FTX کہانی میں ایک اور انکشاف نے مارکیٹ کے شرکاء سے مزید سوالات پوچھے ہیں – Modulo Capital کیا ہے، اور Bankman-Fried نے غیر معروف کرپٹو فرم کو $400 ملین کیوں بھیجے؟
کیا ہوا: ایف ٹی ایکس کے سابق سی ای او سیم بینک مین فرائیڈ نے اپنی کرپٹو ایمپائر کے خاتمے سے کچھ دیر پہلے Modulo Capital کو 400 ملین ڈالر بھیجے تھے۔ رپورٹ سے نیو یارک ٹائمز.
Modulo اب Bankman-Fried کے لین دین کی وفاقی تحقیقات کے مرکز میں ہے، استغاثہ اس امکان کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس نے فرم میں سرمایہ کاری کے لیے FTX کے کسٹمر فنڈز کا استعمال کیا۔
SBF سے تعلقات: Modulo میں Bankman-Fried کی سرمایہ کاری اس نے اب تک کی سب سے بڑی سرمایہ کاری میں سے ایک تھی، اور قانون سازوں اور تماشائیوں نے یہ سوال کیا کہ وہ اتنی بڑی رقم کو ایسی فرم میں کیوں ڈالے گا جس میں عوامی موجودگی بہت کم ہے۔
کے مطابق NYT, Modulo کے بانیوں میں سے ایک Duncan Rheingans-Yoo کالج سے صرف دو سال باہر تھا۔ Rheingans-Yoo کے کاروباری پارٹنر Xiaoyun Zhang یا "Lily" وال سٹریٹ کے ایک سابق تاجر تھے جو مبینہ طور پر Bankman-Fried کے ساتھ رومانوی طور پر ملوث تھے، اس موضوع سے واقف چار افراد نے کہا۔
ژانگ نے بینک مین فرائیڈ کی طرح تجارتی فرم جین سٹریٹ میں بھی کام کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ہم نے سابق ساتھیوں کے ساتھ Bankman-Fried کی مبینہ رومانوی شمولیت کے بارے میں سنا ہے جو بعد میں کاروباری شراکت دار بن گئے۔ المیڈا کی سی ای او کیرولین ایلیسن، جو تھیں۔ نے کہا بینک مین فرائیڈ کے ساتھ تعلقات میں رہا ہے، اب اس کے خلاف گواہی دے چکا ہے۔
اب پیسہ کہاں ہے؟ متعدد منسلک فریق Modulo کو بھیجے گئے فنڈز کا دعویٰ کرنے کے خواہاں ہیں – خاص طور پر FTX کے لیکویڈیٹر جنہوں نے قرض دہندگان کو 17 جنوری کی پیشکش میں Modulo ٹرانزیکشن کو جھنڈا دیا۔
بہاماس کے حکام نے گزشتہ سال بینک مین فرائیڈ کی گرفتاری کے وقت اس لین دین کو جھنڈا لگایا تھا، اور دعویٰ کیا تھا کہ فنڈز تک اس کی ممکنہ رسائی پرواز کے لیے خطرہ ہے اور اس لیے اسے ضمانت نہیں دی جانی چاہیے۔
یہ واضح نہیں ہے کہ تحریر کے وقت اس رقم کا کتنا حصہ Modulo Capital کے پاس باقی ہے۔ فرم کے کاموں سے واقف لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے اس نے تمام کام بند کر دیے ہیں، جو اتفاق سے انجام البانی سے - وہی لگژری کونڈو جس میں Bankman-Fried اور اس کا اندرونی حلقہ ٹھہرے ہوئے تھے۔
Modulo کے بانیوں میں سے کسی پر بھی کسی غلط کام کا الزام نہیں لگایا گیا ہے، لیکن انہوں نے CFTC Aitan Goelman کے لیے فوجداری دفاعی وکیل اور نفاذ کے سابق ڈائریکٹر کی خدمات حاصل کی ہیں۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/
- 400 لاکھ ڈالر
- a
- تک رسائی حاصل
- کے مطابق
- الزام لگایا
- کے خلاف
- Alameda
- المیڈا کے سی ای او
- تمام
- مبینہ طور پر
- مبینہ طور پر
- رقم
- اور
- ارد گرد
- گرفتار
- بہاماز
- ضمانت
- بینک مین فرائیڈ
- اس سے پہلے
- کاروبار
- دارالحکومت
- کیرولین ایلیسن
- سینٹر
- سی ای او
- CFTC
- سرکل
- کا دعوی
- Coindesk
- نیست و نابود
- ساتھیوں
- کالج
- منسلک
- قرض دہندگان
- فوجداری
- کرپٹو
- کرپٹو فرم
- گاہک
- کسٹمر فنڈز
- دفاع
- DID
- ڈائریکٹر
- ایلیسن
- سلطنت
- نافذ کرنے والے
- کبھی نہیں
- واقف
- وفاقی
- فرم
- پہلا
- پہلی بار
- جھنڈا لگا ہوا
- پرواز
- سابق
- بانیوں
- سے
- FTX
- ایف ٹی ایکس کے سی ای او
- FTX کہانی
- فنڈ
- فنڈز
- عطا کی
- ہوا
- سنا
- کس طرح
- HTML
- HTTPS
- in
- سرمایہ کاری
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- ملوث
- ملوث ہونے
- IT
- جنوری
- علم
- بڑے
- آخری
- آخری سال
- قانون ساز
- وکیل
- تھوڑا
- تلاش
- ولاستا
- بنا
- مارکیٹ
- دس لاکھ
- قیمت
- زیادہ
- نئی
- NY
- نیو یارک ٹائمز
- تعداد
- ایک
- آپریشنز
- امیدوار
- خاص طور پر
- جماعتوں
- پارٹنر
- شراکت داروں کے
- لوگ
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- متصور ہوتا ہے
- امکان
- ممکنہ
- کی موجودگی
- پریزنٹیشن
- استغاثہ۔
- عوامی
- ڈال
- سوالات
- تعلقات
- باقی
- کی نمائندگی
- رسک
- کہانی
- کہا
- سیم
- سیم بینک مین فرائیڈ
- اسی
- ایس بی ایف
- جلد ہی
- ہونا چاہئے
- بعد
- ٹھہرے رہے
- ابھی تک
- سڑک
- موضوع
- اس طرح
- گواہی دی
- ۔
- بہاماز
- وقت
- اوقات
- کرنے کے لئے
- تاجر
- ٹریڈنگ
- ٹرانزیکشن
- تبدیل کر دیا
- وال سٹریٹ
- کیا
- کیا ہے
- جس
- ڈبلیو
- کام کیا
- گا
- تحریری طور پر
- سال
- سال
- زیفیرنیٹ