میکسیکو نے ملکی اور بیرون ملک کرپٹو کمپنیوں کو آپریشن کی اطلاع دینے کی یاد دلادی۔

میکسیکو کی حکومت نے کرپٹو ایکسچینجز کے لیے ایک تازہ یاد دہانی جاری کی ہے جو ملک کے اندر خدمات پیش کرتے ہیں تاکہ 17 ستمبر سے پہلے اپنے آپریشنز یا چالوں کے بارے میں کسی بھی معلومات کی اطلاع دیں۔ نوٹس کے مطابق, crypto کمپنیوں کو $87,000 کی حد سے زیادہ کسی بھی لین دین کی اطلاع دینی چاہیے۔

در حقیقت ، حکومت میکسیکو کی منی لانڈرنگ روک تھام کی ویب سائٹ نے واضح کیا کہ یہ قاعدہ ان کمپنیوں کے لیے لاگو ہوتا ہے جو قومی دائرہ اختیار کے تحت چلتی ہیں یا غیر ملکی کمپنی میں۔ "ہم غیر قانونی اصل (LFPIORPI) کے وسائل کے ساتھ آپریشن کی روک تھام اور شناخت کے لیے وفاقی قانون کے آرٹیکل 18 کے سیکشن VI میں فراہم کردہ ذمہ داری کا حوالہ دیتے ہیں ، جس کے مطابق وہ لوگ جو آرٹیکل کے سیکشن XVI کے لحاظ سے کمزور سرگرمیاں کرتے ہیں۔ اسی قانون کے 17 میں ، انہیں ان کارروائیوں یا آپریشنوں کے بارے میں نوٹس پیش کرنا ہوں گے جو وہ کرتے ہیں ، اس کے بعد کے مہینے کے 17 ویں دن کے بعد جس میں کہا جاتا ہے کہ کارروائیاں یا آپریشن کیے جاتے ہیں۔

میکسیکو اور ایف اے ٹی ایف

یہ حکم کسی بھی کرپٹو سے متعلقہ فرموں کو بھی نشانہ بناتا ہے جو حراست اور تجارتی خدمات پیش کرتی ہیں ، جبکہ اس میں مالی اداروں کا احاطہ نہیں کیا جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے ذکر کردہ رقم 645 پیمائش اور اپ ڈیٹ یونٹس (UMA) کے قابل ہے۔ ڈیجیٹل اثاثہ کی تعریف کے مطابق ، میکسیکو کے حکام نے کہا: "ایک ورچوئل اثاثہ سمجھا جائے گا کہ وہ الیکٹرانک طور پر رجسٹرڈ ویلیو کی نمائندگی ہے اور عوام کے درمیان ہر قسم کی قانونی کارروائیوں کے لیے ادائیگی کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے اور جس کی منتقلی صرف کی جا سکتی ہے۔ الیکٹرانک ذرائع سے۔ "

یاد دہانی کے ساتھ، میکسیکو فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کے رہنما خطوط کے مطابق ہے۔. اس ادارے نے ملک کو کریپٹو کرنسی ریگولیشن کے لحاظ سے ایک انتہائی باوقار ملک میں رکھا تھا۔ جون میں، FATF نے نشاندہی کی کہ میکسیکو کرپٹو اسفیئر کے قوانین کی تعمیل کرنے کے اپنے راستے پر "باقی" تھا، بشمول کرپٹو ایکسچینجز اور کرپٹو سروس فراہم کرنے والوں کے درمیان Know Your Customer (KYC) کے قوانین کا نفاذ۔