جنوبی کوریا غیر قانونی کرپٹو میں US$7.2B کو ٹریک کرنے کے لیے سافٹ ویئر تلاش کرتا ہے۔

جنوبی کوریا کے سپریم پراسیکیوٹرز کا دفتر ایک سافٹ ویئر پروگرام خرید کر غیر قانونی کرپٹو فنڈز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کرپٹو لین دین اور ذرائع کا پتہ لگاتا ہے، ایک مقامی میڈیا آؤٹ لیٹ نے اطلاع دی۔ جمعہ.

متعلقہ مضمون ملاحظہ کریں: DPRK کے ہیکرز نے S.Korean ایکسچینجز میں کرپٹو میں 52 ملین امریکی ڈالر چھین لیے: سلسلہ تجزیہ

تیز حقائق۔

• سیول سینٹرل ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹرز کے دفتر میں بدعنوانی کے جرائم کے لیے خصوصی تحقیقاتی یونٹ کے ذریعے ٹریکنگ پروگرام کا استعمال متوقع ہے، جو کرپٹو ایکسچینج کے ذریعے غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کیے گئے 7.2 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے فنڈز کی تحقیقات کر رہا ہے۔

• پراسیکیوٹرز کو مبینہ طور پر شبہ ہے کہ بھیجے گئے فنڈز منی لانڈرنگ اور بیرون ملک چھپی ہوئی جائیداد سے متعلق ہیں، اور وہ نیشنل ٹیکس سروس اور مقامی مالیاتی حکام کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ 

• اگرچہ استغاثہ نے اس فرم یا ادارے کی وضاحت نہیں کی ہے جس سے وہ ٹریکنگ سافٹ ویئر خریدیں گے، حکام نے درخواست کی ہے کہ یہ سافٹ ویئر کرپٹو ٹرانزیکشنز کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ، مختلف ٹرانزیکشنز کے درمیان تعلق کی معلومات، بٹوے اور ایکسچینجز کے درمیان لین دین کی تفصیلات فراہم کرے۔ غیر قانونی فنڈز کا ذریعہ، Kukmin Daily نے رپورٹ کیا۔ 

• دیگر سرکاری ایجنسیوں جیسے کہ یو ایس فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) اور یوروپول نے بلاک چین ڈیٹا تجزیہ کرنے والی ایک امریکی فرم Chainalysis کے ساتھ غیر قانونی بلاکچین سرگرمیوں کا پتہ لگانے میں کام کیا ہے، جیسے کہ شمالی کوریا کے ہیکرز. 

• فریقین کرپٹو اثاثوں، منی لانڈرنگ کی روک تھام اور اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں سے ہونے والے نقصانات پر مشتمل جرائم کی تفتیش میں تعاون کریں گے۔ 

متعلقہ مضمون ملاحظہ کریں: جنوبی کوریا نے غیر ادا شدہ ٹیکس کی مد میں کرپٹو میں 184 ملین امریکی ڈالر ضبط کر لیے