یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے عالمی کرپٹو کرنسی پونزی اسکیم میں ان کے کردار کے لیے چار افراد پر فرد جرم عائد کی ہے جس نے دنیا بھر میں 100,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ اس اسکیم نے بٹ کوائن میں $295 ملین سے زیادہ اکٹھا کیا۔
SEC کا کہنا ہے کہ 'ٹریڈ کوائن کلب' ایک کرپٹو پونزی اسکیم ہے۔
یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے جمعہ کو چار لوگوں کے خلاف ایک فریبانہ کرپٹو پونزی اسکیم میں ان کے کردار کے لیے الزامات کا اعلان کیا۔
Douver Torres Braga، Joff Paradise، Keleionalani Akana Taylor، اور Jonathan Tetreault مبینہ طور پر Trade Coin Club میں ملوث تھے، "ایک جعلی کرپٹو پونزی اسکیم جس نے 82,000 سے زیادہ بٹ کوائن اکٹھے کیے، جس کی قیمت اس وقت $295 ملین تھی، دنیا کے 100,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں سے۔ ایس ای سی نے بیان کیا۔
براگا نے ٹریڈ کوائن کلب بنایا اور کنٹرول کیا، ریگولیٹر نے وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ پروگرام نے سرمایہ کاروں سے روزانہ 0.35% کی کم از کم واپسی کا وعدہ کیا تھا "مقصد کرپٹو ایسٹ ٹریڈنگ بوٹ کی تجارتی سرگرمیوں سے۔" یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ اسکیم 2016 سے 2018 تک چلی، SEC نے تفصیل سے کہا:
براگا نے مبینہ طور پر اپنے فائدے کے لیے اور دنیا بھر میں ٹریڈ کوائن کلب کے پروموٹرز کے نیٹ ورک کو ادا کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو چوری کیا، جن میں پیراڈائز، ٹیلر، اور ٹیٹریالٹ شامل ہیں۔
SEC نے الزام لگایا کہ براگا کو ذاتی طور پر کم از کم 8,396 بٹ کوائنز موصول ہوئے جن میں سے سرمایہ کاری کی گئی، پیراڈائز کو 238 بٹ کوائنز، ٹیلر کو 735 بٹ کوائنز، اور ٹیٹریالٹ کو 158 بٹ کوائنز موصول ہوئے۔
ایس ای سی انفورسمنٹ ڈویژن کے کرپٹو اثاثہ جات اور سائبر یونٹ کے سربراہ ڈیوڈ ہرش نے تبصرہ کیا:
ہم الزام لگاتے ہیں کہ Braga نے Trade Coin Club کا استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں سے کروڑوں کی چوری کی اور ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری میں ان کی دلچسپی کا فائدہ اٹھا کر خود کو مالا مال کیا۔
"ہماری منڈیوں کے منصفانہ اور محفوظ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے، ہم ایسے افراد کے تعاقب میں ہماری مدد کے لیے بلاک چین ٹریسنگ اور تجزیاتی ٹولز کا استعمال جاری رکھیں گے جو سیکورٹیز فراڈ کا ارتکاب کرتے ہیں،" انہوں نے زور دے کر کہا۔
SEC نے الزام لگایا کہ براگا اور پیراڈائز نے اینٹی فراڈ اور سیکیورٹیز رجسٹریشن کی دفعات کی خلاف ورزی کی۔ پیراڈائز نے فیڈرل سیکیورٹیز قوانین کی بروکر ڈیلر رجسٹریشن کی دفعات کی بھی خلاف ورزی کی۔ دریں اثنا، ٹیلر نے سیکورٹیز اور بروکر-ڈیلر رجسٹریشن کی دفعات کی خلاف ورزی کی۔ شکایت میں غیر مشروط ریلیف، تحریف، اور دیوانی سزائیں مانگی گئی ہیں۔
سیکیورٹیز ریگولیٹر نے دوسری شکایت بھی درج کرائی جس میں الزام لگایا گیا کہ Tetreault نے سیکیورٹیز اور بروکر ڈیلر رجسٹریشن کی دفعات کی خلاف ورزی کی۔ الزامات کا اعتراف یا تردید کیے بغیر، اس نے الزامات طے کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔
آپ اس کیس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں بتائیں۔
