر بڑے سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے جنہوں نے حالیہ برسوں میں تبادلے کے لیے تقریباً $2 بلین کا ارتکاب کیا، ٹریڈنگ پلیٹ فارم اور اس کے بہن کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم المیڈا ریسرچ کی مالی صحت کے حوالے سے۔

SEC نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو اپنی نمائندگی میں، Bankman-Fried نے FTX کو ایک "محفوظ، ذمہ دار کرپٹو اثاثہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم" کے طور پر فروغ دیا اور خاص طور پر اس کے "کسٹمر کے اثاثوں کی حفاظت کے لیے جدید ترین، خودکار خطرے کے اقدامات" پر زور دیا۔

حقیقت میں، شکایت میں الزام لگایا گیا ہے، FTX کے بانی نے "FTX کے سرمایہ کاروں سے FTX کے صارفین کے فنڈز کو المیڈا ریسرچ کی طرف منتقل کرنے کے لیے ایک سال طویل دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا" اور "FTX پلیٹ فارم پر المیڈا کے ساتھ غیر ظاہر شدہ خصوصی سلوک"۔

اس خصوصی سلوک میں FTX کے صارفین کے ذریعہ مالی طور پر لامحدود کریڈٹ لائن اور تجارتی فرم کو خطرے میں کمی کے کلیدی اقدامات سے مستثنیٰ کرنا شامل ہے۔

FTX نے المیڈا کے "زیادہ قیمتی، غیر قانونی اثاثوں جیسے FTX سے منسلک ٹوکنز کی اہم ہولڈنگز" کے بارے میں اپنی نمائش کا انکشاف نہیں کیا۔

SEC کی شکایت میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ Bankman-Fried نے المیڈا میں آنے والے صارف کے فنڈز کو "غیر ظاہر شدہ وینچر کی سرمایہ کاری، جائیداد کی شاہانہ خریداری، اور بڑے سیاسی عطیات" کرنے کے لیے استعمال کیا۔