ٹیرافارم لیبز کے دس ساتھیوں کے خلاف حالیہ قانونی کارروائی کے تناظر میں، جس میں شریک بانی شن ہیون سیونگ بھی شامل تھے، جنہیں بہت سے لوگ ڈینیئل شن کے نام سے جانتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سیول کے استغاثہ کو یقین ہے کہ ٹیرافارم لیبز اور شریک بانی ڈو کوون ابھی بھی کافی رقم کے قبضے میں ہیں، خاص طور پر 130 بلین وون ($100 ملین)، جو سوئس بینک اکاؤنٹ میں رکھے گئے ہیں۔
جنوبی کوریائی استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ ڈو کوون اور ٹیرافارم لیبز اب بھی سوئس بینک اکاؤنٹ میں 100 ملین ڈالر کی ملکیت رکھتی ہیں، ایس ای سی شکایت کی تھیوری کی حمایت کرتا ہے۔
As رپورٹ کے مطابق پارک بیوم سو کی طرف سے، ایک مقامی صحافی، اس کے بعد ٹیرافارم لیبز پر فرد جرم، Do Kwon اور اس کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر 10,000 منتقل کیے۔ بٹ کوائن (بی ٹی سی) سوئٹزرلینڈ میں واقع ایک فنٹیک بینک کو۔ زیورخ میں واقع ڈیجیٹل اثاثوں کا مالیاتی ادارہ Sygnum Bank، مبینہ طور پر اس بڑی منتقلی کا وصول کنندہ تھا۔ اس کے بعد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیول سدرن ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر آفس ٹیرا سے منسلک بٹ کوائن کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اس نے حالیہ فرد جرم پر بات کرنے کے لیے منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ معلومات ظاہر کی ہیں۔
پراسیکیوٹر کے دفتر کے ترجمان نے کہا، "ہم فعال طور پر LFG (لونا فاؤنڈیشن گارڈ) کی ملکیت والے بٹ کوائن کا سراغ لگا رہے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ کو نقد میں تبدیل کر کے سائنم اکاؤنٹ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ SEC کی شکایت میں بیان کیا گیا ہے، منتقل کی گئی رقم تقریباً 100 ملین ڈالر (تقریباً 130 بلین وون) ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ Terraform Labs اور Do Kwon کے مالی معاملات کی تحقیقات جاری ہے، اور اس معاملے سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں۔
Onchain محقق: LFG 'تبدیلی کے آؤٹ پٹس کے ذریعہ رہ جانے والے روٹی کے ٹکڑوں کی پگڈنڈی کا حساب کتاب کرنے میں ناکام'
ٹیرا کے منہدم ہونے سے ٹھیک پہلے، ٹیرا کے لونا فاؤنڈیشن گارڈ (LFG)، بلاکچین سٹیبل کوائن یو ایس ٹی کے ڈالر کے پیگ کے دفاع کے لیے بنائی گئی ایک تنظیم نے بٹ کوائن کی بڑی مقدار جمع کی۔ فنڈز کا مقصد UST کو $1 برابری سے نیچے گرنے سے بچانا تھا لیکن نتیجہ بہت برا تھاایل ایف جی اور ڈو کوون جیسے ٹیرا کے لیڈر اسے بچا نہیں سکے۔ گرنے کے بعد، یہ قیاس کیا گیا کہ LFG نے سٹیبل کوائن کے دفاع کے لیے تمام فنڈز استعمال نہیں کیے، اور LFG نے جوابی فائرنگ کر دی۔ ایک آڈٹ جاری جس نے دعویٰ کیا کہ گروپ نے 80,000 سے زیادہ استعمال کیا۔ BTC سکے کی کھونٹی کا دفاع کرنے کے لیے۔
تاہم، OXT محقق Ergo BTC دریافت کیا کہ بلاکچین "ایک مختلف کہانی سناتا ہے" ٹویٹر موضوع اکتوبر 2022 سے۔ ایرگو نے کہا کہ جب کہ LFG نے 313 رکھنے والے واحد پرس کی ملکیت کا اعلان کیا ہے۔ BTC، ان کے اعمال نے شواہد کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا ہے جس کی پیروی آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ ارگو نے ایک ہی ایڈریس پر کیے گئے پندرہ اہم بائنانس انخلا کا ایک گروپ دریافت کیا۔ اس کے بعد سکے کو مضبوط کیا گیا اور کئی مہینوں پر محیط لین دین کے سلسلے میں استعمال کیا گیا۔ بائنانس، 665 سے پہلی واپسی کے فوراً بعد BTC کوکوئن پر خرچ کیے گئے، اور 16 مئی کو، باقی 313 BTC نئے LFG ایڈریس پر منتقل کر دیا گیا تھا، ان کی ایسوسی ایشن کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے.
اس لیے مزید نے کہا کہ لین دین کا سلسلہ کئی مہینوں تک جاری رہا اور "بدقسمتی سے LFG کے لیے، یہ (دوبارہ استعمال شدہ پتے) ڈیپگ ایونٹ سے پہلے فعال تھے، جس سے تفتیش کاروں کے لیے اضافی اشارے مل رہے تھے۔" محقق نے مزید کہا کہ جب کہ LFG یہ دلیل دے سکتا ہے کہ تخلص BTC انہیں گمنامی کا پردہ فراہم کرتا ہے، یہ واضح ہے کہ محقق نے جس سرگرمی کا مشاہدہ کیا ہے اس کا تعلق براہ راست LFG ٹریژری کی فنڈنگ سے ہے۔ پارک بیوم سو کی رپورٹ مزید تصدیق کی اس لیے کہ OXT کے محقق نے جس آنچین سرگرمی کی نگرانی کی وہ ڈو کوون اور ایل ایف جی آڈٹ کی کہانی سے زیادہ سیول پراسیکیوٹر کی رپورٹ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔
Terraform Labs میں جاری تحقیقات اور ان الزامات کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں کہ کمپنی اور شریک بانی Do Kwon اب بھی کافی رقم کے قبضے میں ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ یو ایس ایس ای سی اور سیول سدرن ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر آفس کے نتائج ہم آہنگ ہیں؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں اس موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اشتراک کریں۔
تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز
اعلانِ لاتعلقی: یہ مضمون صرف معلوماتی مقاصد کے لئے ہے۔ یہ براہ راست پیش کش یا خریدنے اور فروخت کرنے کی پیش کش کی درخواست نہیں ہے ، یا کسی مصنوعات ، خدمات ، یا کمپنیوں کی سفارش یا توثیق نہیں ہے۔ Bitcoin.com سرمایہ کاری ، ٹیکس ، قانونی ، یا اکاؤنٹنگ مشورے فراہم نہیں کرتا ہے۔ نہ ہی کمپنی اور نہ ہی مصنف اس مضمون میں ذکر کردہ کسی بھی مواد ، سامان یا خدمات پر انحصار کرنے یا انحصار کرنے سے یا اس کے ذریعہ ہونے والے کسی نقصان یا نقصان کے لئے یا اس کے ذریعہ ہونے والے کسی نقصان یا نقصان کے لئے ، براہ راست یا بالواسطہ ذمہ دار نہیں ہے۔
پڑھیں تردید
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 ڈیٹا انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ایڈریین ایشلے کے ساتھ مستقبل کا نقشہ بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- $1 برابری۔
- 100 ڈالر ڈالر
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- ہمارے بارے میں
- اکاؤنٹ
- اکاؤنٹنگ
- جمع ہے
- عمل
- اعمال
- فعال
- فعال طور پر
- سرگرمی
- شامل کیا
- ایڈیشنل
- پتہ
- پتے
- مشورہ
- کے بعد
- کے خلاف
- سیدھ کریں
- سیدھ میں لائیں
- تمام
- الزامات
- مبینہ طور پر
- مبینہ طور پر
- بھی
- رقم
- an
- اور
- اپنا نام ظاہر نہ
- کوئی بھی
- ظاہر
- ظاہر ہوتا ہے
- ایپلی کیشنز
- تقریبا
- کیا
- بحث
- مضمون
- مضامین
- AS
- اثاثے
- ایسوسی ایشن
- At
- آڈٹ
- مصنف
- اوتار
- دور
- واپس
- بینک
- بینک اکاؤنٹ
- کی بنیاد پر
- BE
- رہا
- اس سے پہلے
- کیا جا رہا ہے
- یقین ہے کہ
- نیچے
- ارب
- بائنس
- بٹ کوائن
- Bitcoin.com
- blockchain
- روٹی
- BTC
- لیکن
- خرید
- by
- کر سکتے ہیں
- کیس
- کیش
- وجہ
- تبدیل
- بوجھ
- کا دعوی
- دعوی کیا
- واضح
- قریب سے
- شریک بانی
- کوڈ
- سکے
- نیست و نابود
- گر
- COM
- کس طرح
- تبصروں
- کمیونٹی
- کمپنیاں
- کمپنی کے
- شکایت
- کانفرنس
- کنکشن
- کافی
- مواد
- جاری رہی
- تبدیل
- سکتا ہے
- بنائی
- cryptocurrency
- ڈینیل
- ڈینیئل شن
- مہذب
- وکندریقرت ایپلی کیشنز
- depeg
- جمع
- تفصیلات
- DID
- مختلف
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل اثاثہ
- براہ راست
- براہ راست
- دریافت
- بات چیت
- خلل ڈالنے والا
- ضلع
- do
- کوون کرو
- کرتا
- ڈالر
- ڈالر
- چھوڑنا
- کے دوران
- آسانی سے
- کرنڈ
- ارگو
- واقعہ
- ثبوت
- ایکسچینج
- پندرہ
- مالی
- مالیاتی ادارے
- فن ٹیک
- پہلا
- فلوریڈا
- پیچھے پیچھے
- کے بعد
- کے لئے
- فاؤنڈیشن
- سے
- فنڈنگ
- فنڈز
- مزید
- سامان
- گروپ
- گارڈ
- ہے
- he
- ہیڈکوارٹر
- Held
- یہاں
- ان
- انعقاد
- HTML
- HTTPS
- in
- شامل
- الزام
- غیر مستقیم
- معلومات
- معلومات
- انسٹی
- میں
- تحقیقات
- تحقیقاتی
- سرمایہ کاری
- IT
- جیمی
- صحافی
- فوٹو
- جانا جاتا ہے
- کوریا
- کوریائی استغاثہ
- Kucoin
- Kwon کی
- لیبز
- قیادت
- رہنماؤں
- قانونی
- قانونی کارروائی
- ایل ایف جی
- روشنی
- کی طرح
- رہ
- مقامی
- بند
- لونا
- لونا فاؤنڈیشن
- بنا
- بہت سے
- بڑے پیمانے پر
- معاملہ
- زیادہ سے زیادہ چوڑائی
- مئی..
- رکن
- ذکر کیا
- دس لاکھ
- ملین ڈالر
- قیمت
- نگرانی کی
- نگرانی
- ماہ
- زیادہ
- تحریک
- تحریکوں
- نہ ہی
- نئی
- خبر
- اکتوبر
- of
- پیش کرتے ہیں
- دفتر
- on
- اونچین
- جاری
- صرف
- اوپن سورس
- اوپن سورس کوڈ
- or
- تنظیم
- بیان کیا
- خود
- ملکیت
- ملکیت
- OXT
- صفحہ
- مساوات
- پارک
- جذبہ
- پت
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- مقبول
- ملکیت
- پریس
- پہلے
- حاصل
- استغاثہ۔
- حفاظت
- پروٹوکول
- فراہم
- فراہم کرتا ہے
- فراہم کرنے
- تخلص
- مقاصد
- حال ہی میں
- سفارش
- متعلقہ
- انحصار
- باقی
- رپورٹ
- محقق
- ذمہ دار
- انکشاف
- s
- کہا
- محفوظ کریں
- SEC
- سیکشن
- سیکورٹیز
- دیکھا
- فروخت
- سیول
- ستمبر
- تسلسل
- سیریز
- سروسز
- کئی
- سیکنڈ اور
- شن ہیون سیونگ
- جلد ہی
- Shutterstock کی
- اہم
- بعد
- ایک
- بڑا
- So
- التجا
- کچھ
- جنوبی
- خاص طور پر
- خرچ
- ترجمان
- stablecoin
- نے کہا
- ابھی تک
- کہانی
- موضوع
- کافی
- سوئس
- سوئٹزرلینڈ
- علامت
- ٹیکس
- ٹیک
- دس
- زمین
- ٹرافیفار
- ٹیرافارم لیبز
- سے
- کہ
- ۔
- سکے
- ان
- ان
- تو
- یہ
- اس
- کرنے کے لئے
- آج
- ٹریکنگ
- معاملات
- منتقل
- منتقل
- خزانہ
- ٹویٹر
- ہمیں
- US SEC
- امریکی سیکورٹیز
- استعمال کی شرائط
- استعمال کیا جاتا ہے
- یو ایس ٹی
- تصور
- جاگو
- بٹوے
- تھا
- تھے
- جس
- جبکہ
- ساتھ
- واپسی
- ہٹانے
- وون
- گا
- لکھا
- تم
- اور
- زیفیرنیٹ
- زیورخ