دوسرا مکسر، TORNADO CASH، OFAC کی منظوری کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔

8 اگست 2022 کو، ریاستہائے متحدہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے اپنی خصوصی طور پر نامزد شہریوں (SDN) کی فہرست کو اپ ڈیٹ کیا جس میں TORNADO CASH (عرف TORNADO CASH CLASSIC؛ عرف TORNADO CASH NOVA) کے ساتھ Ethereum کے 44 پتوں کا اضافہ کیا گیا۔ blockchainایک بلاکچین - بٹ کوائن اور دیگر سی… مزید. یہ OFAC کی جانب سے شخص/اینٹی کی سطح پر پابندیوں کے نفاذ کی ایک مثال تھی۔

OFAC، جو کہ امریکی محکمہ خزانہ کے اندر بیٹھتا ہے، امریکی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے اہداف کی بنیاد پر، ہدف بنائے گئے بیرونی ممالک اور حکومتوں، دہشت گردوں، منشیات کے بین الاقوامی اسمگلروں، پھیلاؤ سے متعلق سرگرمیوں میں مصروف افراد کے خلاف اقتصادی اور تجارتی پابندیوں کا انتظام اور نفاذ کرتا ہے۔ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں، اور ریاستہائے متحدہ کی قومی سلامتی، خارجہ پالیسی یا معیشت کو لاحق دیگر خطرات۔ OFAC متعدد مختلف پابندیوں کے پروگراموں کا انتظام کرتا ہے، جن میں جامع یا انتخابی شامل ہیں، اور مخصوص دائرہ اختیار، افراد، کمپنیوں اور حکومتوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔

اس کا کیا مطلب ہے؟

سادہ الفاظ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی افراد، اداروں، اور/یا کاروباروں کو SDN فہرست میں شناخت شدہ "Tornado" اداروں کے ساتھ لین دین کرنا فوری طور پر روکنا چاہیے، یا ان درج شدہ اداروں کی 50% سے زیادہ ملکیت والی متعلقہ جائیداد/مفادات اور بلاکبلاکس میں درست لین دین کے بیچ رکھے گئے ہیں جنہیں ہیش کیا جاتا ہے… مزید 44 بلاکچین پتے۔ اگر کوئی امریکی افراد، ادارے، اور/یا کاروبار ان منظور شدہ جماعتوں اور/یا پتوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، تو وہ نفاذ کا خطرہ مول لیں گے، جس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر دیوانی اور فوجداری سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ان درج شدہ اداروں کی کوئی جائیداد یا مفاد امریکہ یا کسی امریکی شخص کے ذریعہ فہرست سازی کے وقت یا اس کے بعد کنٹرول میں ہے، تو ان کی اطلاع OFAC کو دی جانی چاہیے۔

یہ کیوں اہم ہے؟

یہ OFAC کے لیے ایک فعال 2022 رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ورچوئل اثاثہ سے متعلق SDN فہرستوں کو بڑھا دیا ہے۔ یہ دوسرا مکسر ہے جسے OFAC کی طرف سے SDN فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جس میں آخری 6 فرمائے، 2022، Blendor.io کے عہدہ کے ساتھ۔ مکسر جیسے کہ ٹورنیڈو کیش ممکنہ طور پر قابل شناخت سکیمبل کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ cryptocurrencyایک کریپٹو کرنسی (یا کرپٹو کرنسی) ایک ڈیجیٹل اثاثہ ہے des… مزید دوسروں کے ساتھ فنڈز. اگرچہ پرائیویسی کو فروغ دینے کے لیے ان کے جائز استعمال ہو سکتے ہیں، اس مقصد کے ساتھ کہ ٹریل کو فنڈ کے اصل ماخذ کی طرف الجھانے کے لیے، مکسرز کو منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی چوری کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

برے اداکاروں نے تاریخی طور پر ٹورنیڈو کیش کو متعدد فراڈز، ہیکس اور چوریوں سے آنے والے فنڈز کو ملانے کے لیے استعمال کیا ہے، جس میں خاص طور پر رونین/اکسی انفینٹی ایونٹ بھی شامل ہے۔

بلاکچین تجزیاتی ٹولز کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟

سائفرٹریس انسپکٹر^TM اور اسی طرح کے بلاکچین تجزیاتی ٹولز، مالیاتی تفتیش کاروں اور تجزیہ کاروں کو بلاکچین پر کریپٹو کرنسی کی پیروی کرنے، کرپٹو کرنسی کے خطرات کو اسپاٹ کرنے، خطرناک یا غیر قانونی سرگرمیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے بصری طور پر لین دین کا پتہ لگانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر یہ طے ہوتا ہے کہ OFAC کی طرف سے منظور شدہ فہرست میں ایک پتہ شامل کیا گیا ہے، تو یہ بلاکچین تجزیاتی ٹولز میں منسوب کیا جاتا ہے۔ مزید، اگر یہ تعین کیا جاتا ہے کہ ایک منظور شدہ فرد یا ادارے کے پاس بٹوے کا کنٹرول ہے، تو اسے بلاکچین تجزیاتی ٹولز میں منسوب کیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں، صارفین منظور شدہ پتوں پر/سے/کے ذریعے سرگرمی کا پتہ لگانے کے قابل ہو جائیں گے اور فنڈز کو یہ ظاہر کر سکیں گے کہ روایتی کرنسیاں OFAC یا دیگر ایجنسیوں کو پیش کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی ہیں۔

ذرائع کے مطابق: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808 اور https://ciphertrace.com/glossary/mixer-tumbler-fogger/