1,200 کروڑ روپے کا کرپٹو فراڈ: بھارتی تحقیقاتی ایجنسی نے کیرالہ کے آدمی کے اثاثے ضبط کر لیے

Bitcoin and other cryptocurrencies are based on Blockchain ٹیکنالوجی and Decentralized Finance and are touted to be almost unhackable. However, dubious players find ingenious methods to dupe the naïve investors.

این ڈی ٹی وی نے انکشاف کیا۔ کہ مغربی ایشیا میں کسی جعلساز نے ایک گھوٹالے کو مکمل کیا ہے۔ ایک ویب سائٹ کے ذریعے دھوکہ باز 1,200 کروڑ روپے کا فراڈ نکالنے میں کامیاب رہا۔

دھوکہ دہی صرف ایک ویب سائٹ سے چلتی ہے۔ 

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ملک میں 31 کروڑ روپے کے کرپٹو کرنسی فراڈ کو نکالنے کے لیے ملاپورم کے 1,200 سالہ باشندے نشاد کے کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ زیادہ تر متاثرین غیر مقیم کیرالی (NRKs) ہیں جنہیں 'Morris Coin' نامی غیر موجود کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری پر بھاری منافع کا وعدہ کیا گیا تھا۔ نشاد صرف ایک ویب سائٹ — morriscoin.com کے ذریعے دھوکہ دینے میں کامیاب رہا۔

ای ڈی، جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، نے نشاد کی ناجائز دولت سے حاصل کی گئی جائیدادوں کو ضبط کر لیا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ فنڈ تمل ناڈو، کرناٹک اور کیرالہ کے پروجیکٹوں میں رئیل اسٹیٹ میں لگایا گیا تھا۔ ویب سائٹ بنانے والے نشاد نے کوئی پتہ یا فون نمبر نہیں دیا۔ پھر بھی، لوگوں نے اس پر یقین کیا اور اس یقین دہانی پر رقم کی سرمایہ کاری کی کہ انہیں مورس کوائن اور سرمایہ کاری کی گئی رقم کا تین فیصد روزانہ کی واپسی کے طور پر ملے گا۔

کنگپین کو 2020 میں گرفتار کیا گیا لیکن ضمانت پر چھلانگ لگا دی۔

پولیس سات افراد کو پکڑ سکتی ہے۔ مرکزی بادشاہ، نشاد، زیر زمین چلا گیا ہے۔ اس سے قبل اسے ایک کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مورس کوائن 28 ستمبر 2020 کو ملاپورم کے پوکوٹوپدم پولیس اسٹیشن میں دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ تاہم، کنور اے سی پی پی پی سدانندن کے مطابق، وہ پولیس کو پرچی دینے میں کامیاب رہا۔

پی پی سدانندن نے دھوکہ دہی کا پردہ فاش کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ گرفتار افراد نے لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹس کا استعمال کیا۔ زیادہ تر بینک کھاتوں کیرالا میں اجیون بینک کی دیہی شاخوں میں لوگوں سے پیسے لینے کے لیے تھے۔ تفتیش کار اس فراڈ کو انجام دینے میں نشاد کی مدد کرنے والے گرفتار افراد میں سے ہر ایک سے 90 کروڑ سے 100 کروڑ روپے کے لین دین کا پتہ لگا کر حیران رہ گئے۔

طریقہ کار بالکل پونزی اسکیم کی طرح تھا۔ سرمایہ کاروں نے پہلے چھوٹی رقم کی سرمایہ کاری کی، اور فوری ادائیگی کرنے سے ایمان حاصل ہوا جب سرمایہ کار نے زیادہ اہم مقدار میں سرمایہ کاری کی اور دھوکہ دہی کا شکار ہو گیا۔

کریپٹو کرنسی کنسلٹنٹ سنجیت کے نان منڈا نے کہا کہ کرپٹو کرنسی اب بھی بہت سے لوگوں کے لیے گرے ایریا ہے۔ Bitcoin، جس کی قدر آج کی ہے اس کا ایک حصہ ہے، اکثر دھوکہ بازوں کی مدد کرتے ہیں کہ وہ غلط لوگوں کو پھنسائیں۔ کرپٹو کرنسی کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا آسان ہے۔ نشاد نے بھی ایسا ہی کیا، اور جاہل لوگ اس کی زد میں آگئے۔

پیغام 1,200 کروڑ روپے کا کرپٹو فراڈ: بھارتی تحقیقاتی ایجنسی نے کیرالہ کے آدمی کے اثاثے ضبط کر لیے پہلے شائع سکے گیپ.

ماخذ: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/