ایس ای سی نے کرپٹو مارکیٹرز کے خلاف حکم ختم کرنے اور ترک کرنے کا حکم جاری کیا | بٹ پینس

• SEC نے متعدد شکایات اور تحقیقات کے بعد غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز فروخت کرنے کی وجہ سے کرپٹو مارکیٹرز کے خلاف بند اور باز رہنے کا حکم جاری کیا۔
• Crypto Marketers کو غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی غیر مجاز فروخت میں مشغول ہونے کا ذکر کیا گیا، جو کہ 240% سے لے کر 300% تک کے ممکنہ ریٹرن کے ساتھ سبسکرپشن پیکجز پیش کرتے ہیں۔
• تنظیم، اس کے مالک مائیکل وائلا اور ایجنٹوں کے ساتھ، سیکیورٹیز بروکرز یا ڈیلر کے طور پر کام کرنے کے لیے ضروری لائسنس کی کمی پائی گئی۔

اس ادارے کے خلاف عوام کو خبردار کیے جانے کے دو سال سے زائد عرصے کے بعد، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے ایک جھگڑا 50K Club/50k Clubb آن لائن شاپ/کمیونٹی ہیلپ کوائن (CHC) / Cryptomarketers / Cryptomarketers کے خلاف، جو کہ مجموعی طور پر "Crypto Marketers" کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے مالک، Michael Viola۔ 

آرڈر میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سرمایہ کاری کے معاہدوں کی شکل میں غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی فروخت یا پیشکش کو فوری طور پر روک دیں۔

روکیں اور حکم کو ختم کریں

انفورسمنٹ اینڈ انوسٹر پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ (EIPD) کے مطابق، SEC کرپٹو مارکیٹرز اور اس کے ایجنٹوں کو ان کے ڈپازٹری بینکوں میں فنڈز سے متعلق کوئی بھی کاروبار کرنے اور کسی بھی اثاثے کو منتقل کرنے سے منع کرتا ہے، جب تک کہ مناسب رجسٹریشن مکمل نہیں ہو جاتی، سرمایہ کاروں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ 

کمیشن نے اشارہ کیا کہ اس نے بہت ساری شکایات کے جواب میں کارروائی کی اور مطلوبہ درخواست کی سرگرمیوں اور کرپٹو مارکیٹرز کے ذریعہ غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی فروخت کی تحقیقات کی۔

میڈیا ریلیز کے مطابق، 18 اکتوبر 2022 کے بعد سے، EIPD کو کرپٹو مارکیٹرز کی جانب سے مطلوبہ درخواست کی سرگرمیوں کے حوالے سے متعدد عوامی شکایات موصول ہونا شروع ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں سیکیورٹیز کے ضوابط، نظر ثانی شدہ کارپوریشن کوڈ آف فلپائن، اور دیگر متعلقہ قوانین کی ممکنہ خلاف ورزیوں کی مکمل تحقیقات کا آغاز ہوا۔

نتیجتاً، 10 نومبر 2022 کو، کمیشن نے ایک جاری کیا۔ مشاورتی رپورٹ شدہ درخواستوں کی بنیاد پر ادارے میں سرمایہ کاری کرنے سے عوام کو خبردار کرنا۔

مزید، EIPD کی درخواست کے جواب میں، SEC Cagayan De Oro Extension Office (SEC CDO) نے سیکورٹیز کی غیر مجاز فروخت کا پردہ فاش کرتے ہوئے کرپٹو مارکیٹرز کی انکوائری اور نگرانی شروع کی۔ 

یہ کیسے کام کرتا ہے؟

SEC CDO کی تحقیقات کے مطابق، تنظیم، جس کا اب "کمیونٹی ہیلپر کوائن" (CHC) کے نام سے دوبارہ برانڈ کیا گیا ہے، اور 50K کلب آفس کے وائلا کی قیادت میں، غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی غیر مجاز فروخت میں مصروف ہے۔ 

اس کی "کمیونٹی"، جسے بین الاقوامی کرپٹو کاروبار "Crypto PR" سے منسلک کیا جاتا ہے، نے ایک ملین ڈالر کی خالص مالیت کا دعویٰ کیا کیونکہ یہ آن لائن اشتہارات کے ذریعے آمدنی پیدا کرتا ہے، ممکنہ سرمایہ کاروں کو سبسکرپشن پیکجز پیش کرتے ہیں جن کے لیے کم از کم $100 سے $4,000 (₱) کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ 6,000-₱240,000.00)، 60 سے 100 دن کی پختگی کی مدت اور 240%-300% کی ممکنہ زیادہ سے زیادہ واپسی کے ساتھ۔

کرپٹو مارکیٹرز نے اپنے سرمایہ کاروں کو چھ طریقوں سے 0.6-1.2% کی یومیہ کمائی کی پیشکش کے ساتھ بھی آمادہ کیا: 

• نئے اراکین کو ریفر کرنے کے لیے 10% بونس حاصل کریں۔
• نئے اراکین کے شامل ہونے پر 10% بونس میں اشتراک کریں۔
• ممبران فنڈز نکالنے پر 10% بونس کی کٹوتی حاصل کریں۔
• 10% "کمپاونڈنگ" بونس میں اشتراک کریں۔
• والٹ بیلنس سے 2% یومیہ ڈیویڈنڈ کا ایک حصہ یا کل پیکجوں کا 58% حاصل کریں۔
• ایک VIP/مینیجر ایوارڈ حاصل کریں اگر وہ کم از کم دس ممبروں کو بھرتی کرتے ہیں، $100 کے انعامات اور ریکروٹس کے سبسکرپشن پیکج کے 5% حصہ کے ساتھ۔

ایس ای سی کی طرف سے کی گئی کارروائی

نتیجتاً، SEC-CDO نے Cagayan de Oro (BPLO- CDO) کے مقامی حکومتی یونٹ کے بزنس پرمٹس اور لائسنسنگ آفس سے 50K کلب آن لائن شاپ کے لیے، Cagayan de Oro City میں اپنی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے، کاروباری سرٹیفیکیشن طلب کیا۔ 

اس کے ساتھ ساتھ، EIPD نے آن لائن تحقیقات کیں اور ایسے شواہد دریافت کیے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کرپٹو مارکیٹرز خود کو بیرون ملک کرپٹو کرنسی کاروبار سے منسلک "کرپٹو PR" کے اشتہاری پلیٹ فارم کے طور پر فروغ دیتے ہیں۔ جمع کیے گئے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کرپٹو مارکیٹرز غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کو سبسکرپشن پیکجز کے ذریعے پیش کرتے ہیں جن کی قیمت $50 اور $1,000 کے درمیان ہے، جیسا کہ آن لائن مواد اور پیشکشوں میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، EIPD نے اپنے دعوے کی تائید میں ثبوت بھی فراہم کیے کہ کرپٹو مارکیٹرز غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز فروخت کر رہے ہیں۔ 

کمپنی رجسٹریشن اینڈ مانیٹرنگ ڈیپارٹمنٹ (CRMD)، کارپوریٹ گورننس اینڈ فنانس ڈیپارٹمنٹ (CGFD)، اور کمیشن کے مارکیٹس اینڈ سیکیورٹیز ریگولیشن ڈیپارٹمنٹ (MSRD) کی جانب سے سرٹیفیکیشنز نے مزید تصدیق کی کہ نہ تو کرپٹو مارکیٹرز اور نہ ہی وائلا اور اس کے ایجنٹوں کو لائسنس دیا گیا ہے۔ سیکورٹیز کے بروکرز/ڈیلر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ مزید برآں، وہ کسی بھی سیکیورٹیز کے رجسٹرڈ جاری کنندگان نہیں ہیں، بشمول میوچل فنڈز، ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز، ممبرشپ سرٹیفکیٹ، یا ٹائم شیئرز، جیسا کہ سیکیورٹیز ریگولیشن کوڈ (SRC) کے سیکشن 8 اور 12 کے مطابق درکار ہے۔

نومبر 2022 میں عوام نے… خبردار کرپٹو مارکیٹرز کے ساتھ مشغول ہونے کے خلاف کیونکہ یہ سرمایہ کاری کی پیشکش کر رہا تھا اور عوام کو ایسا کرنے کے لیے ضروری لائسنس کے بغیر اپنا پیسہ لگانے کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔

یہ مضمون BitPinas پر شائع ہوا ہے: SEC جاری کریپٹو مارکیٹرز کے خلاف آرڈر بند کر دیتا ہے۔

ڈس کلیمر:

• کسی بھی کریپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی مستعدی سے کام لیں اور کوئی بھی مالیاتی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی مخصوص پوزیشن کے بارے میں مناسب پیشہ ورانہ مشورہ لیں۔
• BitPinas کے لیے مواد فراہم کرتا ہے۔ صرف معلوماتی مقاصد اور سرمایہ کاری کے مشورے کی تشکیل نہیں کرتے۔ آپ کے اعمال صرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہیں۔ یہ ویب سائٹ آپ کو ہونے والے کسی بھی نقصان کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپ کے فوائد کے لیے انتساب کا دعوی کرے گی۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-crypto-marketers-50k/