نیواڈا کے شخص نے 722 ملین ڈالر کی فراڈ کرپٹو کرنسی اسکیم میں جرم قبول کیا

نیواڈا کے ایک شخص نے Bitclub نیٹ ورک کے لیے مانگے گئے فنڈز کو لانڈرنگ میں اپنے کردار کا اعتراف کیا ہے، جو کہ 722 ملین ڈالر کی فراڈ کرپٹو کرنسی اسکیم ہے۔ اس نے ٹیکس سے متعلق جرائم کا اعتراف بھی کیا۔

Bitclub نیٹ ورک کے سرمایہ کار نے قصوروار ٹھہرایا

امریکی محکمہ انصاف (DOJ) نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ہینڈرسن، نیواڈا سے تعلق رکھنے والے 57 سالہ گورڈن بریڈ بیکسٹڈ نے بٹ کلب نیٹ ورک فراڈ کے سلسلے میں جرم قبول کر لیا ہے۔ اعلان کی تفصیلات:

نیواڈا کے ایک شخص نے آج Bitclub Network کے لیے مانگے گئے فنڈز کو لانڈرنگ میں اپنے کردار کا اعتراف کیا، جو کہ $722 ملین کی دھوکہ دہی والی کرپٹو کرنسی اسکیم ہے۔

DOJ نے وضاحت کی کہ Bitclub Network ایک دھوکہ دہی پر مبنی اسکیم تھی جو اپریل 2014 سے دسمبر 2019 تک چلی تھی۔ اس کے خالق اور آپریٹر، میتھیو برینٹ گوئٹسچے پر دسمبر 2019 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ سلویو کیٹالین بالاکی، روس البرٹ میڈلن، جوباڈیہ، جوبادیہ، جوزیک سنکلیئر اور سنکلیئر ہابیل پر بھی اسی وقت اسکیم کے سلسلے میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔

DOJ نے بیان کیا کہ دھوکہ بازوں نے "مقصد کرپٹو کرنسی مائننگ پولز کے حصص کے بدلے میں سرمایہ کاروں سے رقم طلب کی اور سرمایہ کاروں کو اسکیم میں نئے سرمایہ کاروں کو بھرتی کرنے پر انعام دیا،" DOJ نے بیان کیا۔

بیکسٹڈ، ایک بٹ کلب نیٹ ورک کے سرمایہ کار اور سابق سی پی اے نے اعتراف کیا کہ گوئٹسچے اور دیگر کے ساتھ مل کر بٹ کلب نیٹ ورک کے ذریعے کمائے گئے فنڈز کو لانڈر کرنے کی سازش کی گئی۔

اس نے گوئٹشے کے 2017 اور 2018 کے جعلی ٹیکس گوشواروں کی تیاری میں بھی مدد کی، جس سے وہ وفاقی انکم ٹیکس میں $20 ملین سے زیادہ کی ادائیگی سے بچ سکے۔ DOJ کے مطابق، بیکسٹڈ نے اعتراف کیا کہ وہ جانتا تھا کہ واپسی دھوکہ دہی تھی کیونکہ وہ Bitclub نیٹ ورک کے آپریشن کے ذریعے حاصل کردہ $60 ملین سے زیادہ کی آمدنی کی اطلاع دینے میں ناکام رہے۔

بیکسٹڈ نے "منی لانڈرنگ کی سازش کی ایک گنتی اور جھوٹے ٹیکس ریٹرن کی تیاری میں مدد کرنے کی ایک گنتی" کے جرم کا اعتراف کیا، محکمہ انصاف نے نوٹ کیا۔

منی لانڈرنگ کے الزام میں "زیادہ سے زیادہ جرمانہ 20 سال قید اور $500,000 جرمانہ، یا لین دین میں شامل جائیداد کی قیمت سے دوگنا، جو بھی زیادہ ہو،" DOJ نے واضح کیا، مزید کہا کہ ٹیکس چارج "زیادہ سے زیادہ ہے۔ تین سال قید کی سزا اور 100,000 ڈالر جرمانہ۔

آپ اس کیس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں بتائیں۔

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://news.bitcoin.com/nevada-man-pleads-guilty-in-722-million-fraudulent-cryptocurrency-scheme/