اسپین نے ایک کرپٹو اسکیم کو روک دیا جس نے سرمایہ کاروں سے 110 ملین ڈالر سے زیادہ کا نقصان اٹھایا (رپورٹ)

اسپین کے حکام نے مبینہ طور پر ایک مجرمانہ تنظیم کا پردہ فاش کیا جس نے بڑے پیمانے پر کرپٹو کرنسی اسکینڈل کا منصوبہ بنایا تھا۔ ظالموں نے دنیا بھر میں 100 سے زیادہ لوگوں سے €110 ملین ($3,000 ملین) سے زیادہ کا غبن کیا۔ 

گارڈیا سول نے مالورکا میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا جسے گروہ کا رکن سمجھا جاتا ہے۔

آپریشن 'منڈوا' کامیاب ہوگیا۔

ایک مقامی میڈیا آؤٹ لیٹ مطلع that the Guardia Civil (the oldest law enforcement agency in Spain) investigated a crime unit that supposedly swindled approximately $110 million from thousands of people via investments in non-existent cryptocurrencies. 

پولیس نے نام نہاد آپریشن "منڈوا" کا آغاز صوبہ الاوا میں ایک شخص کی طرف سے شکایت موصول ہونے کے بعد کیا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک کرپٹو فراڈ میں ملوث ہے۔ 

تحقیقات، جس میں باسکی ملک اور بیلاریک جزائر کا احاطہ کیا گیا، اندازہ لگایا گیا کہ ان جعلی سرمایہ کاری کا وصول کنندہ پالما ڈی میلورکا میں واقع ایک فرم تھا۔ اپنے حصے کے لیے، مبینہ کمپنی نے یورپی یونین سے باہر کے ممالک میں علیحدہ منتقلی کی۔ 

دی گارڈیا سول نے تصدیق کی کہ تنظیم کے ارکان نے متاثرین کو ٹیلی فون کالز، اخبارات میں اشتہارات یا ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی اسکیم کا لالچ دیا اور انہیں بغیر کسی خطرے کے زیادہ منافع کا وعدہ کیا۔ 

کلائنٹس کے ساتھ معاہدہ کرنے اور فنڈز حاصل کرنے کے بعد، ظالموں نے انہیں ایک ویب سائٹ تک رسائی فراہم کی جہاں وہ جعلی گراف کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری کے منافع کی جانچ کر سکتے تھے۔ مجرموں نے دھوکہ دہی کے دلالوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ متاثرین کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ وہ انہیں اسکیم میں سرمایہ کاری جاری رکھنے کی ترغیب دے سکیں۔ 

تاہم، اس گینگ نے لوگوں کی درخواست کو اپنا کچھ منافع حاصل کرنے کے لیے قبول نہیں کیا۔ اس کے بجائے، انہوں نے انہیں سالانہ بیلنس شیٹ بند کرنے یا ٹیکس کی ادائیگی جیسے بہانے سے مزید رقم منتقل کرنے کی ہدایت کی۔

پولیس نے ابھی تک مالورکا میں صرف ایک مشتبہ شخص کو مجرمانہ گروہ کا رکن ہونے کی وجہ سے حراست میں لیا ہے۔

کرپٹو گھوٹالے سنگین نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔

اس طرح کی دھوکہ دہی نے حال ہی میں متعدد افراد کو متاثر کیا ہے، ان کی جیبوں سے کافی رقم چھین لی ہے۔ جیسا کہ کریپٹو پوٹاٹو رپورٹ کے مطابق پچھلے ہفتے، ایک سکاٹش خاتون جنیفر نامی کرپٹو کرنسی اسکیم کا شکار ہونے کے بعد $190,000 قرض کے ساتھ رہ گئی۔

اس نے فیس بک پر برطانوی صحافی اور مشورے کے ماہر مارٹن لوئس کے ایک جعلی اشتہار کو دیکھنے کے بعد اپنی پوری زندگی کی بچت کو ایک مشکوک پروجیکٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا۔ 

"میں حقیقت میں بالکل یقین نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ بالکل خوفناک ہے. میں جہاں ہوں وہاں تک پہنچنے میں مجھے کافی وقت لگا، اور ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کی خاطر اس گھر کو کھونے کا سوچنا بھیانک ہے،" خاتون نے افسوس کا اظہار کیا۔

ایک اور مثال ہانگ کانگ کے رہائشی ہیں۔ کھو اس کی تمام رقم ($900,000)۔ وہ ایک مجرم کا شکار ہوگئی جس نے انسٹاگرام پر اس سے رابطہ کیا اور اسے زبردست منافع کے وعدے کے ساتھ ڈیجیٹل کرنسیوں میں سرمایہ کاری کرنے کی تاکید کی۔ 

اپنے فنڈز نکالنے کی کوشش کرتے وقت، اس سے ایک مخصوص فیس ادا کرنے کی درخواست کی گئی۔ اس عورت نے اپنی بیٹی سے رقم ادھار لینے کی کوشش بھی کی اس سے پہلے کہ وہ شکار ہو گئی ہے۔