SEC نے $300 ملین کرپٹو پونزی اسکیم کا انکشاف کیا۔

یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کے پاس ہے۔ 11 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ایک مبینہ کرپٹو پونزی اسکیم میں ان کے کردار کے لیے جس نے سرمایہ کاروں سے $300 ملین تک لے لیے ہیں۔

ایک کرپٹو پونزی سکیم بند کر دی گئی ہے۔

پونزی اسکیم - جو Forsage کے نام سے چلتی تھی - الزامات کے دائر ہونے کے وقت دو سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی تھی۔ بانیوں کے ساتھ - متعدد افراد کے ساتھ جنہیں پروموٹر کے طور پر رکھا گیا تھا - اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ایجنٹوں کے ذریعہ اچھی طرح سے چھان بین کی گئی۔

2020 کے جنوری میں شروع کیا گیا، Forsage نے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ یہ خوردہ سرمایہ کاروں کو کرپٹو مواقع فراہم کرنے کے کاروبار میں ہے بصورت دیگر انہیں ان تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ سائٹ کی کاپی نے دعویٰ کیا کہ تنظیم نے سرمایہ کاروں کو سمارٹ کنٹریکٹ ٹرانزیکشنز میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی ہے جو Ethereum، TRON، اور Binance blockchains پر ہوئے تھے۔ سرمایہ کار کمپنی کے ریفرل پروگرام کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں جس کی مدد سے انہوں نے نئے اکاؤنٹس کے لیے سائن اپ کرنے کی کوشش کی تھی۔

کسی بھی عام پونزی اسکیم کی طرح، خیال کیا جاتا ہے کہ Forsage نے نئے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو اس آڑ میں پرانے کھلاڑیوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا کہ وہ منافع اور منافع کما رہے تھے۔ SEC کے کرپٹو اثاثہ جات اور سائبر یونٹ کے قائم مقام چیف کیرولین ویلشنز نے ایک حالیہ انٹرویو میں وضاحت کی:

Forsage ایک دھوکہ دہی پرامڈ اسکیم ہے جسے بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا ہے اور سرمایہ کاروں کو جارحانہ طور پر مارکیٹ کیا گیا ہے۔ فراڈ کرنے والے اپنی اسکیموں کو سمارٹ کنٹریکٹس اور بلاک چینز پر مرکوز کرکے وفاقی سیکیورٹیز کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرسکتے۔

خیال کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے شرکاء یا پروموٹرز تحریر کے وقت جارجیا، انڈونیشیا اور روس جیسی اقوام میں چھپے ہوئے ہیں۔ کئی ملزمان سامنے نہیں آئے، حالانکہ تین افراد نے – انکار یا جرم تسلیم کیے بغیر – کہا ہے کہ وہ SEC کے ساتھ تصفیہ کریں گے اور الزامات سے متعلق جرمانے کی فیس ادا کریں گے۔

اس طرح کی کرپٹو اسکیمیں حالیہ برسوں میں کافی عام ہو گئی ہیں۔ آج سے پہلے، براہ راست بٹ کوائن نیوز بات کرتے ہوئے اسی طرح کا مضمون شائع کیا دو افراد کے بارے میں اورنج کاؤنٹی، کیلیفورنیا میں مقیم، جنہیں کرپٹو اسکینڈل میں ان کے کرداروں کے لیے بالترتیب دو اور تین سال قید کی سزا سنائی گئی جس نے سرمایہ کاروں سے تقریباً 2 ملین ڈالر چرائے۔

ایسا اکثر کیوں ہوتا ہے؟

دونوں افراد نے سرمایہ کاروں کو اس آڑ میں لالچ دیا کہ اپنا DROP ٹوکن خرید کر، وہ Dex تک رسائی حاصل کر لیں گے، جو کہ ایک خاص الگورتھمک ٹریڈنگ بوٹ ہے جو انہیں بڑی خوش قسمتی اور مالی منافع کی طرف لے جائے گا۔ درحقیقت، ڈیکس اتنا زیادہ منافع بخش نہیں تھا جتنا کہ مردوں کا دعویٰ تھا، اور سرمایہ کاروں کی زیادہ تر رقم دونوں بانیوں یا ان کے کاروباری ساتھیوں کو ادائیگیوں کے لیے استعمال کی گئی۔

جب گرفتار کیا گیا اور الزام عائد کیا گیا تو، دونوں مجرموں نے – وفاقی استغاثہ کے مطابق – اپنے اعمال پر بہت پچھتاوا ظاہر کیا اور تھوڑی سی لڑائی کے ساتھ اپنی قسمت کو قبول کیا۔ عدالتی دستاویزات میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ صرف بڑھتی ہوئی کرپٹو انڈسٹری کا حصہ بننے کے لیے پرجوش تھے اور انھوں نے اپنے اعمال کے نتائج پر غور نہیں کیا۔

ٹیگز: ترک کرنا۔, پانزی سکیم, SEC