جنوبی کوریا کے پراسیکیوٹرز نے کرپٹو سے متعلق غیر قانونی FX ٹرانزیکشنز کے لیے بینک پر چھاپہ مارا۔

جنوبی کوریا کے پراسیکیوٹرز نے کرپٹو سے متعلق غیر قانونی زرمبادلہ کے لین دین کی تحقیقات کے لیے وووری بینک کے ہیڈ کوارٹر میں ایک "تلاش اور ضبطی" کی۔ جنوبی کوریا کا فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) کرپٹو سے متعلق غیر قانونی لین دین میں کمرشل بینکوں سے $3.4 بلین کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ٹیرا کے بانی ڈو کوون جنوبی کوریا اور امریکی دائرہ اختیار میں منی لانڈرنگ کے لیے بھی زیر تفتیش ہے۔

پراسیکیوٹرز غیر قانونی کرپٹو لین دین کے لیے ووری بینک کی تحقیقات کر رہے ہیں۔

ڈیگو ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر آفس کے اینٹی کرپشن انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ نے ووری بینک کے ہیڈ کوارٹر میں تلاشی اور ضبطی کی، رپورٹ کے مطابق مقامی میڈیا یونہاپ 22 ستمبر کو۔ پراسیکیوٹر کے دفتر نے کرپٹو کرنسیوں کے غیر قانونی زرمبادلہ کے لین دین کے لیے بینک ملازمین اور ایک مینیجر سے بھی تفتیش کی۔

پراسیکیوٹرز نے پہلے وووری بینک سے تین افراد کو فینٹم کمپنیاں قائم کرنے، رپورٹنگ کے بغیر کرپٹو ٹریڈنگ چلانے، بینکوں میں غلط مالیاتی ڈیٹا جمع کرانے اور غیر قانونی زرمبادلہ کے 302 ملین ڈالر کے لین دین کے الزامات میں گرفتار کیا تھا۔ استغاثہ کا خیال ہے کہ ایک سابق برانچ منیجر غیر قانونی کرپٹو سے متعلق غیر ملکی کرنسی کے لین دین میں ملوث تھا۔

جنوبی کوریا کا فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) اور فنانشل سپروائزری سروس مئی 2021 سے جون 2022 کے درمیان بینکوں کے ذریعے کرپٹو منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ریگولیٹرز نے انکشاف کیا ہے کرپٹو سے متعلق غیر قانونی زرمبادلہ کے لین دین میں $3.4 بلین ووری بینک اور شنہان بینک میں۔

استغاثہ نے Terra-LUNA حادثے کے لیے کرپٹو ایکسچینجز اور کمپنیوں کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات کی ہیں۔ ٹیرا کے بانی ڈو کوون اور ڈینیئل شن سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ سنگاپور میں آف شور اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ شیل کمپنیوں کے ذریعے۔

مزید برآں، جنوبی کوریا پچھلے دو سالوں میں سرکردہ کرپٹو مارکیٹ بن گیا ہے۔ تاہم، اس نے کرپٹو سے متعلق غیر قانونی زرمبادلہ کے لین دین میں بڑے پیمانے پر اضافہ کیا۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق، غیر قانونی زرمبادلہ کے لین دین کا 75% ملک میں کرپٹو سے منسلک ہیں۔

استغاثہ نے ڈو کوون کی حوالگی کی درخواست کی۔

جنوبی کوریا کا پراسیکیوٹر آفس Terra-LUNA حادثے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ انٹرپول سے ڈو کوون کو ریڈ لسٹ میں رکھنے کی درخواست کی۔. پراسیکیوٹرز کا خیال ہے کہ سنگاپور کی پولیس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد کہ ڈو کوون اب سٹی اسٹیٹ میں نہیں ہے، وہ فرار ہے۔

استغاثہ ڈو کوون کو اس سلسلے میں جنوبی کوریا کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ کیپٹل مارکیٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر وارنٹ گرفتاری جاری.

دریں اثنا، Terra (LUNA) اور Terra Classic (LUNC) قیمتیں ڈوبتی رہتی ہیں۔ جنوبی کوریا نے ڈو کوون اور پانچ دیگر کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے بعد۔