سیم بینک مین فرائیڈ سے توقع ہے کہ وہ ایف ٹی ایکس فراڈ کے الزامات میں قصوروار نہیں ہوں گے

FTX کے بانی کو بدنام کیا گیا۔ سیم بینک مین فرائیڈ توقع ہے کہ وہ اگلے ہفتے "مجرم نہیں" کی درخواست داخل کرے گا۔ آٹھ وفاقی الزامات کا سامنا ہے سے متعلق نیویارک کے جنوبی ضلع میں زوال کی ایک رپورٹ کے مطابق، اس کے کرپٹو ایکسچینج کا وال سٹریٹ جرنل، سیصورتحال سے واقف شخص کو بتانا۔

بینک مین فرائیڈ سے توقع ہے کہ وہ 3 جنوری کو مین ہیٹن میں ذاتی طور پر اپنی بے قصور درخواست داخل کریں گے۔

ایف ٹی ایکس نومبر میں اپنے ایف ٹی ٹی ٹوکن کی فروخت اور ایکسچینج میں لیکویڈیٹی کی کمی کے بعد منہدم ہوگیا، جس نے ٹام بریڈی اور لیری ڈیوڈ جیسی مشہور شخصیات کو اس کی قیمت کے طور پر اس کی شبیہہ کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا تھا۔ 32 بلین ڈالر تک پہنچ گئی۔ 2022 کے اوائل تک۔

ایکسچینج نے مبینہ طور پر تجارتی فرم المیڈا ریسرچ کی اجازت دی تھی، جسے بینک مین فرائیڈ نے بھی قائم کیا تھا اور مبینہ طور پر ایک الگ کمپنی تھی لیکویڈیشن کے قواعد سے "خفیہ چھوٹ". المیڈا نے مبینہ طور پر اربوں ڈالر مالیت کے FTX کسٹمر فنڈز کو اپنی بیلنس شیٹ میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ٹیرا کا زوال یہ گزشتہ موسم گرما.

FTX کے خاتمے کے بعد مختلف انٹرویوز میں، Bankman-Fried نے لیکویڈیٹی بحران کا الزام غلطیوں اور بدانتظامی پر لگایا، لیکن جان بوجھ کر قانون شکنی یا سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے سے انکار کیا۔

"میں نے اپنے کیریئر میں کبھی بھی کارپوریٹ کنٹرولز کی اتنی مکمل ناکامی اور قابل بھروسہ مالی معلومات کی اتنی مکمل عدم موجودگی نہیں دیکھی جیسا کہ یہاں ہوا،" FTX کے نئے سی ای او جان جے رے III نے نومبر میں دیوالیہ پن کی فائلنگ میں لکھا، مختلف کوتاہیوں کی تفصیل فرم کی سابقہ ​​انتظامیہ کا۔

بینک مین فرائیڈ بالآخر تھا۔ بہاماس میں گرفتار اس مہینے کے شروع میں، جہاں FTX کی بنیاد تھی، اور دھوکہ دہی کے آٹھ شمار کے ساتھ الزام لگایا گیا ہے ریاستہائے متحدہ کے پراسیکیوٹرز کی طرف سے.

اس پر الزام لگایا گیا تھا: صارفین کے ساتھ وائر فراڈ کرنے کی سازش؛ صارفین پر وائر فراڈ؛ قرض دہندگان پر وائر فراڈ کرنے کی سازش؛ قرض دہندگان پر تار فراڈ؛ اشیاء فراڈ کرنے کی سازش؛ سیکیورٹیز فراڈ کرنے کی سازش؛ منی لانڈرنگ کی سازش اور امریکہ کو دھوکہ دینے اور مہم کے مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی سازش۔

ایک وقت کا کرپٹو مغل بھی الزامات کا سامنا ہے ریاستہائے متحدہ کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) سے اور ایک مقدمہ کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CTFC) سے، جس کا نام FTX اور Alameda بھی ہے۔ بینک مین فرائیڈ کو گزشتہ ہفتے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا اور اسے اس کے والدین کی تحویل میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ $250 ملین بانڈ پر.