SEC نے BitConnect پر 2 بلین ڈالر ٹوکن فروخت کا مقدمہ کیا - تین سال بعد۔

Bitconnect ، ایک کرپٹو پلیٹ فارم جسے کرپٹو کمیونٹی نے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کو 2 بلین ڈالر سے باہر نکالنے کے بعد چھیڑا تھا ، امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اسے بند کرنے کے تین سال بعد مقدمہ دائر کیا ہے۔

SEC نہ صرف BitConnect اور بانی ستیش کمبھانی کو ہدف بنا رہا ہے ، بلکہ پروموٹر Glenn Arcaro اور ان کی فرم Future Money کو بھی سیکورٹیز ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے لیے نشانہ بنا رہا ہے ، جس کے لیے امریکہ میں سرمایہ کاری کی مصنوعات فروخت کرنے والی کمپنیوں کو SEC کے ساتھ رجسٹر ہونا ضروری ہے۔

ایس ای سی نے اس سال کے شروع میں تین بٹ کنیکٹ پروموٹرز پر مقدمہ دائر کیا ، جنہوں نے نئے سرمایہ کاروں کو اس اسکیم کی طرف راغب کرنے کے لیے بی سی سی ٹوکن وصول کیے۔ اگست میں ، مدعا علیہ جوشوا جیپیسن ، مائیکل نوبل ، اور لورا مسکولا۔ ایس ای سی کے ساتھ طے کیا 190 بٹ کوائن (9.25 ملین ڈالر) اور 3.5 ملین ڈالر نقد۔ بٹ کنیکٹ کے انتظام کے خلاف یہ پہلا امریکی اقدام ہے۔

BitConnect ، جس نے 2016 میں لانچ کیا تھا ، نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کرپٹو بیسڈ لینڈنگ پروگرام ہے۔ صارفین بٹ کوائن جمع کریں گے اور پلیٹ فارم کے مقامی BCC سکے کا قرض وصول کریں گے ، جبکہ اس کا ملکیتی ٹریڈنگ بوٹ دوبارہ سرمایہ کاری کرے گا اور دوہرے ہندسوں کے ماہانہ منافع کو تھوک دے گا۔ صرف ، کوئی بوٹ نہیں تھا ، SEC کا کہنا ہے کہ. اس کے بجائے ، مدعا علیہان نے مبینہ طور پر ایک پونزی اسکیم چلائی ، سرمایہ کاروں کے فنڈز کو ان کے اپنے کرپٹو بٹوے میں ڈال کر ابتدائی سرمایہ کاروں کو ادائیگی کے لیے تازہ رقم کا استعمال کیا۔ 

اور صرف تھوڑا سا پیسہ نہیں۔ اس پلیٹ فارم نے 325,000،2 بٹ کوائن اکٹھے کیے ، جس کی مالیت 15 بلین ڈالر (اب XNUMX بلین ڈالر سے زیادہ ہے)۔

ایجنسی امریکی ضلعی عدالت سے جنوبی ضلع نیو یارک کے لیے کہہ رہی ہے کہ مدعا علیہان کو تمام رقم واپس کرنے اور دیوانی جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا جائے۔

جنوری 2018 میں ٹیکساس اور نارتھ کیرولینا سیکیورٹیز ریگولیٹرز نے جنگ بندی کے احکامات جاری کرنے کے بعد بٹ کنیکٹ نے اپنا قرضہ دینے کا پلیٹ فارم بند کر دیا اور بہت سے لوگوں نے اسے ایک اسکام کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ اگرچہ BitConnect نے یہ عزم ظاہر کیا کہ ٹوکن کرپٹو ایکسچینجز میں زندہ رہے گا ، اس نے اعلان کیا کہ وہ صارفین کے قرضے والے بٹوے میں کسی بھی فنڈ کو اپنے بی سی سی بٹوے میں 363.62 ڈالر فی بی سی سی کے حساب سے منتقل کرے گا ، اس وقت 15 دن کی بند ہونے والی قیمت کی اوسط۔

حیرت انگیز طور پر ، تاہم ، پریشان شدہ پلیٹ فارم کا ٹوکن تیزی سے قیمت میں گر رہا تھا - اور سرمایہ کار بی سی سی کو اپنے بٹوے میں جتنی جلدی وصول کرنا چاہتے تھے کیش کرنا چاہتے تھے۔ اعلان کے اسی دن تک ، بی سی سی کی ایکسچینج ویلیو کم ہو کر $ 29 ہو گئی۔ یہ صرف 425 دن پہلے $ 10 تک زیادہ تھا۔

اگرچہ BitConnect ، دوسرے مبینہ ٹوکن گھوٹالوں کی طرح ، مقبول میموری سے دھندلا ہوا ہے ، SEC بھولا نہیں ہے۔ اس کے پاس ہے۔ اقدامات لائے اس سال متعدد ٹوکن پروجیکٹس اور ابتدائی سکوں کی پیشکشوں کے خلاف ، جن میں سے مؤخر الذکر cryptocurrency منصوبوں کے لیے 2017 اور 2018 میں نقد رقم اکٹھا کرنے کا ایک مقبول طریقہ تھا۔

ماخذ: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later