کریپٹو منی سروسز آپریشن ٹرگرز جیل کی سزا کے توسط سے لاکھوں لانڈر

کائیس محمد ، 37 سال کی عمر میں ، "سپر مین 29" نامی ہینڈل کا استعمال بٹ کوئن - کیش ایکسچینج سروس کی تشہیر کے لئے کرتے تھے ، جسے ہیروکوئن کہتے تھے ، 25٪ تک کا کمیشن وصول کرتا تھا۔

محمد کے غیر قانونی کاروبار میں بٹ کوائن کے لئے ذاتی حیثیت سے لین دین اور اے ٹی ایم قسم کی دکانوں کے ذریعے 25 ملین ڈالر تک کا تبادلہ ہوا۔ خفیہ عہدیداروں نے بالآخر محمد کو بدنام کیا کہ وہ کراوکی بار کے کارکنوں کی حیثیت سے جسم فروشی کی انگوٹی کے ل his اس کی خدمات مانگ رہے ہیں۔

جب پولیس نے ایک خفیہ قانون نافذ کرنے والے ایجنٹ سے ملاقات کی اور 16,000 بٹ کوائن میں $ 1.58592،XNUMX نقد تبادلہ ہوا تو پولیس کے اسٹنگ نے اس معاملے کو بند کرنے میں مدد دی۔ ایجنٹ نے انکشاف کیا کہ یہ نقد غیر قانونی سرگرمی سے حاصل کیا گیا تھا ، اس کے باوجود انہوں نے مبینہ طور پر ان سودوں کے لئے کرنسی کے لین دین کی رپورٹ یا مشتبہ سرگرمی کی رپورٹ درج نہیں کی۔

محمد نے بغیر لائسنس کے پیسہ منتقل کرنے کے کاروبار ، منی لانڈرنگ ، اور انسداد منی لانڈرنگ کے موثر پروگرام کو برقرار رکھنے میں ناکامی ، 17 بٹ کوائن اے ٹی ایم ،، 22,820،18.4 نقد ، 222.5 بٹ کوائن اور حکومت کے پاس XNUMX ایتھرئیم کے حوالے کرنے میں قصور وار اعتراف کیا۔

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں کریپٹو ای میل الرٹس کو براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں

اشتھارات

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

نمایاں امیج: شٹر اسٹاک / کے ڈی ڈیزائن فوٹو فوٹو