انصاف سیم بینک مین فرائیڈ کے معافی کے دورے کا موزوں انجام ہو سکتا ہے۔
ایس بی ایف، ایف ٹی ایکس ایکسچینج کے سابق سی ای او تھے۔ مبینہ طور پر بہامیان پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ پیر، دسمبر 12۔ یہ خبر بہامی حکام کے ایک عوامی بیان کے بعد سامنے آئی۔
سیم بینک مین فرائیڈ گھر واپس جا رہا ہے۔
نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر (SDNY) نے بینک مین فرائیڈ کے خلاف باضابطہ الزامات دائر کیے، بہاماس کے نگرانوں پر کارروائی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس اقدام نے کیس کے تصفیے کی جانب امریکی پیشرفت میں اگلا قدم قرار دیا۔
عقل سے ،
"آج شام کے اوائل میں، بہامین حکام نے امریکی حکومت کی درخواست پر سیموئیل بینک مین فرائیڈ کو گرفتار کیا، جو SDNY کی طرف سے دائر کردہ ایک مہر بند فرد جرم کی بنیاد پر تھا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ صبح کے وقت فرد جرم کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور اس وقت مزید کچھ کہنا پڑے گا۔
ایک مخبر نے نیویارک ٹائمز کو اطلاع دی کہ FTX کے سابق بانی کے خلاف تار اور سیکیورٹیز فراڈ کرنے کی سازش کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔
ریان پنڈر، بہامیان کے اٹارنی جنرل اور قانونی امور کے وزیر نے کہا کہ دونوں ممالک ممکنہ طور پر مقدمہ چلانے کے لیے بینک مین فرائیڈ کو امریکہ واپس کرنے کے لیے حوالگی کا معاہدہ کریں گے۔
بہاماس بورڈ پر ہے۔
بہاماس کے وزیر اعظم فلپ ڈیوس نے اس اقدام کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بہاماس اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں، "ایف ٹی ایکس سے وابستہ تمام افراد کو جوابدہ بنانا جنہوں نے عوامی اعتماد کو دھوکہ دیا اور قانون کو توڑا۔"
جب کہ ریاستہائے متحدہ نے سیم بینک مین فرائیڈ پر مقدمہ چلایا، بہاماس ایف ٹی ایکس کے خاتمے کی تحقیقات جاری رکھے گا، سیاستدان نے کہا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کے تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔
نیویارک اسٹیٹ پراسیکیوٹرز اور ایف ٹی ایکس کے وکیلوں نے 10 دسمبر کو اپنی تحقیقات کو مؤثر طریقے سے کرنے کی کوشش میں دستاویزات حاصل کرنے کے لیے ملاقات کی۔
امریکی حکام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ طے کرنا ہے کہ آیا FTX نے نومبر میں دیوالیہ پن کے لیے درخواست دائر کرتے وقت کروڑوں ڈالر کا نقصان کیا۔
یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس (DOJ) کی جانب سے غیر سیل کیے گئے فرد جرم کے مطابق، سیم بینک مین فرائیڈ کو آٹھ الزامات کا سامنا ہے، جن میں صارفین کے ڈپازٹس، قرض دہندگان کے فنڈز، منی لانڈرنگ، اور امریکی مالیاتی قانون کی خلاف ورزی شامل ہیں۔
ایس ای سی نے اپنا اقدام کیا۔
یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے اعلان کیا کہ وہ 14 دسمبر کو سیم بینک مین فرائیڈ پر سیکیورٹیز فراڈ کا الزام عائد کرتے ہوئے فرد جرم بھی دائر کرے گا۔ .
US اور بہاماس کی پولیس فورس FTX کے سابق سی ای او کی ممکنہ بدانتظامی کا جائزہ لے رہی ہے۔ تاہم، چونکہ FTX کا کاروبار بہاماس میں رجسٹرڈ ہوا تھا، بہاماس حکام واحد قوت ہیں جو اس شخص کو گرفتار کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔
جب کہ کرپٹو ممبران نے اس کی گرفتاری کی خبر پر خوشی کا اظہار کیا، ان کی اسے جیل میں دیکھنے کی توقع رک گئی ہے۔ حوالگی کے عمل میں مجرم افراد پر فرد جرم عائد کرنے میں مہینوں سے سال لگ سکتے ہیں، جیسا کہ اینرون کیس میں دیکھا گیا ہے۔
یہ بیان FTX کے بانی کی منگل، 13 دسمبر کو ہونے والی سماعت سے صرف ایک دن پہلے آیا ہے۔ چونکہ وہ اب زیر حراست ہیں، اس لیے وہ کمیٹی کے سامنے گواہی نہیں دیں گے۔
ہاؤس فنانشل سروسز کمیٹی کی چیئر وومن میکسین واٹرس نے "انتہائی متوقع" شخص کی غیر منصوبہ بند غیر موجودگی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ تاہم، سماعت اب بھی منصوبہ بندی کے مطابق کی جاتی ہے۔
سیم بینک مین فرائیڈ کی گرفتاری سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈو کوون کو جنوبی کوریا واپس کرنے کے لیے حوالگی کی درخواست دائر کی گئی ہے۔
ستمبر میں، جنوبی کوریا کی پولیس نے دریافت کیا کہ TerraForm Labs کے شریک بانی سنگاپور سے فرار ہو گئے تھے۔ خبروں کے مطابق، ڈو کوون ابھی سربیا منتقل ہوئے ہیں۔
جنوبی کوریا کی وزارت خزانہ نے ڈو کوون کی حوالگی کی درخواست کرنے کے لیے سربیا کی حکومت سے تیزی سے رابطہ کیا۔
تاہم، سربیا ان 31 ممالک میں شامل نہیں ہے جن کے ساتھ جنوبی کوریا نے دو طرفہ حوالگی کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اگر ملک ٹیرا کے سابق سی ای او کو جنوبی کوریا کے حکام کے پاس بھیجنے سے انکار کرتا ہے تو یورپی یونین اس میں قدم رکھ سکتی ہے۔
