وکلاء کا کہنا ہے کہ اگر ایف ٹی ایکس کے خاتمے میں قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا تو سام بینک مین فرائیڈ کو کئی دہائیوں کی جیل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

ناکام کرپٹو کرنسی ایکسچینج FTX کے بانی اور سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر سام بنک مین فرائیڈ کو 20 سال سے زیادہ قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ممکنہ قانونی خلاف ورزیاں FTX کے خاتمے سے متعلق ہے اور اگر اسے سزا سنائی گئی ہے، دو وکلاء نے بتایا فورکسٹ.

متعدد امریکی ریاستی ایجنسیاں، بشمول سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC)، کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) اور محکمہ انصاف (DOJ)، ہیں۔ تحقیقات Bankman-Fried اور اس کی بہاماس میں قائم کمپنی پیروی کر رہی ہے۔ FTX کا اچانک ٹوٹ جانا اس مہینے.

"مجرمانہ پابندیوں کے حوالے سے، خلاف ورزیوں کی تعداد اور خلاف ورزیوں کی ڈالر کی قیمت پر منحصر ہے، وفاقی سزا کے رہنما خطوط کے تحت، آپ ممکنہ مجرمانہ ذمہ داری کو دیکھ سکتے ہیں جو 20 سال کی قید سے تجاوز کر سکتی ہے،" رچرڈ لیون، فائنٹیک کے چیئر اور قانون فرم نیلسن مولینز ریلی اینڈ سکاربورو کے ریگولیشن پریکٹس نے بتایا فورکسٹ ایک انٹرویو میں.

سی ایف ٹی سی کے سابق سینئر ٹرائل اٹارنی اور لاء فرم کینی ہرٹز پیری کے پارٹنر بریڈن پیری نے بتایا فورکسٹ کہ Bankman-Fried کو "نگرانی کی رہائی کے امکان کے بغیر وفاقی جیل میں زندگی" کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 

لیون اور پیری نے FTX میں رونما ہونے والے واقعات پر پیشہ ورانہ رائے پیش کی اور نہ ہی FTX ایگزیکٹوز کے خلاف کسی موجودہ ممکنہ قانونی کارروائی میں براہ راست ملوث ہے۔ دونوں امریکہ میں مقیم ہیں۔

اشاعت کے وقت، Bankman-Fried نے جواب نہیں دیا تھا۔ فورکسٹ کا ٹویٹر کے ذریعے تبصرہ کرنے کی درخواست۔

Eversheds Sutherland کے ایک اہلکار نے کہا کہ قانونی فرم FTX پر تبصرہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ دیوالیہ پن کی کارروائی میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ لاء فرم کوبرے اینڈ کم کے ترجمان نے کہا کہ وہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کیس میں ملوث ہو سکتی ہے، اور کنگ اینڈ ووڈ میلسن کے ایک وکیل نے بھی کہا کہ وہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ افراد نے نام ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔

پوائنٹس ریکنگ

پیری نے کہا کہ وفاقی سزا کے رہنما خطوط کے تحت، 550 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کا نقصان بنیادی سطح پر 30 پوائنٹس کا اضافہ کرتا ہے، 25 یا اس سے زیادہ متاثرین کے ہونے سے چھ پوائنٹس کا اضافہ ہوتا ہے، بعض ریگولیٹڈ مارکیٹوں کے استعمال سے چار کا اضافہ ہوتا ہے، جدید ترین ذرائع دو کا اضافہ کرتے ہیں، اور ایک دائرہ اختیار کا عنصر ایک اور دو شامل کریں.

پیری نے مزید کہا، "اگر سختی سے نافذ کیا جائے، اور کم سے کم تخفیف کرنے والے عوامل کو فرض کیا جائے، تو وہ [Bankman-Fried] 43 [پوائنٹس] سے اوپر بیٹھا ہے، جو کہ رہنما خطوط کے تحت زیادہ سے زیادہ ہے،" پیری نے مزید کہا۔

پیری نے کہا کہ بینک مین فرائیڈ کے لیے جو چیز زیادہ فکر مند ہے وہ ممکنہ ریگولیٹری اور مجرمانہ کارروائیاں ہوں گی۔

پیری نے کہا کہ ریگولیٹری کارروائیوں میں بحالی کی درخواست، تحریف اور مارکیٹ پر پابندی عائد کرنا شامل ہو سکتا ہے، یعنی Bankman-Fried مارکیٹ کی بعض سرگرمیوں میں فعال طور پر حصہ نہیں لے سکتا، پیری نے کہا۔

وکلاء نے مزید کہا کہ ایف ٹی ایکس کی مبینہ غلطیاں بینک مین فرائیڈ اور دیگر ایگزیکٹوز کے خلاف مختلف الزامات کا باعث بن سکتی ہیں۔

لیون نے کہا کہ امکان ہے کہ ریاستی استغاثہ سیکیورٹیز کے قوانین کی خلاف ورزیوں سے متعلق الزامات عائد کریں گے جو کہ مجرمانہ ہیں، جیسے سیکیورٹیز فراڈ۔ "وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ سے متعلق بھی قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے۔"

لیون نے مزید کہا، "پھر آپ کے پاس مجرمانہ پابندیاں ہیں جو لائی جا سکتی ہیں یا نفاذ کی کارروائیاں جو SEC اور CFTC کے ذریعے لائی جا سکتی ہیں۔"

سیکشن 10

نیویارک میں سینٹ جان یونیورسٹی اسکول آف لاء کے پروفیسر انتھونی سبینو نے بتایا فورکسٹ کہ جان جے رے IIIایف ٹی ایکس کے نئے سی ای او نے غلط بیانیوں، دھوکہ دہی، گمشدہ اثاثوں اور کمپنی کی غلط منتقلی کے مسائل اٹھائے ہیں۔ ڈیلاویئر دیوالیہ پن عدالت میں حالیہ فائلنگ.

"Bankman-Fried پر امریکی سیکیورٹیز قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا جا سکتا ہے، خاص طور پر بدنام زمانہ سیکشن 10، سیکیورٹیز فراڈ کے خلاف امریکی قانون کا سب سے طاقتور ہتھیار، جو اندرونی تاجروں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے،" سبینو نے کہا۔

سبینو کے مطابق، اگر امریکی سیکیورٹیز قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے جاتے ہیں، تو وہ زیادہ تر ممکنہ طور پر سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے، غلط مالیاتی معلومات جمع کرنے یا پھیلانے کے الزامات پر مرکوز ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجرمانہ الزامات لگائے جاتے ہیں، تو ان میں تقریباً یقینی طور پر میل اور وائر فراڈ شامل ہوں گے۔

سبینو نے کہا، "اگر جرم ثابت ہو جائے تو، ان تمام قوانین میں طویل قید کی سزائیں، بھاری جرمانے، اور خاص طور پر غیر قانونی منافع کو کم کرنا شامل ہے۔"

سبینو نے مزید کہا، "مجموعی طور پر، SBF کو غربت تک کم کیا جا سکتا ہے - جو کہ شاعرانہ انصاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بظاہر ان کے کچھ سرمایہ کاروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا"۔

منہ چوڑا بند

امریکی اور بہامی حکام کی تحقیقات کے باوجود، Bankman-Fried عوامی بیانات دینے سے باز نہیں آیا۔

He ووکس سے بات کی۔ FTX کے خاتمے کے بارے میں خبروں کے کئی دن بعد، اور ہے عملی طور پر بات کرنے کی توقع ہے۔ 30 نومبر کو نیویارک ٹائمز ڈیل بک سمٹ میں۔

بینک مین فرائیڈ، جن کے والدین دونوں اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر ہیں، نے قانونی فرم پال ویس کے وکلاء سے علیحدگی اختیار کر لی ہے جو ان کی نمائندگی کرتے تھے، کیونکہ وہ "متواتر اور خلل ڈالنے والی ٹویٹنگ" کے ذریعے تنظیم نو کی کوششوں میں خلل ڈال رہے تھے۔ بلومبرگ نے رپورٹ کیا پچھلا ہفتہ.

سیمافور، ایک امریکی نیوز سائٹ جو اکتوبر میں شروع ہوئی۔ بینک مین فرائیڈ سے سرمایہ کاری, رپورٹ کے مطابق پچھلے ہفتے کہ سابق ایف ٹی ایکس سی ای او کی نمائندگی اب امریکی کالج آف ٹرائل لائرز کے سابق صدر گریگ جوزف کر رہے ہیں۔ ڈیوڈ ڈبلیو ملزاسٹینڈ فورڈ لاء سکول کے پروفیسر بھی ان کی قانونی ٹیم میں شامل ہیں۔

"میں مسٹر بینک مین فرائیڈ کی نمائندگی نہیں کرتا،" لیون آف نیلسن ملنز نے کہا۔ "تاہم، اگر میں نے ایسا کیا، تو میں اسے کہوں گا کہ وہ FTX کی ناکامی اور FTX میں اس کے کردار سے متعلق بیانات نہ دیں۔"

لیون نے مزید کہا: "ہر بار جب ایف ٹی ایکس کے ایگزیکٹوز عوامی تبصرے کر رہے ہیں، وہ ایسے ثبوت تیار کر رہے ہیں جو ان کے خلاف کسی بھی طرح سے استعمال کیے جا سکتے ہیں، چاہے فوجداری یا دیوانی مقدمے ہوں۔"

پیری نے اتفاق کیا کہ Bankman-Fried کو عوامی بیانات کو روکنا چاہیے۔ "وہ جتنا زیادہ بولتا ہے، اتنا ہی زیادہ ممکنہ داخلہ اس نے استغاثہ کو دیا ہے۔"

پیری نے کہا، "اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کا کتنا جواز پیش کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے ممکنہ قانونی دفاع کے لیے نقصان دہ ہے۔"

سبینو نے کہا کہ بینک مین فرائیڈ کو "اپنا منہ بند رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے وکلاء کو اس کے لیے بولنے دینا چاہیے۔" 

"وہ ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہا ہے، ان عوامی بیانات سے فائدہ اٹھانے کی عملی طور پر کوئی امید نہیں ہے۔"