نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی نے اعلان کیا کہ کرپٹو کرنسی پونزی اسکیم AirBit کلب کے کل چھ ایگزیکٹوز نے دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی ایک بین الاقوامی سطح پر مربوط سیریز میں اپنے کردار کے لیے جرم قبول کیا ہے۔
پانچ سال کے عرصے میں، ایئر بٹ کلب کے آپریٹرز نے مبینہ طور پر تقریباً 100 ملین ڈالر کی رقم بٹوری۔ اس میں شریک بانی پابلو ریناٹو روڈریگز اور گوٹمبرگ ڈاس سانتوس، ان کے اٹارنی اسکاٹ ہیوز، اور ایئر بٹ کے پروموٹرز سیسیلیا ملن، کرینہ چیریز، اور جیکی ایگیولر شامل ہیں، جنہوں نے وائر فراڈ کی سازش، بینک فراڈ کی سازش، اور رقم کی چوری سمیت الزامات کا اعتراف کیا ہے۔ چارجز
ایک اور پونزی
ایک بیان، امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے کہا کہ چھ ایگزیکٹوز نے اثاثہ طبقے کے ارد گرد بڑھتی ہوئی ہائپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر کے غیر مشکوک متاثرین کو جھوٹے وعدوں کے ساتھ لاکھوں ڈالر میں سے دھوکہ دیا کہ ان کی رقم cryptocurrency ٹریڈنگ اور کان کنی میں لگائی جا رہی ہے۔
"سرمایہ کاروں کی جانب سے کوئی کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ یا کان کنی کرنے کے بجائے، مدعا علیہان نے ایک پونزی اسکیم بنائی اور متاثرین کے پیسے لے کر اپنی جیبیں بھریں۔ یہ مجرمانہ درخواستیں ایک واضح پیغام دیتی ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں کے پیچھے آ رہے ہیں جو دھوکہ دہی کے لیے کرپٹو کرنسی کا استحصال کرنا چاہتے ہیں۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نتائج کے مطابق، Rodriguez، Dos Santos، Hughes، Chairez، اور Millan نے متاثرین سے تیسری پارٹی کے cryptocurrency بروکرز کا استعمال کرتے ہوئے نقد رقم میں رکنیت خریدنے کی درخواست کی۔ ایئر بٹ کلب اسکیم کی غیر قانونی آمدنی کو کئی ملکی اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے لانڈر کیا گیا، جس میں ہیوز کے زیر انتظام ایک اٹارنی ٹرسٹ اکاؤنٹ بھی شامل ہے۔
اس اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے، اٹارنی نے شریک بانیوں اور پروموٹرز کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی اخراجات کے لیے فنڈز کی ہدایت کی۔ یہ فنڈز پروموشنل ایونٹس اور اسپانسر شپس کے لیے بھی استعمال کیے گئے جو ایئر بٹ کلب اسکیم کو مزید فروغ دینے کے لیے بنائے گئے تھے۔
اشتھارات
شاہانہ نمائش، لگژری گھروں پر اخراجات
تمام مدعا علیہان، جو پہلے تھے۔ الزام عائد کیا اگست 2020 میں، پورے امریکہ اور لاطینی امریکہ، ایشیا، اور مشرقی یورپ کا سفر کیا، "عالیشان" نمائشوں اور چھوٹی کمیونٹی پریزنٹیشنز کی میزبانی کی جس کا مقصد متاثرین کو AirBit کلب کی رکنیت خریدنے پر راضی کرنا تھا۔
استغاثہ نے مزید کہا کہ متاثرین اپنے آن لائن پورٹل پر جمع ہونے والے "منافع" کو دیکھنے کے قابل تھے۔ تاہم، متاثرین کی جانب سے کوئی حقیقی بٹ کوائن کی کان کنی یا تجارت نہیں کی گئی۔ اس کے بجائے، اسکام پروجیکٹ کے آپریٹرز نے "خود کو مالا مال کیا" اور اس رقم کو کاروں، زیورات، اور لگژری گھروں پر خرچ کیا، اور زیادہ متاثرین کو اکٹھا کرنے کے لیے اسراف کے لیے فنڈ فراہم کیا۔
بائننس مفت $100 (خصوصی): اس لنک کا استعمال کریں پہلے مہینے بائنانس فیوچرز پر رجسٹر کرنے اور $100 مفت اور 10% چھوٹ فیس وصول کرنے کے لیے (شرائط).
پرائم ایکس بی ٹی خصوصی پیش کش: اس لنک کا استعمال کریں اپنے ڈپازٹس پر $50 تک وصول کرنے کے لیے رجسٹر کرنے اور POTATO7,000 کوڈ درج کرنے کے لیے۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/
- 100 ڈالر ڈالر
- $UP
- 000
- 1
- 2020
- 7
- a
- قابلیت
- اکاؤنٹ
- اکاؤنٹس
- جمع ہے
- فائدہ
- کے بعد
- AI
- تمام
- مبینہ طور پر
- امریکہ
- اور
- کا اعلان کیا ہے
- تقریبا
- کیا
- ارد گرد
- AS
- ایشیا
- اثاثے
- اثاثہ طبقے
- At
- اٹارنی
- اگست
- پس منظر
- بینک
- بینک اکاؤنٹس
- بینر
- کیا جا رہا ہے
- بائنس
- بائننس فیوچر
- بٹ کوائن
- بکٹو کان کنی
- سرحد
- بروکرز
- تعمیر
- by
- کاریں
- کیش
- بوجھ
- طبقے
- واضح
- کلب
- شریک بانی
- کوڈ
- رنگ
- آنے والے
- وعدہ کرنا
- کمیونٹی
- سازش
- مواد
- سمنوئت
- کرپٹو
- کرپٹو پونزی اسکیم
- cryptocurrency
- cryptocurrency ٹریڈنگ
- ڈیمین ولیمز
- مدعا علیہان۔
- ذخائر
- ڈیزائن
- ضلع
- کر
- ڈالر
- ڈومیسٹک
- DOS
- مشرقی
- مشرقی یورپ
- لطف اندوز
- درج
- یورپ
- واقعات
- خصوصی
- ایگزیکٹوز
- اخراجات
- دھماکہ
- بیرونی
- فیس
- پہلا
- کے لئے
- غیر ملکی
- دھوکہ دہی
- مفت
- پیسے سے چلنے
- فنڈز
- مزید
- فیوچرز
- بڑھتے ہوئے
- مجرم
- ہے
- ہومز
- ہوسٹنگ
- تاہم
- HTTPS
- ہائپ
- ناجائز
- in
- شامل ہیں
- سمیت
- کے بجائے
- اندرونی
- بین الاقوامی سطح پر
- سرمایہ کاری کی
- سرمایہ
- فوٹو
- جسٹس
- لاطینی
- لاطینی امریکہ
- لانڈرڈ
- لانڈرنگ
- شاہانہ
- قانون
- کی طرح
- لائن
- ولاستا
- میں کامیاب
- مارجن
- رکنیت
- پیغام
- شاید
- دس لاکھ
- لاکھوں
- کانوں کی کھدائی
- قیمت
- رشوت خوری
- زیادہ
- نئی
- NY
- of
- پیش کرتے ہیں
- on
- آن لائن
- آپریٹرز
- خود
- مدت
- ذاتی
- مقام
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- درخواست
- جیب
- ponzi
- پونزی اسکیم
- پورٹل
- پیش پیش
- آگے بڑھتا ہے
- منصوبے
- وعدہ کیا ہے
- کو فروغ دینا
- پروموٹرز
- پروموشنل
- استغاثہ۔
- خرید
- پڑھنا
- وصول
- رجسٹر
- کردار
- کہا
- دھوکہ
- سکیم
- طلب کرو
- سیریز
- کئی
- سیکنڈ اور
- چھ
- چھوٹے
- ٹھوس
- جنوبی
- نیو یارک کا جنوبی ضلع۔
- خصوصی
- خرچ
- کی طرف سے سپانسر
- نے کہا
- امریکہ
- کہ
- ۔
- قانون
- دنیا
- ان
- یہ
- تیسری پارٹی
- بھر میں
- کرنے کے لئے
- کل
- ٹریڈنگ
- سفر کیا
- بھروسہ رکھو
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- us
- امریکی وکیل
- کی طرف سے
- متاثرین
- لنک
- اچھا ہے
- ڈبلیو
- وائر
- وائر فراڈ
- ساتھ
- دنیا
- سال
- اور
- زیفیرنیٹ