کریپٹو کرنسی اور پابندیاں
28 نومبر 2018 کو، امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے پہلی بار خصوصی طور پر نامزد شہریوں (SDNs) کی فہرست میں دو بٹ کوائن پتے شامل کیے ہیں۔ یہ دو پتے ایران میں مقیم دو کرپٹو کرنسی بروکرز کے تھے جنہوں نے سیم سیم رینسم ویئر ایکٹرز اور دیگر کے لیے 6,000 ایکسچینجز سے زیادہ 40 BTC کو لانڈر کیا۔
2018 سے، OFAC نے 67 اضافی پتوں کی منظوری دی ہے، بشمول Bitcoin، Ethereum، Litecoin، Bitcoin SV، Bitcoin Gold، Dash، Zcash، اور Monero پتے۔ تاہم، CipherTrace تجزیہ کاروں نے دریافت کیا ہے کہ OFAC کی SDN فہرست پر ختم ہونے والے پتے منظور شدہ شخص کے کنٹرول میں یا ان کے "پرس" میں موجود حقیقی پتے میں سے صرف چند مٹھی بھر ہیں۔ بلاک چین کے تجزیے کا استعمال منظور شدہ شخص کے کنٹرول میں اضافی پتوں کو کھولنے کے لیے ضروری ہے لیکن OFAC یا افراد کی دیگر مربوط فہرستوں کے ذریعے درج نہیں ہے۔
اگر کوئی مالیاتی ادارہ ان اضافی پتوں سے ناواقف ہے، تو یہ غیر دانستہ طور پر منظور شدہ افراد کے ساتھ لین دین کا خطرہ چلاتا ہے۔
"خزانہ جارحانہ طور پر ایران اور دیگر بدمعاش حکومتوں کا پیچھا کرے گا جو ڈیجیٹل کرنسیوں اور سائبر اور AML/CFT تحفظات میں کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے مذموم مقاصد کو آگے بڑھایا جا سکے۔"
- امریکی وزیر خزانہ برائے دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلی جنس، سگل مینڈیلکر
امریکی پابندیوں کی فہرست میں کریپٹو کرنسی کے اضافے کے ساتھ، محکمہ خزانہ نے واضح کیا ہے کہ SDN فہرست میں درج کرپٹو کرنسی کے پتے مکمل نہیں ہیں اور نامزد پتوں سے وابستہ کسی بھی اضافی پتے کو بھی بلاک کر دیا جانا چاہیے۔
اضافی، آئی پی ڈیٹا کو پابندیوں کے تعمیل کے تمام پروگراموں میں شامل کیا جانا چاہیے جو ویب پر مبنی سرگرمی، جیسے کرپٹو کرنسی کے لین دین میں کام کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر مبنی لین دین کی گمنامی اکثر پابندیوں کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ بہت سی انٹرنیٹ پر مبنی مالیاتی سروس کمپنیوں کے پاس پہلے سے ہی IP ایڈریس بلاک کرنے کا طریقہ کار موجود ہے۔ تاہم، یہ طریقہ کار عام طور پر لاگ ان ہونے پر صارف کے IP ڈیٹا کو کھولنے تک محدود ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ نقطہ نظر ابتدائی طور پر موثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ ویب پر مبنی مالیاتی ادارے کے تعمیل کے خطرات کو مکمل طور پر حل نہیں کرتا ہے۔
Blockchain ٹیکنالوجی مالیاتی اداروں کو ہم منصبوں پر اضافی IP ڈیٹا اکٹھا کرنے کی اجازت دیتی ہے جسے روایتی ویب پر مبنی لین دین میں دیکھنا ناممکن ہے۔ یہ ڈیٹا تعمیل کرنے والی ٹیموں کو یہ بتانے میں مدد کر سکتا ہے کہ آیا ہم منصبی لین دین کسی منظور شدہ ملک سے ہے یا اس سے اور ممکنہ خلاف ورزیوں کو روک سکتا ہے۔
بلاکچین آئی پی ڈیٹا پابندیوں کی تعمیل کو بڑھاتا ہے۔
CipherTrace پہلے ہی 72,000 منفرد ایرانی IP پتے جمع کر چکا ہے۔ ان میں سے بہت سے پتے پہلے ہی ایسے خطوں میں آباد بڑے تبادلے کے ساتھ لین دین کر چکے ہیں جو پابندیوں کی خلاف ورزی کا سبب بن سکتے ہیں—جیسے کہ امریکہ میں۔
روایتی مالیاتی اداروں کے برعکس، مجازی اثاثہ خدمات فراہم کرنے والوں (VASPs) کے پاس صرف تخلص، سرحد پار کی نوعیت اور کرپٹو کرنسی لین دین کی عالمی رسائی کی وجہ سے منظور شدہ دائرہ اختیار کے ساتھ نادانستہ طور پر لین دین کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ VASPs کو اپنے تعمیل پروگراموں کو بڑھانے اور پابندیوں کے خطرے کی نمائش کو کم کرنے کے لیے بلاکچین اینالیٹکس کے ذریعے حاصل کردہ IP ڈیٹا استعمال کرنا چاہیے۔
کسی منظور شدہ ملک سے وابستہ IP والے پتوں پر اور اس سے ہونے والی لین دین کسی کے لیے سرخ پرچم ہونا چاہیے۔ VASPورچوئل ایسٹ سروس پرووائیڈر (VASP) کیا ہے؟ ایک ورچوئل اے… مزید. اگرچہ صرف IP بلاکچین ڈیٹا اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ پتہ کسی مخصوص علاقے کے اداکاروں کا ہے، لیکن یہ منظور شدہ دائرہ اختیار میں کسی شخص کی طرف سے اہم دلچسپی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کافی ہے اور ممکنہ طور پر منظور شدہ ایڈریس کے ساتھ لین دین کرنے والے اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے بہتر مستعدی کو متحرک کرنا چاہیے۔
مالیاتی اداروں کو جہاں مناسب ہو اضافی پوچھ گچھ اور تحقیقات کرنی چاہئیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کے جائزے ان کے اندرونی خطرے کے پروفائل کے مطابق ہیں۔ آئی پی ایڈریسز کو اداروں کے ذریعہ کسی صارف یا ہم منصب IP سے وابستہ اضافی بٹ کوائن ایڈریسز کو تلاش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اضافی بصیرتیں ادارے کے خطرے اور خطرے کے جائزوں اور مشتبہ لین دین کی رپورٹنگ کے تقاضوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔
- 000
- 67
- اکاؤنٹ
- ایڈیشنل
- تمام
- تجزیہ
- تجزیاتی
- اپنا نام ظاہر نہ
- اثاثے
- اثاثے
- بٹ کوائن
- بکٹکو گولڈ
- Bitcoin SV
- blockchain
- BTC
- CipherTrace
- کمپنیاں
- تعمیل
- انسدادپارٹمنٹ
- کراس سرحد
- cryptocurrency
- کرنسیوں کے لئے منڈی کے اوقات کو واضح طور پر دیکھ پائیں گے۔
- سائبر
- ڈیش
- اعداد و شمار
- نمٹنے کے
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل کرنسیوں
- دریافت
- موثر
- ethereum
- تبادلے
- دھماکہ
- مالی
- مالیاتی ادارے
- پہلا
- پہلی بار
- گلوبل
- گولڈ
- HTTPS
- سمیت
- بصیرت
- انسٹی
- اداروں
- انٹیلی جنس
- دلچسپی
- IP
- IP ایڈریس
- ایران
- IT
- بڑے
- لمیٹڈ
- لائن
- لسٹ
- فہرستیں
- لائٹ کوائن
- دس لاکھ
- مونیرو
- دیگر
- پروفائل
- پروگرام
- ransomware کے
- کو کم
- ضروریات
- تحقیق
- رسک
- پابندی
- تلاش کریں
- چھوٹے
- ٹیکنالوجی
- دہشت گردی
- وقت
- ٹرانزیکشن
- معاملات
- بے نقاب
- us
- vasps
- مجازی
- ورچوئل اثاثہ سروس فراہم کرنے والے
- ڈبلیو
- Zcash