جنوبی افریقہ کے فاریکس سکیمرز کو جرم کے بعد بیس سال کی سزا سنائی گئی۔

جنوبی افریقہ کے دو فاریکس سکیمرز کو بیس سال کی تحقیقات اور عدالتی کارروائی کے بعد مجرم قرار دیا گیا۔ نیوز 24 کے مطابق ، بھائی پیٹر اور لوئس ہینڈرسن ، سرمایہ کاروں کے لیے 6.2 ملین ڈالر (437,170،XNUMX ڈالر) سے زائد کے گھوٹالے کے ذمہ دار ہیں۔

ڈربن کی خصوصی کمرشل کرائمز کورٹ قید کی سزا سنائی پیٹر اور لوئس کو تقریباً 15 ملین روپے کے فراڈ، تقریباً 12 ملین روپے کی چوری اور 4.6 کے بینک ایکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا جانے پر بالترتیب 1.6 سال اور 1990 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 2002 اور 2003 کے درمیان۔

تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ دونوں بھائیوں نے ڈربن میں فاریکس انٹرنیشنل کے نام سے ایک بوگس فرم قائم کی ، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری پر منافع کی پیشکش کرسکتے ہیں ، جن کی مبینہ طور پر ضمانت بھی دی گئی تھی۔ اس کے بجائے ، اسکیمرز نے 1.6 ملین روپے چوری کیے اور پیسے کو غیر ملکی بینک کھاتوں میں منتقل کرنے کے بعد اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ جنوبی افریقہ کے مرکزی بینک نے تحقیقات کی قیادت کی ، جس نے تقریبا 18 XNUMX متاثرین سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد اس گھوٹالے کو ختم کیا۔

درحقیقت ، پیٹر پر عائد 15 سال قید میں سے پانچ کی وجہ ریزرو بینک کی ہدایات پر عمل نہ کرنا ہے۔

بھارتی فاریکس گھوٹالہ ختم

مارچ میں، فنانس Magnates بھارتی پولیس نے یہ اطلاع دی۔ دو افراد کو گرفتار کیا ایک بڑے فاریکس اسکینڈل کے سلسلے میں جس نے 12 متاثرین سے 1.7 کروڑ روپے (تقریباً 70,000 ملین ڈالر) کمائے۔ سنٹرل کرائم برانچ نے ان مشتبہ افراد کی شناخت کی ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہیں، سید ابو طاہر اور چدمبرم کے سید علی حسین۔

سائبر کرائم پولیس نے بتایا کہ دونوں نے 34 اور 41 سال کی عمر میں دو ویب سائٹس deltinfx.com اور deltininternationalsolutions.com کا استعمال کرتے ہوئے ملک بھر سے اپنے متاثرین کو دھوکہ دیا ہے۔ غیر ملکی کرنسی گھوٹالہ 2019 سے کم از کم ایک سال تک چل رہا تھا۔ ملزمان نے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کو ان کی زیادہ واپسی والی ایف ایکس ٹریڈنگ اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کیا ، جس سے بہت جلد منافع کا وعدہ کیا گیا۔ تاہم ، سرمایہ کاری کی گئی رقم بالآخر طاہر اور علی حسین کے بینک کھاتوں میں تجارت کے بجائے بھیج دی گئی۔