نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز (DFS) نے Robinhood Crypto کو "بینک سیکریسی ایکٹ/اینٹی منی لانڈرنگ ('BSA/AML') کی ذمہ داریوں اور سائبرسیکیوریٹی کے شعبوں میں اہم ناکامیوں کے لیے $30 ملین جرمانہ کیا ہے۔
Robinhood Crypto DFS کے ساتھ طے پاتا ہے۔
نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز (DFS) نے منگل کو اعلان کیا کہ Robinhood Crypto LLC (RHC) نیویارک اسٹیٹ کو "بینک سیکریسی ایکٹ/اینٹی منی لانڈرنگ ('BSA/' کے شعبوں میں اہم ناکامیوں کے لیے) $30 ملین جرمانہ ادا کرے گا۔ AML') ذمہ داریاں اور سائبر سیکیورٹی۔
ناکامیوں کے نتیجے میں محکمے کے ورچوئل کرنسی ریگولیشن، منی ٹرانسمیٹر ریگولیشن، ٹرانزیکشن مانیٹرنگ ریگولیشن، اور سائبرسیکیوریٹی ریگولیشن کی خلاف ورزیاں ہوئیں، DFS کی تفصیل ہے۔
مالیاتی خدمات کے سپرنٹنڈنٹ ایڈرین اے ہیرس نے تبصرہ کیا:
جیسا کہ اس کا کاروبار بڑھتا گیا، Robinhood Crypto تعمیل کے کلچر کو تیار کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے مناسب وسائل اور توجہ کی سرمایہ کاری کرنے میں ناکام رہا - ایک ناکامی جس کے نتیجے میں محکمہ کے اینٹی منی لانڈرنگ اور سائبر سیکیورٹی کے ضوابط کی نمایاں خلاف ورزیاں ہوئیں۔
"یہ تمام خامیاں اس کے نتیجے میں ہوئیں جو محکمہ نے پایا RHC کے تعمیل پروگراموں کے انتظام اور نگرانی میں نمایاں خامیاں تھیں، بشمول تعمیل کی مناسب ثقافت کو فروغ دینے اور اسے برقرار رکھنے میں ناکامی،" اعلان جاری ہے۔
$30 ملین جرمانے کے علاوہ، Robinhood Crypto کو ایک آزاد مشیر کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی جو DFS کے ضوابط کے ساتھ اس کی تعمیل کا ایک جامع جائزہ انجام دے گا۔
نیویارک اسٹیٹ ریگولیٹر نے جنوری 2019 میں ورچوئل کرنسی لائسنس اور منی ٹرانسمیشن لائسنس کے لیے رابن ہڈ کرپٹو کی درخواستوں کو منظور کیا، اس وقت یہ کہتے ہوئے:
DFS نے Robinhood Crypto کو سات ورچوئل کرنسیوں کی خرید، فروخت اور ذخیرہ کرنے کے لیے خدمات پیش کرنے کا اختیار دیا ہے، بشمول بٹ کوائن، ایتھر، بٹ کوائن کیش، اور لائٹ کوائن۔
Robinhood کمیشن سے پاک کرپٹو سرمایہ کاری کی پیشکش کرتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم فی الحال بٹ کوائن (BTCبٹ کوائن کیش (BCH)، بٹ کوائن ایس وی (BSV)، chainlink (LINK)، کمپاؤنڈ (COMP)، dogecoin (DOGE)، ethereum (ETHایتھریم کلاسک (وغیرہ)، litecoin (LTC)، کثیر الاضلاع (MATIC)، shiba inu (SHIB)، solana (SOL)، اور uniswap (UNI)۔
DFS کی طرف سے Robinhood Crypto کے خلاف کارروائی کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں بتائیں۔
