اورنج کاؤنٹی کے آدمی کو بٹ کوائن کے غیر قانونی طور پر M 25 ملین مالیت کی کارروائی کے لئے جیل بھیجا گیا

اورنج کاؤنٹی کا رہائشی ، قیص محمد اگلے 24 ماہ غیر قانونی بی ٹی سی اے ٹی ایم سروس کو چلانے کے لئے وفاقی جیل میں گزارے گا۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ اس شخص نے مجرمانہ مشتبہ افراد کی جانب سے اس میں سے کچھ کے ساتھ 25 ملین ڈالر تک کی کارروائی کی۔

سلاخوں کے پیچھے

2020 میں ، قیص محمد ، جسے "سوپر مین 29" بھی کہا جاتا ہے ، نے ان کے خلاف غیر مجاز پیسہ منتقل کرنے کا کاروبار چلانے ، منی لانڈرنگ ، اور انسداد منی لانڈرنگ کے موثر پروگرام کو برقرار رکھنے میں ناکام رہنے کے الزامات کے تحت اعتراف کیا۔

امریکی حکام نے حال ہی میں کیلیفورنیا کے سینٹرل ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے جج جوزفین سٹیٹن نے 39 سالہ شخص کو اگلے دو سال جیل میں گزارنے کی سزا سنائی۔ رپورٹ کے مطابق.

امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ، محمد دسمبر 2014 سے نومبر 2019 تک غیرقانونی ڈیجیٹل کرنسی منی خدمات کے کاروبار - ہیروکوئن کے انچارج تھا۔ اس عرصے کے دوران ، اس نے بٹ کوائن سے کیش ایکسچینج خدمات پیش کیں ، جس میں 25 تک فیس وصول کی جاتی تھی۔ فیصد - معمول کے بازار کی شرح سے نمایاں طور پر۔

تفتیش میں مزید کہا گیا کہ محمد نے ہیروکائن کی خدمات کو آن لائن اشتہار دیا ، اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ cry 25,000،29 تک کی بنیادی cryptocurrency کا تبادلہ کرسکتا ہے۔ اس کے بعد ، "سپر مین XNUMX" کے نام سے ، وہ اپنے مؤکلوں سے ملاقات کرے گا - ان میں سے کچھ مجرم تھے - خدمت فراہم کرنے کے لئے ، لیکن اس نے ان کے فنڈز کے منبع پر کبھی بھی پوچھ گچھ نہیں کی۔

امریکی حکام نے اعتراف کیا کہ انہوں نے خفیہ ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کی ، جو ان کی خدمات کے لئے کالعدم تنظیم تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ان کا پیسہ جسم فروشی ، انسانی اسمگلنگ اور ڈارک ویب سرگرمیوں سے حاصل ہوتا ہے ، لیکن محمد نے پھر بھی ان کے ساتھ کاروبار کیا اور کریپٹوکرنسی کا تبادلہ کیا۔

دو سالوں کے علاوہ جسے اس نے سلاخوں کے پیچھے گزارنا ہے ، ”سپرمین 29“ نے حکام کو 17 بی ٹی سی اے ٹی ایم ، 18.5 بی ٹی سی ، 222.5 ای ٹی ایچ ، اور، 22,820،XNUMX نقد رقم دینے پر بھی اتفاق کیا۔

کریپٹو گھوٹالوں کے ل Other دیگر سزائیاں

مذکورہ بالا کیف محمد واحد فرد ہی نہیں ہے جو اندر سے کسی جیل کا سیل دیکھے گا۔

اس سال کے سب سے بدنام اسکینڈلز میں سے ایک ترکی کا تجارتی مقام تھاڈیکس تھا۔ حکام کے مطابق ، کرپٹو ایکسچینج کے سی ای او نے مبینہ طور پر اپنے صارفین کو گھوٹالہ کیا ہے اور وہ اپنے فنڈز کا ایک قابل ذکر حصہ لے کر ملک سے فرار ہوگئے ہیں۔

تاہم، ترکی میں حکام بھیجا مجرمانہ امور کا حصہ ہونے کے الزام میں چھ ارکان کو جیل بھیج دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دو مشتبہ افراد اس پلیٹ فارم کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر فاروق فتح اوزر کے بھائی اور بہن ہیں۔

مذکورہ بالا افراد پہلے ہفتوں میں ثبوت کے فقدان کی وجہ سے رہا ہونے کے بعد پہلے قید تھے۔ بہر حال ، ترک حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ وہ چار مختلف ممالک میں اس کی تلاش کے دوران مجرمانہ پلیٹ فارم یعنی عزیر کو پکڑنے میں بھرپور کوششیں کررہے ہیں:

جب وہ ریڈ نوٹس کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو ہمارے پاس ان ممالک کے ایک بڑے حصے کے ساتھ حوالگی کے انتظامات ہوتے ہیں۔ خدا کی خواہش میں وہ پکڑا جائے گا اور وہ واپس آ جائے گا۔