A crypto project called Fintoch, which claimed to be backed by investment banking firm Morgan Stanley, seems to have taken off with almost $32 million of its users’ funds, according to on-chain detective, ZachXBT.
In a thread, the crypto sleuth showed a diagram that detailed the movement of the funds. The on-chain detective alleged that the project had likely conducted an exit scam.
ایسا لگتا ہے کہ پونزی کے پیچھے ٹیم ہے۔ @DFintoch Tron/Ethereum اور پر متعدد پتوں پر فنڈز بھیجے جانے کے بعد BSC پر 31.6m USDT کے ساتھ ایگزٹ سکینڈل کا امکان ہے
لوگوں نے اطلاع دی کہ وہ واپس نہیں لے سکتےFintoch نے روزانہ 1% ROI کی تشہیر کی اور مورگن اسٹینلے کی ملکیت ہونے کا دعویٰ کیا pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) 23 فرمائے، 2023
The fund promised a 1% daily interest for investments from users. However, users of the platform have started to رپورٹ that they are now unable to withdraw their funds from Fintoch.
In addition to this, while the project claims to be owned by Morgan Stanley, the investment banking company, انکار کر دیا any ties with the project through a statement. The firm said that Fintoch used its trademarks without any authorization and said that they do not assume any responsibility for transactions with the company.
The Monetary Authority of Singapore (MAS) also جاری کیا an alert against Fintoch earlier in May. According to MAS, the company “may have been wrongly perceived as being licensed or in any other way authorized or regulated by MAS.”
Apart from these, reports back in March مشورہ that the image used for the CEO of the company, called Bobby Lambert, actually belongs to a paid actor whose real name is Mike Provenzano.
متعلقہ: مبینہ Swaprum DEX رگ پل کے ذریعے $3M مالیت کے کسٹمر فنڈز کو تبدیل کیا گیا۔
In other news, the Federal Bureau of Investigation (FBI) has ایک انتباہ جاری regarding a recent surge in fraudulent crypto job advertisements. On May 23, the FBI advised United States citizens and individuals residing or traveling abroad to remain cautious, as these deceptive ads are often associated with labor trafficking.
In April, the crypto space experienced a continued surge in crypto exploits, exit scams, and flash loan attacks. According to blockchain security firm Certik, over $103 million in funds was stolen from various crypto projects and investors in the month.
میگزین: امریکی نافذ کرنے والے ادارے کرپٹو سے متعلقہ جرائم پر گرما گرمی کر رہے ہیں۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 ڈیٹا انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ایڈریین ایشلے کے ساتھ مستقبل کا نقشہ بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- PREIPO® کے ساتھ PRE-IPO کمپنیوں میں حصص خریدیں اور بیچیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- $UP
- 23
- 7
- a
- کے مطابق
- اصل میں
- اس کے علاوہ
- پتے
- اشتھارات
- کے بعد
- کے خلاف
- ایجنسیوں
- انتباہ
- مبینہ طور پر
- بھی
- an
- اور
- کوئی بھی
- ظاہر ہوتا ہے
- اپریل
- کیا
- AS
- منسلک
- حملے
- اتھارٹی
- اجازت
- مجاز
- واپس
- حمایت کی
- بینکنگ
- BE
- رہا
- پیچھے
- کیا جا رہا ہے
- تعلق رکھتا ہے
- blockchain
- بلاکچین سیکیورٹی
- بابی
- پل
- بی ایس ایس
- بیورو
- by
- کہا جاتا ہے
- محتاط
- سی ای او
- تصدیق نامہ
- سٹیزن
- دعوی کیا
- دعوے
- Cointelegraph
- کمپنی کے
- منعقد
- جاری رہی
- کرپٹو
- crypto جگہ
- گاہک
- کسٹمر فنڈز
- روزانہ
- تفصیلی
- اس Dex
- do
- اس سے قبل
- نافذ کرنے والے
- باہر نکلیں
- خارجی اسکام
- تجربہ کار
- استحصال
- ایف بی آئی
- وفاقی
- تحقیقات کے وفاقی بیورو
- فرم
- فلیش
- کے لئے
- دھوکہ دہی
- سے
- فنڈ
- فنڈز
- تھا
- ہے
- تاہم
- HTTPS
- تصویر
- in
- افراد
- دلچسپی
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری بینکنگ
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- میں
- ایوب
- فوٹو
- لیبر
- لائسنس یافتہ
- امکان
- قرض
- مارچ
- ایم اے ایس
- مئی..
- مائک
- دس لاکھ
- مالیاتی
- مانیٹری اتھارٹی
- سنگاپور کی مانیٹری اتھارٹی۔
- سنگاپور کی مانیٹری اتھارٹی (ایم اے ایس)
- مہینہ
- مورگن
- مورگن سٹینلے
- تحریک
- ایک سے زیادہ
- نام
- خبر
- اب
- of
- بند
- اکثر
- on
- آن چین
- or
- دیگر
- پر
- ملکیت
- ادا
- سمجھا
- پلیٹ فارم
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- ponzi
- منصوبے
- وعدہ
- اصلی
- حال ہی میں
- کے بارے میں
- باضابطہ
- رہے
- اطلاع دی
- رپورٹیں
- ذمہ داری
- ROI
- کہا
- دھوکہ
- گھوٹالے
- سیکورٹی
- لگتا ہے
- سے ظاہر ہوا
- سنگاپور
- Sleuth
- خلا
- سٹینلی
- شروع
- بیان
- امریکہ
- چوری
- اضافے
- لیا
- لیتا ہے
- ٹیم
- کہ
- ۔
- ان
- یہ
- وہ
- اس
- کے ذریعے
- تعلقات
- کرنے کے لئے
- ٹریڈ مارکس
- معاملات
- سفر
- ٹرننگ
- ٹویٹر
- قابل نہیں
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- USDT
- استعمال کیا جاتا ہے
- صارفین
- مختلف
- کی طرف سے
- راستہ..
- تھے
- جس
- جبکہ
- کس کی
- ساتھ
- دستبردار
- بغیر
- قابل
- زچ ایکس بی ٹی
- زیفیرنیٹ