OneCoin کے شریک بانی نے دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ کے الزامات میں جرم قبول کیا۔

ایک کے مطابق، OneCoin کے بانی کارل سیبسٹین گرین ووڈ کو متعدد الزامات کا مجرم پایا گیا ہے۔ بیان 16 دسمبر کو امریکی محکمہ انصاف سے۔

گرین ووڈ نے وائر فراڈ کرنے کی سازش کی ایک گنتی، وائر فراڈ کی ایک گنتی، اور منی لانڈرنگ کے ارتکاب کی سازش کی ایک گنتی کا قصوروار ٹھہرایا۔

ان الزامات میں سے ہر ایک میں زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ گرین ووڈ کی اصل سزا کا تعین ایک جج اپریل 2023 میں کرے گا۔

گرین ووڈ کو جولائی 2018 سے حراست میں لیا گیا تھا، جب اسے تھائی لینڈ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے اکتوبر 2018 میں الزامات کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا۔

OneCoin نے 2014 میں بلغاریہ سے باہر کام کرنا شروع کیا، ایک کثیر سطحی مارکیٹنگ اسکیم کے طور پر کام کیا جس میں اراکین نے مزید سرمایہ کاروں کو بھرتی کرکے پیسہ کمایا۔ متعدد سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے باوجود، OneCoin تیزی سے بدنام ہو گیا اور 2016 کے اوائل میں ہی ایک پونزی سکیم کے طور پر شہرت حاصل کر لی کیونکہ یہ سرمایہ کاروں کو ادائیگی کرنے میں ناکام رہا۔

DOJ نے آج کہا کہ OneCoin اسکینڈل نے اپنے متاثرین سے $4 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کو راغب کیا۔

امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے اس منصوبے کو "اب تک کی سب سے بڑی بین الاقوامی فراڈ اسکیموں میں سے ایک قرار دیا۔ ایک مزید بیان میں، ولیمز نے مزید کہا:

"گرین ووڈ کے جھوٹ کو ایک مقصد کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا، روزمرہ کے لوگوں کو حاصل کرنے کے لیے … ان کی محنت کی کمائی سے حصہ لینے کے لیے … اور اپنی جیبوں کو سیکڑوں ملین ڈالر کی دھن پر لگانا۔"

OneCoin کی مشترکہ بنیاد "کرپٹو کوئین" روجا اگناتووا نے رکھی تھی، جس نے بڑے پیمانے پر تھا چونکہ اکتوبر 2017 میں اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔

DOJ کے آج کے اعلان میں وضاحت کی گئی ہے کہ Greenwood اور Ignatova نے جان بوجھ کر OneCoin کے مختلف پہلوؤں کو غلط بیان کر کے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ اندرونی گفتگو میں، اگناتووا نے یہاں تک کہ OneCoin کو "کوڑے دان کا سکہ" کہا اور تجویز دی کہ وہ اور گرین ووڈ "پیسے لے کر بھاگ جائیں۔"

گرین ووڈ اور اگناتووا واحد پروجیکٹ کے ساتھی نہیں ہیں جنہیں مقدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ OneCoin کرائسس مینیجر فرینک شنائیڈر اس مہینے کے شروع میں الزام لگایا گیا تھا اور اب اسے مقدمے کا سامنا ہے۔

کرسٹوفر ہیملٹن اور رابرٹ میکڈونلڈ، جس نے مبینہ طور پر پروجیکٹ کے فنڈز کو لانڈر کرنے میں مدد کی، کو بھی الزامات کا سامنا ہے۔ ان معاملات میں تازہ ترین پیش رفت اگست میں ہوئی تھی۔