نیشنل آسٹریلیا بینک کو منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا سامنا ہے

نیشنل آسٹریلیا بینک (نیب) کو آسٹریلیا کی مالیاتی جرائم کی ایجنسی کی طرف سے کچھ سنگین اور جاری خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا سامنا ہے۔ رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف اور انسداد دہشت گردی کے قوانین، قرض دینے والے نے پیر کو انکشاف کیا۔

آسٹریلین ٹرانزیکشن رپورٹس اینڈ اینالیسس سنٹر، کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسٹریکا، منظم جرائم کے خلاف اپنی وسیع مہم کے ایک حصے کے طور پر بینک کے خلاف حرکت میں آئی اور کہا کہ قرض دہندہ کے کاروبار کے حصے میں 'سنگین تشویش کے علاقے' ہیں جن کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔

مزید برآں، ایجنسی نے وضاحت کی کہ ممکنہ کوتاہیاں 'کسٹمر کی شناخت کے طریقہ کار'، 'جاری کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس'، اور 'مشترکہ AML/CTF پروگرام کے حصہ A کی تعمیل' میں تھیں۔

تحقیقات ایجنسی کی انفورسمنٹ ٹیم کو سونپ دی گئی ہے۔ تاہم، مزید نفاذ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ شہری جرمانے قرض دینے والے پر.

ایجنسی نے قرض دینے والے کو گذشتہ ہفتے بھیجے گئے ایک خط میں لکھا ہے ، "آسٹریکا کے خدشات تاریخی اور عصری تعمیل کے جائزوں سے پائے جاتے ہیں۔" "خاص طور پر ، آسٹریک کو پیش کی جانے والی خودبخود معاملات کی سنگینی ، جس کی بندش کی شرح اس کے ساتھ مل رہی ہے۔"

قرض دہندگان کو عمل کرنا ہوگا

آسٹریلوی ایجنسی مقامی مالیاتی اداروں کے حوالے سے چوکس تھی۔ اس نے تھپڑ مارا۔ 2 بلین AUD کے جرمانے (تقریباً 1.5 بلین ڈالر) کامن ویلتھ بینک اور ویسٹ پیک بینکنگ کارپوریشن پر اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزیوں پر گزشتہ چند سالوں میں۔

تازہ ترین تحقیقات کا اثر مارکیٹوں پر دیکھا جاسکتا ہے کیونکہ پیر کے کاروباری اوقات میں این اے ڈی ، جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے ملک کا تیسرا سب سے بڑا قرض خواہ ہے ، کے حصص کی قیمتوں میں 3.16 فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے۔

بینک کے چیف ایگزیکٹو، راس میک ایون نے پیر کی صبح جاری کردہ ایک بیان میں کہا، "نیب اپنی مالیاتی جرائم کی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔"

“ہم بہت واقف ہیں کہ ہمیں ان معاملات کے سلسلے میں اپنی کارکردگی میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ہم بہتری لانے کے لئے کام کر رہے ہیں اور واضح طور پر مزید کچھ کرنا ہے۔

اگرچہ ریگولیٹر ابھی تک مالی معاوضوں پر غور نہیں کررہا ہے ، جے پی مورگن تجزیہ کاروں کے مطابق ، تفتیش تعمیل کے زیادہ اخراجات کا باعث بن سکتی ہے۔