نیویارک کے اٹارنی جنرل نے بلین ڈالر کے مبینہ فراڈ کے لیے جیمنی، جینیسس، ڈی سی جی کے خلاف مقدمہ دائر کیا

نیویارک کے اٹارنی جنرل کے دفتر نے آج کے اوائل میں Winklevoss کی ملکیت والے کرپٹو ایکسچینج Gemini، cryptocurrency قرض دینے والی کمپنی Genesis، اور کرپٹو انوسٹمنٹ فرم DCG کے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ 

اس مقدمے میں جینیسس کے سابق سی ای او سوچیرو مائیکل مورو اور ڈی سی جی کے بانی اور سی ای او بیری ای سلبرٹ کے خلاف بھی الزامات شامل ہیں۔

نیویارک اے جی کا مقدمہ

نیویارک کے اٹارنی جنرل لیٹیا جیمز نے کرپٹو کمپنیوں جیمنی ٹرسٹ، جینیسس گلوبل کیپٹل، اور ڈیجیٹل کرنسی گروپ (DCG) پر ہتھوڑا گرا دیا ہے۔

NYAG شکایت الزام ہے کہ تینوں اداروں نے 232,000 سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا، جن میں نیویارک کے کم از کم 29,000 شہری بھی شامل ہیں، 1 بلین ڈالر سے زیادہ کا۔

یہ مبینہ طور پر "دو الگ الگ فراڈ سکیموں" کے ذریعے کیا گیا تھا، جس پر پورے سوٹ میں "جیمنی سکیم" اور "DCG سکیم" کا لیبل لگایا گیا تھا۔

جیمنی اسکیم، شکایت کے نوٹس میں، جیمنی نے اپنے جیمنی ارن انویسٹمنٹ پروگرام کے بارے میں سرمایہ کاروں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، جو اس نے جینیسس کے ساتھ شراکت میں چلایا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ، جبکہ جیمنی نے سرمایہ کاروں کو یقین دلایا تھا کہ یہ پروگرام کم خطرے والی سرمایہ کاری ہے، تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ جینیسس کی مالیات "خطرناک تھیں":

"مقدمہ میں الزام لگایا گیا ہے کہ جیمنی جانتا تھا کہ جینیسس کے قرضوں کو غیر محفوظ کیا گیا تھا اور ایک موقع پر ایک ادارے، سیم بینک مین-فرائیڈز المیڈا کے ساتھ بہت زیادہ توجہ مرکوز کی گئی تھی، لیکن اس نے سرمایہ کاروں کو یہ معلومات ظاہر نہیں کیں۔"

جیمنی اور جینیسس نے "جھوٹا دعویٰ کیا" کہ ان کے پاس حکومت کی طرف سے مطلوبہ لائسنس موجود تھے جب کہ حقیقت میں، انہیں نیویارک کے سیکیورٹیز قوانین کے تحت رجسٹر ہونا چاہیے تھا، شکایت جاری رہی۔

پیدائش دائر جنوری میں باب 11 دیوالیہ پن کے تحفظ کے لیے۔ جیمنی نے لیا۔ قانونی کارروائی جولائی میں DCG اور سلبرٹ کے خلاف، یہ دعوے کرتے ہوئے کہ DCG نے "ہتک عزت" اور "پبلسٹی اسٹنٹ" کہا۔

$1.1 بلین ہول کو کور کرنا

DCG اسکیم نے مبینہ طور پر کمانے والے صارفین کو دھوکہ دیا جب جینیسس نے جینیسس کیپیٹل میں $1.1 بلین سے زیادہ کے نقصانات کو چھپانے کی کوشش کی جس کے بعد سنگاپور میں قائم ہیج فنڈ تھری ایرو کیپیٹل کے نفاذ کی وجہ سے نقصان ہوا۔ جینیسس، اس کے سابق سی ای او سوچیرو مورو، پیرنٹ فرم DCG اور اس کے سی ای او بیری سلبرٹ کے ساتھ، پھر مبینہ طور پر جینیسس کی مالی حالت کو غلط طریقے سے پیش کیا۔

شکایت کے مطابق، انہوں نے "غلط بیانیوں، بھول چوکوں اور چھپانے کی ایک مہینوں کی مہم" کے ذریعے ایک وعدہ نوٹ کے ذریعے نقصانات کو چھپا لیا۔

جیمز کے مقدمے میں الزام لگایا گیا ہے کہ جینیسس کے سی ایف او نے ملازمین سے کہا کہ وہ جیمنی کو پرومسری نوٹ ظاہر نہ کریں، اور یہ کہ فرم نے ایسی معلومات چھپا رکھی ہیں جس سے نوٹ یا بھاری نقصانات کا انکشاف ہوتا۔ سلبرٹ نے خاص طور پر 28 اکتوبر 2022 کو جینیسس کو اجازت دی کہ کمپنی کی جانب سے واپسی کو معطل کرنے سے صرف دو ہفتے قبل جیمنی کو پرومسرری نوٹ کا انکشاف کرے۔

کرپٹو ریگولیشن پر NYAG کا سخت موقف

نیویارک کے اٹارنی جنرل جیمنی، جینیسس، ڈی سی جی، اور ان کے ایگزیکٹوز کو نیویارک میں مالیاتی سرمایہ کاری کی صنعت میں کام کرنے سے منع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دھوکہ دہی کے شکار سرمایہ کاروں کے لیے معاوضہ اور ناجائز منافع کی واپسی کی بھی کوشش کر رہی ہے۔

اٹارنی جنرل جیمز کے ایک بیان میں "متوسط ​​طبقے کے سرمایہ کاروں" کو ہونے والے نقصانات پر زور دیا گیا:

"ان cryptocurrency کمپنیوں نے سرمایہ کاروں سے جھوٹ بولا اور ایک بلین ڈالر سے زیادہ کے نقصانات کو چھپانے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ متوسط ​​طبقے کے سرمایہ کاروں کو بھگتنا پڑا۔ یہ دھوکہ دہی ایک اور مثال ہے برے اداکاروں کی جو کہ انڈر ریگولیٹڈ کریپٹو کرنسی انڈسٹری میں نقصان پہنچاتے ہیں،" جیمز نے کہا۔

پیدائش اور جیمنی تھے۔ ایک سوٹ کے ساتھ تھپڑ مارا امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے جنوری میں ارن پروگرام کے ذریعے مبینہ طور پر غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی پیشکش کرنے پر۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/