Robinhood Crypto Division کو $30 ملین جرمانہ لگا

مقبول تجارتی ایپ Robinhood کا کرپٹو ڈویژن رہا ہے۔ $ 30 ملین کے ساتھ تھپڑ مارا کمپنی کی جانب سے سائبر سیکیورٹی کے ضوابط اور اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی مبینہ خلاف ورزی کے بعد نیویارک میں جرمانہ۔ جرمانہ نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز نے دیا، جس نے کمپنی پر اپنے پلیٹ فارم پر غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مناسب وسائل استعمال کرنے میں ناکام رہنے کا الزام لگایا۔

رابن ہڈ گرم پانی میں اترا ہے۔

اس معاملے میں شامل ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ رابن ہڈ ٹرانزیکشن مانیٹرنگ پروٹوکول استعمال کر رہا تھا جس میں "اہم خامیاں" تھیں۔ کمپنی سے اب مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا:

ان تمام خامیوں کے نتیجے میں محکمہ نے جو کچھ پایا وہ RHC کے تعمیل پروگراموں کے انتظام اور نگرانی میں نمایاں خامیاں تھیں، بشمول تعمیل کی مناسب ثقافت کو فروغ دینے اور برقرار رکھنے میں ناکامی۔ محکمہ نے یہ بھی دریافت کیا کہ مناسب وسائل RHC کے تعمیل پروگراموں کے لیے وقف نہیں کیے گئے تھے، خاص طور پر جیسے جیسے یہ بڑھتا گیا، جس سے ان مسائل میں اضافہ ہوا۔

اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ میں خراب نمبروں کے علاوہ، رابن ہڈ پر یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ وہ غیر قانونی مالیاتی رویے کو روکنے کے لیے اپنے عملے کی خدمات حاصل کرنے اور تربیت دینے میں ناکام رہی ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز کا کہنا ہے کہ رابن ہڈ نے ان تمام تجارتی خطرات کو نوٹ نہیں کیا جو موجود تھے، اور اس طرح کافی استقامت اور طاقت کے ساتھ کام نہیں کیا۔

قدرتی طور پر، رابن ہڈ کا کہنا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اور اس کے برعکس اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کی ہے کہ اس کے تمام مالیاتی تعمیل کے اقدامات مضبوط اور قابل عمل تھے۔ چیری کرمپٹن – فرم کے ایسوسی ایٹ جنرل کونسل – نے ایک انٹرویو میں وضاحت کی:

ہم نے صنعت کی معروف قانونی، تعمیل، اور سائبر سیکیورٹی پروگراموں کی تعمیر میں اہم پیش رفت کی ہے۔ ہم اپنے صارفین کی بہترین خدمت کے لیے اس کام کو ترجیح دیتے رہیں گے۔ ہمیں کرپٹو خریدنے اور فروخت کرنے کے لیے ایک زیادہ قابل رسائی، کم لاگت والا پلیٹ فارم پیش کرنے پر فخر ہے اور ہم اپنے کاروبار کو ذمہ دارانہ انداز میں نئی ​​مصنوعات اور خدمات کے ساتھ بڑھانا جاری رکھنے کے لیے پرجوش ہیں جو ہمارے صارفین چاہتے ہیں۔

رابن ہڈ کسی حد تک ایک متنازعہ تجارتی کمپنی رہی ہے۔ ایک واقعہ کے بعد 2021 کے اوائل میں پیش آیا۔ اس سال کے پہلے مہینے کے دوران، کرپٹو اثاثہ جات جیسے بٹ کوائن اور ڈوج کوائن کے ساتھ ساتھ کئی سٹاک بھی تیز رفتاری سے بڑھ رہے تھے، یعنی ہر کوئی اس کارروائی میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ رابن ہڈ نے قدم رکھا اور تمام تجارتوں کو روک دیا، اور دعویٰ کیا کہ وہ تاجروں کو ممکنہ گھوٹالہ یا دیگر غیر قانونی رویے سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔

کمپنی کیا کرے گی؟

بہت سے گاہکوں نے پینتریبازی کو اچھی طرح سے نہیں لیا اور ایک کلاس ایکشن مقدمہ شروع کیا کمپنی کے خلاف، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ایگزیکٹوز نے انہیں سرمایہ کاری کے سنجیدہ مواقع میں حصہ لینے سے روکا تھا۔ کچھ عرصہ قبل، رابن ہڈ نے بھی اپنی 23 فیصد افرادی قوت کو فارغ کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔

جرمانے کے ساتھ ساتھ، رابن ہڈ کو اب محکمے کو ایک آزاد مانیٹری کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی جو کمپنی کی تعمیل کی کوششوں کا باقاعدگی سے جائزہ لے گا اور ضرورت پڑنے پر علاج نافذ کرے گا۔

ٹیگز: کرپٹو, نیو یارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایسوسی ایشن, رابن ہڈ