Kanalcoin.com - Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan adanya kasus penggelapan uang berbasis cryptocurrency. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang معلومات blockchain.
Pihak berwenang sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pengguna lain dari layanan blockchain ilegal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai teknologi analitik yang mutakhir۔
Diansir dari Coindesk, selama kurang lebih satu dekade, Bitcoin fog sudah membolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan peninggalan kripto dari penggunanya۔
Namun, pada akhirnya pihak انٹرنل ریونیو سروس (IRS) menangkap warga keturunan asal Rusia-Swedia, Roman Sterlingov, dengan tuduhan رشوت خوری lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan $336 juta dikala berprofesi sebagai administrator ویب سائٹ.
Sterlingov ditangkap pada 27 اپریل 2021 lalu di Los Angeles dan IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen untuk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar it $8 juta di kala. Namun، IRS memperkirakan کل یانگ dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan paling tidak ada sekitar 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewat layanan pencampuran yang ditransfer ke pasar narkotika berbasis Darknet semacam Silk Road.
پینانگکاپن سٹرلنگوف pun merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka ویب سائٹ transaksi BTC yang terjalin dengan layanan مکسر semenjak 2011 dengan menggunakan blockchain Bitcoin untuk mengenali operator web tersebut۔
Sterlingov sendiri mendirikan website tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang untuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya۔
Pada 2019, agen IRS mendatangi Sterlingov dengan dalih ingin mencuci uang dari hasil keuntungan menjual ekstasi, tetapi transaksi itu tidak pernah mendapatkan jawaban lebih lanjut.
Para penegak hukum mendeteksi bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar بٹ کوائن ہوسٹنگ فوگ مینگنگنکن simpanan uang ڈیجیٹل لبرٹی ریزرو یانگ سودہ تیدک برلاکو لگی، سہینگا میمبوت میریکا دپت مینگیکوٹی جیجک ڈیجیٹل کپان دیا میمبیلی اوانگ آزادی ریورس مینگوناکن بٹ کوائن یانگ دی ٹرانسفر میلالوئی پیروساہان پینوکرن کرپٹو یانگ ٹیلیہ بنکرت، ایم ٹی جی او ایکس
دری ثنا، IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telepon yang didaftarkan Sterlingov ke akunnya، dan akhirnya akun Google Drive yang berisi instruksi tentang menguraikan langkah-langkah yang dia lakukan untukinkolikbernya rembelikservices.
Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparansi yang dimiliki oleh cryptocurrency sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
A کمپیوٹر سائنسدان, Sarah Meiklejohn, menyatakan, “Dengan menggunakan teknologi analitik blockchain, kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala activitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, dan jika Anda lakunhuumnali , dan jika Anda lakulunumkadini ,
Meskipun Sterlingov telah ditahan, Bitcoin Fog tetap آن لائن۔ Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa operator aplikasi tersebut.
(*)
