اب جب کہ Bitcoin کو برطانیہ میں پراپرٹی سمجھا جاتا ہے، ایکسچینجز کو بھیجے گئے تاوان والے اثاثوں کا دوبارہ دعوی کرنا بہت آسان ہے۔

یہ ایک رائے کا اداریہ ہے۔ میتھیو گرین اور برائن مونڈو، بٹ کوائن میگزین کے لیے تعاون کرنے والے۔

تمام دستیاب کریپٹو کرنسیوں کے ساتھ، بشمول گمنام ڈیزائن کردہ bytecoin، monero اور zcash، ransomware کے حملہ آور بٹ کوائن کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور کچھ رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈارک نیٹ مارکیٹس بٹ کوائن کے لین دین سے چلتی ہیں (صفحہ 54 اور 109 دیکھیں چینالیسس 2022 کرپٹو کرائم رپورٹ)۔ بظاہر، بٹ کوائن مجرموں کے لیے سب سے قیمتی اثاثوں میں سے ایک ہے جو بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کے نسبتاً استحکام، قیمت اور مطابقت رکھتا ہے۔

اسی طرح، بہت سے معاملات میں، جہاں دیگر کریپٹو کرنسیز چوری کی گئی ہیں، مبہم ہیں یا گھوٹالے کے حصے کے طور پر ادائیگی کی گئی ہے، فنڈز بٹ کوائن میں منتقل کیے جاتے ہیں اور پھر اسے بطور فیٹ نکالا جاتا ہے۔ اگست 2021 میں، مائع کا تبادلہ کا اعلان کیا ہے کہ 67 مختلف ERC-20 ٹوکنز، بڑی مقدار میں ایتھر اور بٹ کوائن کے ساتھ، ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کی جانب سے کام کرنے والی پارٹی کے ذریعے منتقل کیے گئے تھے۔ حملہ آور نے کیش آؤٹ کرنے سے پہلے ERC-20 ٹوکن سمیت متعدد ٹوکنز کو ایتھر اور پھر بٹ کوائن میں تبدیل کیا۔ نتیجے کے طور پر، تقریباً $91.35M لانڈر کیا گیا۔ میں اسی طرح کی منتقلی کی گئی تھی۔ سپارٹن پروٹوکول ہیک مئی 2021 میں جہاں حملہ آور اس منصوبے سے تقریباً 30 ملین ڈالر چرانے میں کامیاب رہا۔

اگرچہ سیکڑوں ملین ڈالر کے بڑے پیمانے پر ہونے والے حملوں کی تحقیقات مجرمانہ سرگرمیوں سے لڑنے کے لیے بنائے گئے سرکاری اداروں کے ذریعے کی جاتی ہیں، بٹ کوائن کی ایسی ہی قدریں روزانہ لوگوں اور کاروباروں سے نکالی جاتی ہیں۔ اب ایسے نظام موجود ہیں جن میں کارپوریٹ اداروں سمیت نجی افراد کو ان کے اثاثوں (اور ان کی آمدنی) کا پتہ لگانے اور انہیں مکمل کرنے کے لیے عدالتی نظام کا استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔

یہ نقطہ نظر انگریزی عدالتی نظام میں معمول کے مطابق استعمال کیا جاتا رہا ہے اور دوسرے عام قانون کے دائرہ اختیار میں بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جو متاثرین کو ان کے فنڈز سے ملانے کے لیے نظیروں پر انحصار کرتے ہیں۔ ذیل میں قانونی اور عملی سفر کا خلاصہ ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے۔

جب بٹ کوائن پراپرٹی بن گیا۔

انگلینڈ میں، دسمبر 2019 سے پہلے، یہ سوال کہ آیا کرپٹو کرنسی قانون کے تحت جائیداد تھی یا نہیں، ابھی تک غیر متعین ہے۔ عام قانون یہ حکم دیتا ہے کہ جائیداد یا تو ایسی چیز ہے جو کسی کارروائی (جیسے قرض) کے ذریعے قبضے میں یا نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور قانون کو اس طرح بٹ کوائن کی درجہ بندی کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک "کرپٹو اثاثوں اور سمارٹ معاہدوں پر قانونی بیانUK Jurisdiction Taskforce (UKJT) کی طرف سے صرف ایک ماہ پہلے یہ نوٹ کیا گیا تھا کہ "کرپٹو اثاثوں میں جائیداد کے تمام اشارے ہوتے ہیں،" بٹ کوائن کی بطور جائیداد کی پہچان کی پہلی علامت۔

آخر کار دسمبر 2019 میں اس سوال پر عدالت میں غور کیا گیا (دیکھیں: AA بمقابلہ افراد نامعلوم اور Ors، دوبارہ بٹ کوائن)۔ کینیڈا کا ایک ہسپتال مالویئر حملے کا شکار ہو گیا، بٹ کوائن میں تاوان کا مطالبہ کیا گیا اور لندن کے بیمہ کنندہ کو ادائیگی کی گئی۔ تاوان کی ادائیگی ہسپتال کے ڈیٹا کی بازیابی اور اس کے سسٹمز تک رسائی کا باعث بنی۔ تاہم، بیمہ کنندہ نے اس کا سراغ لگانے اور اس کی وصولی کی کوشش کی کہ لین دین کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے بلاک چین پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بیمہ کنندہ نے ایک بلاک چین تجزیہ فرم کو تاوان کی آمدنی کا سراغ لگانے میں مدد کرنے کی ہدایت کی، جو برٹش ورجن آئی لینڈز میں درج ایک ایکسچینج Bitfinex پر ختم ہوئی۔

یہ جاننے کے بعد بیمہ کنندہ نے فنڈز کو منجمد کرنے کے لیے عبوری ریلیف کے لیے، Bitfinex پر جمع کرنے والے ایڈریس کو کنٹرول کرنے والے افراد کے عالمی اثاثوں کو منجمد کرنے اور انکشاف کے احکامات کے لیے انگلینڈ میں ہائی کورٹ میں درخواست دی۔ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ متعلقہ ایڈریس کو کنٹرول کرنے والے فرد کی شناخت معلوم نہیں تھی، اس لیے بیمہ کنندہ کے جاری رکھنے سے پہلے مزید معلومات کی ضرورت تھی۔

یہ ریلیف حاصل کرنے کے لیے، عدالت کو یہ طے کرنا تھا کہ آیا بٹ کوائن پراپرٹی ہے، اور جج نے فیصلے پر نوٹ کیا کہ، "میں ایک عبوری ملکیتی حکم نامے کی شکل میں عبوری حکم امتناعی دینے کے مقصد سے مطمئن ہوں کہ cryptocurrencies جائیداد کی وہ شکل جو ملکیتی حکم امتناعی کے تابع ہونے کے قابل ہو۔

نتیجے کے طور پر، عام طور پر بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسیوں کو کسی دوسرے اثاثے کی طرح "حقیقی جائیداد" کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، اور (نظریاتی طور پر) دیگر املاک جیسے کار، مکان یا فیاٹ منی کی طرح منجمد، منتقلی اور ڈیل کیا جا سکتا ہے۔

یہ کیوں ضروری ہے؟

۔ "AA بمقابلہ افراد نامعلوم" کیس نے بٹ کوائن پر پہلا ملکیتی حکم نامہ دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادائیگی کی گئی بٹ کوائن — یا اس سے حاصل ہونے والی آمدنی، اس مثال میں Bitfinex پر پائی جانے والی رقم — کو منجمد کر دیا گیا تھا اور انگریزی ہائی کورٹس کے فیصلہ کے تابع تھا۔ بیمہ کنندہ کے پاس اب بٹ کوائن کی انگوٹھی بند تھی۔ اس وجہ سے بیمہ کنندہ کی درخواست کے نتیجے میں ان فنڈز کو منجمد کر دیا گیا، شناخت، بشمول Bitfinex کے پاس جمع کرنے والے ایڈریس کو کنٹرول کرنے والے شخص کے پاس اپنے صارف کے جاننے والے دستاویزات، اور ان کے اثاثوں کو منجمد کرنے کا عالمی حکم نامہ۔

اب بٹ کوائن کو ٹریس کرنے، منجمد کرنے اور بازیافت کرنے کی ایک نظیر موجود تھی، جو ان پرائیویٹ افراد کے لیے دستیاب تھی جو عدالتوں کو دھوکہ دہی کے شکار کے طور پر اپنے حقوق استعمال کرنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کا مقصد فنڈز کا سراغ لگانا اور اس کا پیچھا کرنا ہے، ضروری نہیں کہ وہ فریق جس نے پہلی جگہ دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا ہو، حالانکہ جمع کروانے والے ایڈریس ہولڈر اور ابتدائی مجرم عام طور پر جڑے ہوتے ہیں، جو بلاک چین کے تجزیہ، اوپن سورس انٹیلی جنس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ثابت ہوتے ہیں۔ . کسی بھی واقعے میں ہونے والے کسی بھی جرم کے بارے میں حکام کو مطلع کرنا ہمیشہ قابل قدر ہے۔

اب انگلینڈ، امریکہ اور سنگاپور میں بہت سارے کیسز ہیں جہاں بٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسیوں کو ریکوری میں مدد کے لیے منجمد کر دیا گیا ہے، جس میں تھرڈ پارٹی ڈیٹ آرڈرز کا نفاذ بھی شامل ہے، جو متاثرہ کو ایڈریس سے رقوم کی منتقلی پر مجبور کرتے ہیں۔

غور کرنے کے لیے چیلنجز

بحالی کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باوجود، یہ کچھ رکاوٹوں کی طرف رجوع کرنے کے قابل ہے۔

سب سے پہلے، تجارتی تحفظات ہیں، جیسے کہ کتنا نقصان ہوا اور آیا یہ تفتیش کاروں اور وکلاء کو ہدایت دینے کے قابل ہے۔ ماہرین ہمیشہ سستے نہیں ہوتے ہیں اور اگر کھوئی ہوئی رقم برائے نام ہے تو اس کا تعاقب کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا ہے۔ دوسرا، کون سا دائرہ اختیار متعلقہ ہے؟ مثال کے طور پر انگلینڈ کو لے کر، اگر یا تو متاثرہ شخص وہاں مقیم ہے، جعلساز کو جوڑا گیا ہے یا اگر دھوکہ دہی انگلینڈ میں ہوئی ہے، تو عام طور پر انگریزی عدالتوں کو ان مقدمات پر غور کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ان میں سے کسی ایک کے بغیر، شکار کو دوسرے، زیادہ متعلقہ علاقے میں اپنے کیس کی پیروی کرنی پڑ سکتی ہے۔

اس کے بعد ٹریسنگ رپورٹ پر غور کرنا ہے، جو فنڈز کے بہاؤ کو ظاہر کرتی ہے، جہاں سے انہوں نے متاثرہ یا متعلقہ اکاؤنٹ کو چھوڑا تھا، جہاں وہ اب ہیں۔ اس بات پر غور کریں کہ فنڈز کہاں گئے ہیں، آیا وہ اس مقام پر ایکسچینج تک پہنچے ہیں (لائیو ٹریسنگ عام طور پر دستیاب ہے) اور اگر ایسا ہے تو کون سا تبادلہ۔ تجربے سے، اور انگلینڈ کو دوبارہ ایک مثال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے، تبادلے کو انگریزی عدالتی احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صحیح کام کرتے ہوئے دیکھا جانا چاہتے ہیں، اور ان کی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں منفی پریس کا خطرہ ایک مضبوط عنصر ہے۔ اس سلسلے میں، ایکسچینجز سے اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے، ان تبادلوں کے خلاف درخواستیں ضروری ہیں اور اس پر غور کرنا ضروری ہے۔

اثاثے منجمد ہونے کے بعد، اگلے اقدامات اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ فنڈز کا پتہ کون کنٹرول کرتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ فوری ڈیل چاہتے ہوں، بالکل جواب نہ دیں یا قانونی چارہ جوئی کرنا چاہیں، حالانکہ عام طور پر مجرمانہ سرگرمیوں سے جڑے افراد یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار کو عدالتی کاغذات میں لافانی کردیا جائے۔

اگر عدالت اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ اثاثے متاثرین کے ہیں اور انہیں منتقل کرنے کا حکم دیتا ہے، متاثرین کو نفاذ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ وہ اپنے فنڈز کیسے واپس حاصل کرتے ہیں۔ فریق ثالث کے قرض کے آرڈرز تبادلے کو اثاثوں کی منتقلی پر مجبور کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ دستیاب نہیں ہے، وہاں دیگر حربے استعمال ہوتے ہیں اور حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہو سکتے ہیں جن کی شناخت مزید ایڈریس ہولڈرز، دھوکہ باز کمپنی کے مبینہ افسران یا دوسری صورت میں کی گئی ہو، اور ان کے خلاف دیوالیہ پن کی کارروائی کی جا سکتی ہے، خاص طور پر جہاں سازش اور مشترکہ اور متعدد ذمہ داریاں دستیاب ہوں۔ تاہم، تصفیہ، اس بنیاد پر کہ انہوں نے جواب دیا ہے، ہمیشہ شامل تمام فریقوں کے لیے ترجیحی ہے۔

مختلف شعبوں میں ریکوری

جب کہ وکندریقرت ایکسچینج ہیکس کی کہانیاں لاکھوں ڈالر کی گندگی کی سرخیاں بنتی ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ افراد جو رومانوی گھوٹالوں کا شکار ہوتے ہیں، تاوان ادا کرنے والے بیمہ کنندگان، عام طور پر اسکام کے شکار اور ڈیجیٹل فنڈز پر مشتمل دیوالیہ کارروائیوں کا شکار ہوتے ہیں، بٹ کوائن کی چھان بین اور بازیافت کرنے کے طریقے موجود ہیں۔ اور بلاکچین پر مبنی دیگر اثاثے

اہم بات یہ ہے کہ جہاں متاثرین کلاس ایکشن کے مقدمے کے لیے موزوں گروپ بنانے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہاں قانونی چارہ جوئی کی فنڈنگ ​​دستیاب ہو سکتی ہے اور عمل کی لاگت کا اشتراک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر بحالی بھی ہو سکتی ہے، ان لوگوں کی مدد کرنا جو صرف تھوڑا سا کھو چکے ہیں۔

الگ سے، بیمہ کنندگان، جو اپنے کلائنٹس کی جانب سے بٹ کوائن میں تاوان ادا کرتے رہتے ہیں، وہ تاوان کی وصولی اور ادائیگی کے چکر کو توڑنے کے قابل ہو سکتے ہیں، جو رینسم ویئر کی صنعت کے تسلسل کو ہوا دیتا ہے۔ بیمہ کنندگان اس کا حل بن سکتے ہیں، اپنے کلائنٹ کے ساتھ اپنے معاہدے کو اچھا بنا کر اور مجرموں کو ان کے تاوان سے محروم کر کے۔

بازیابی کے لیے لامتناہی ایپلی کیشنز ہیں، بشمول بٹ کوائن جہاں مناسب ہو، اور جیسا کہ عام قانون کی نظیریں بڑھ رہی ہیں، بہترین عملی اقدامات تیار ہوتے رہیں گے۔ یوکے تیز رفتار اور موثر اثاثہ کی بازیابی کے علاج کی قدر کو تسلیم کرتا رہتا ہے، اور 22 اپریل 2021 کو، UKJT نے "ڈیجیٹل تنازعات کے حل کے قواعد"جو ڈیجیٹل اثاثوں اور بلاک چین کے تجارتی تنازعات کے تیز رفتار اور سرمایہ کاری مؤثر حل کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجموعی طور پر، UK بلاک چین سے متعلق تنازعات کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اور مشترکہ قانون کے دائرہ اختیار کی موروثی لچک متاثرین کی مدد اور ناجائز منافع کی وصولی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔

یہ میتھیو گرین اور برائن مونڈو کی مہمان پوسٹ ہے۔ بیان کردہ آراء مکمل طور پر ان کی اپنی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ BTC Inc. یا Bitcoin میگزین کی عکاسی کریں۔