پولینڈ کو گینگ لیڈر کا حراست مل گیا جس کو کرپٹو کیپیٹل فیاسکو سے جوڑا گیا

Shalom Lior A، ایک مجرمانہ گروہ کا مشتبہ ماسٹر مائنڈ منی لانڈرنگ سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج میں سے ایک کے ساتھ تعلقات رکھنے والے منشیات کے کارٹلز کے لیے، گزشتہ ہفتے نیدرلینڈ سے پولینڈ لایا گیا تھا۔

متعدد مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ، اسرائیلی شہری نے کولمبیا کے منشیات خانوں کے لئے پی ایل این 1.4 بلین (380.6 ملین ڈالر سے زیادہ) لانڈر کیا۔ یہ اس نوعیت کی سب سے بڑی رقم ہے جو پولینڈ کے استغاثہ کے ذریعہ بند کردی گئی ہے۔

آئی ایف ایکس ایکسپو دبئی میں مئی 2021 میں آپ سے ملنے کے منتظر ہیں - یہ ہو رہا ہے!

پولینڈ کے حکام نے ایک پریس بیان میں (ترجمہ شدہ اقتباس) کہا ، "20 مئی کو ، غیر معمولی حفاظتی اقدامات کے استعمال سے ، منظم جرائم گروپ کے سربراہ کو نیدرلینڈ سے پولینڈ لایا گیا ، جس نے منشیات کی اسمگلنگ سے 1.4 بلین زلوٹیز کو صاف کردیا۔" ).

کریپٹو کیپیٹل لنکس

لیئر کو گزشتہ اکتوبر میں ایمسٹرڈیم میں بین الاقوامی گرفتاری کے وارنٹ کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ ہالینڈ کی ایک عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ سنانے کے بعد اسے پولینڈ کے حوالے کردیا گیا ہے۔

مزید یہ کہ ، منی لانڈرنگ کے معاملے نے بین الاقوامی توجہ مبذول کرائی کیونکہ کریپٹو ایکسچینج بٹ فائنیکس اور اب ناکارہ کواڈریگا سی ایکس کی خدمت کرنے والی ادائیگی کی کمپنی ، کریپٹو کیپیٹل اس کے مرکز میں تھی۔

پولش حکام کی طرف سے ضبط کیے گئے اثاثوں میں Bitfinex کے $850 ملین شامل ہیں، جو کرپٹو ایکسچینج نے ادائیگی کے پروسیسر کو سونپے تھے۔ ایکسچینج نیویارک کے پراسیکیوٹرز کے ساتھ مشکل میں پڑ گیا کیونکہ اسے اپنی بہن کمپنی، تہر کے ساتھ کریڈٹ لائن کھولنے اور اپنے نقصانات کو چھپانے پر مجبور کیا گیا۔ دونوں کرپٹو کمپنیاں جرمانے کے لیے کیس طے کیا.

Lior منی لانڈرنگ کیس میں پانچ ملزمان میں سے صرف ایک ہے۔ پولش پولیس کے پاس ہے۔ کرپٹو کیپٹل کے صدر ایوان مینوئل مولینا لی کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 2019 میں کیس کے سلسلے میں۔

پولش پراسیکیوٹر اب کم سے کم پی ایل این 3.4 بلین کی مالیت کے ساتھ منظم جرائم گروپ ، منی لانڈرنگ اور منشیات فروشی کی رہنمائی کرنے کے لئے لائیر سے چارج کررہے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ 12 سال قید کا وقت دیکھ رہا ہے۔