FTX کے بانی سام بنک مین فرائیڈ کو بہاماس سے امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ دی خبر ایک الٹ کے بعد منظر عام پر آئی بہامیان جیل میں چار دن کے بعد بینک مین فرائیڈ کے فیصلے میں۔
کیس سے واقف ایک ذریعہ نے CNBC کو بتایا کہ FTX کے سابق سی ای او نے اپنے ابتدائی اعتراض کے باوجود حوالگی کی درخواست کو سرنڈر کر دیا۔
افواہ یہ ہے کہ سیم بینک مین فرائیڈ نے مقامی جیل میں رہنے کے لئے جدوجہد کی۔ وہ اس وقت فاکس ہل جیل میں ہے جو اپنے سخت حالات کے لیے مشہور ہے۔
بیچ سے بسٹڈ تک
12 دسمبر کو بہاماس کی پولیس نے امریکی حکام کی درخواست پر سام بنک مین فرائیڈ کو گرفتار کیا۔ امریکہ نے بہاماس کے ساتھ حوالگی کے معاہدے میں اسے انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کی۔
Bankman-Fried نے گرفتاری کے بعد بہاماس سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست دیتے ہوئے کہا کہ اس کا بہاماس سے فرار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اس درخواست کو چیف جسٹس جوئی این فرگوسن پراٹ نے مسترد کر دیا۔ ضمانت مسترد ہونے پر اسے واپس جیل بھیج دیا گیا۔
یہ واضح نہیں ہے کہ سابق کرپٹو کرنسی ارب پتی کو کس چیز نے اپنا ذہن بدلنے پر اکسایا، لیکن اس فیصلے کے نتیجے میں، وہ امریکی عدالتوں میں آٹھ مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جن میں سے کچھ سیکیورٹیز فراڈ، منی لانڈرنگ اور خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ مالیاتی ضابطے کی.
اگر وہ کسی جرم کا مرتکب ہوا تو ایف ٹی ایکس کے بانی اپنی باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان حوالگی کے عمل میں کئی ماہ سے کئی سال لگیں گے۔
دفاعی وکیل Zachary Margulis-Ohnuma کا دعویٰ ہے کہ ریاستہائے متحدہ پہنچنے پر، اسے یقینی طور پر بروکلین کے شہر میں واقع میٹروپولیٹن حراستی مرکز میں بھیجا جائے گا۔
سیم بینک مین فرائیڈ کو دفاع پیش کرنے کی ضرورت ہوگی، اور ضمانت کے بارے میں فیصلہ ایک جج کرے گا۔ یہ سماعت ریاستہائے متحدہ میں اترنے کے بعد 48 گھنٹوں کے اندر ہونی چاہیے۔
گرے ہوئے ارب پتی سیم بینک مین فرائیڈ نے پہلے ناقص انتظام کے لیے قصوروار ظاہر کیا تھا لیکن دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس سلطنت کے خاتمے کے لیے قانونی طور پر ذمہ دار نہیں ہے۔
غائب فنڈز کے بارے میں سوالات
جتنا لوگ Bankman-Fried کے لیے قانونی سزا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے بھی انصاف کے خواہاں ہیں جو FTX کے انتقال کے نتیجے میں نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اس کے ایک حصے میں FTX صارفین کے گم شدہ فنڈز کا سراغ لگانا بھی شامل ہے۔
Sam Bankman-Fried نے FTX کو دنیا کے سب سے بڑے ایکسچینجز میں سے ایک بنا کر 20 بلین ڈالر سے زیادہ کی دولت حاصل کی اس سے پہلے کہ یہ اس سال اچانک ٹوٹ جائے۔
مین ہٹن کے سینئر فیڈرل پراسیکیوٹر ڈیمین ولیمز کے مطابق ایف ٹی ایکس کا دیوالیہ پن امریکی تاریخ کے سب سے بڑے مالی گھوٹالوں میں سے ایک تھا۔
FTX آفت میں ملوث فنڈز بظاہر کافی ہیں، اور ان فنڈز کا پتہ لگانا ایک بڑا معمہ بنی ہوئی ہے۔ Blockchain.com کے خالق، اور سی ای او پیٹر سمتھ نے حال ہی میں فاکس بزنس کے ساتھ ایک انٹرویو میں ان خدشات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
سمتھ کے مطابق، گمشدہ فنڈز کا کچھ حصہ آن چین ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے تلاش کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ کرپٹو ایکو سسٹم میں ہوں۔
لیکن، "آج اس پر کام کرنے والی [blockchain analytics] فرموں کے لیے سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ جب پیسہ زنجیر سے نکل کر بینکنگ سسٹم میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا پتہ لگانے کے قابل نہیں رہتے ہیں،" سمتھ نے مزید کہا۔
میری سیلیا، FTX کی نئی چیف فنانشل آفیسر، نے دعویٰ کیا کہ ایکسچینج کے پاس اس وقت $1 بلین سے زیادہ کے اثاثے ہیں، جس میں مختلف اداروں کو 720 ملین ڈالر کی نقد رقم بھی شامل ہے۔
سیلیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ FTX کے پاس جاپان میں اب بھی تقریباً 130 ملین ڈالر کی نقد رقم موجود ہے، جہاں FTX کی ذیلی کمپنی، FTX جاپان نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام سرمایہ کاروں کو رقم ادا کرے گا۔ اضافی $423 ملین ایک غیر رجسٹرڈ بروکر کی تحویل میں ہے، لیکن سیلیا نے اپنی شناخت ظاہر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
دیوالیہ پن کا اعلان کرنے کے بعد، FTX کو ہیک کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں $500 ملین سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ غیر قانونی لین دین کے اثرات کو کم کرنے کے لیے، ایکسچینج کو تمام کرپٹو اثاثوں کو کولڈ بٹوے میں منتقل کرنا پڑا۔
بہت سے صارفین نے سوال کیا کہ آیا ایکسچینج کا کیش فلو سیم بینک مین-انٹرنل فرائیڈ کی ٹیم کے ایک رکن نے کیا تھا۔
