نیدرلینڈز کرائم ایجنسی نے اب بلیک لسٹڈ ٹورنیڈو کیش کے پیچھے ڈویلپر کو پکڑ لیا

امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے ٹورنیڈو کیش کو بلیک لسٹ کرنے کے بمشکل دو دن بعد، ڈچ حکام نے ایک 29 سالہ شخص کو گرفتار کیا جس پر وکندریقرت کرپٹو مکسنگ سروس تیار کرنے کا شبہ تھا۔

ایمسٹرڈیم میں مشتبہ ٹورنیڈو کیش ڈویلپر گرفتار

مالیاتی معلومات اور تفتیشی سروس (FIOD) کا اعلان کیا ہے آج اس نے 29 اگست کو ایمسٹرڈیم میں ٹورنیڈو کیش کے 10 سالہ نامعلوم ڈویلپر کو گرفتار کیا۔

"اس پر مجرمانہ مالیاتی بہاؤ کو چھپانے اور کرپٹو کرنسیوں کے اختلاط کے ذریعے ڈی سینٹرلائزڈ ایتھریم مکسنگ سروس ٹورنیڈو کیش کے ذریعے منی لانڈرنگ کی سہولت فراہم کرنے میں ملوث ہونے کا شبہ ہے،" کرائم ایجنسی نے رہائی میں پیش کیا۔

ایف آئی او ڈی نے کہا کہ ملزم کو جانچ کرنے والے جج کے سامنے لایا گیا ہے۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ اس نے جون میں ٹورنیڈو کیش کے خلاف تحقیقات شروع کیں اور متعدد گرفتاریوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا۔

Tornado Cash ایک Ethereum پر مبنی پروٹوکول ہے جو متعدد ڈپازٹرز سے کرپٹو کرنسی کو اکٹھا کر کے کام کرتا ہے اور لین دین کی پگڈنڈی کو مبہم کرنے کے لیے اسے ملا کر عوامی بلاک چین پر پڑھا جا سکتا ہے۔ 

ڈچ تفتیش کاروں کو شبہ ہے کہ ٹورنیڈو کیش کا استعمال غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی بڑی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے کیا گیا ہے، بشمول کرپٹو ہیکس سے جن کا تعلق شمالی کوریا کے بدنام زمانہ ہیکرز سے ہے۔

ٹورنیڈو کیش کو بلیک لسٹ کرنا

FIOD کی تازہ کاری آج امریکی ٹریژری کے بعد آتی ہے۔ ٹورنیڈو کیش اور ایتھریم اور یو ایس ڈی سی والیٹس کی ایک طویل فہرست کو اپنی منظور شدہ فہرست میں شامل کیا۔ 8 اگست کو، اس کے بعد امریکی شہریوں کو سکے مکسنگ ٹول کے استعمال سے روک دیا۔ اسی طرح، ٹریژری آفس نے دعویٰ کیا کہ ٹورنیڈو کیش کو شمالی کوریا کے ریاستی سرپرستی والے ہیکرز، لازارس گروپ جیسے سائبر جرائم پیشہ افراد نے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا تھا۔

ٹریژری کے اس اقدام نے کرپٹو کمیونٹی میں غم و غصے کو جنم دیا، صنعت کے کچھ پنڈتوں نے نوٹ کیا کہ یہ کسٹمر کی رازداری کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر، Ethereum کے شریک بانی Vitalik Buterin افشا کہ اس نے جنگ زدہ یوکرین کو عطیات دینے کے لیے ذاتی طور پر اس سروس کا استعمال کیا تھا۔ وصول کنندگان کی حفاظت کریں، خود نہیں

خاص طور پر، سرکل، dYdX، Infura، اور Alchemy سبھی نے امریکی حکومت کی پابندیوں کی تعمیل کی ہے اور ٹورنیڈو کیش صارفین تک رسائی کو روک دیا ہے۔ GitHub نے ٹورنیڈو کیش شراکت داروں کے اکاؤنٹس کو بھی حذف کر دیا ہے، پلیٹ فارم سے ان کے تمام سافٹ ویئر ریپوزٹری کو ہٹا دیا ہے۔

حال ہی میں کی رپورٹ ٹویٹر پر، ایسا لگتا ہے کہ ٹورنیڈو کیش کا ڈسکارڈ چینل آف لائن لیا گیا ہے۔